СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[spchaser]

https://twitter.com/coindesk/status/890367537413804032

 

So what?!

Ну и что?!

Изменено 27 июл 2017, 00:56 пользователем spchaser

[Diletant]

Да, конечно, побегут. И я одним из первых буду. Но пройдет немного времени и я вернусь, с бОльшим доверием, и с бОльшими бабосами.

90% даже не пошевелятся. Включая тех, кто сейчас нервничает. Всё точно так же, как при скачках курса - "Вот вернётся курс на 2300, уйду в фиат, выведу, и больше в крипту ни ногой". Возвращается курс на 2300 - "Туземун! Не буду пока продавать, вернулся же. А вдруг до 3000.вырастет". Таких и удерживать не придётся - уж если биржа из такой задницы выкрутилась, то бояться совсем нечего.. Остальные 10% можно будет взять плюшками - комиссию на ввод/вывод уменьшить, на сделки комиссию снизить, пусть даже до нуля (были прецеденты) на несколько дней - не только никто ничего не выведет, ещё и понесут больше, чем несли

[spchaser]

Никуда не нужно подрываться. Те кто в теме (особенно банки и крупный бизнес) давно не держат настолько ценные данные в своих датацентрах, и с легкостью отдадут все что у них стоит. Придут менты, фсб, плевать кто придет, со всеми документами, заберут все, но сервак может стоять вообще в другом городе на закрытой территории режимного предприятия с автоматчиками, и туда никто просто так не зайдет и не попадет, потому что никаких законных оснований туда попасть у мусоров не будет, у любых, хоть у интерпола. Это не кино про Борна. А за это время сервера уедут даже и оттуда.

 

Не не не. Не надо путать ситуацию, когда все в рамках контроля, и мы знаем нашу ФСБ (они родные в некотором смыле парни), а когда риски вдруг стали непрогнозируемы, и сервера то не в россии, какое там светит разбирательство - хз, как уже раскопали - хз. Тогда очко сжимается, и если ты не сталкивался с такой хренью  ранее, то дергаешься подальше и заметаешь следы.

Изменено 27 июл 2017, 00:54 пользователем spchaser

[e46btc]

и сервера то не в россии,

 

Сервера хоть где. Но при таком масштабе бизнеса и таком бабле, а у БТС-Е оно было как ни крути - всегда есть человек, которому эти сервера физически доступны, в любой стране, хоть в панаме. Никто не будет держать сотник тысяч биткойнов в публичном датацентре, на каком-то левом хостинге или VPSке за $1 .

[notanewbie]

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

К сожалению, видимо это конец, после такого не восстанавливаются.

Практически Liberty Reserve дубль два.

Изменено 27 июл 2017, 01:00 пользователем notanewbie

[fertkolin]

So what?!

Ну и что?!

 

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

 

 

FinCEN today assessed a $110 million civil money penalty against BTC-e  for willfully violating U.S. anti-money laundering (AML) laws.  Alexander Vinnik was assessed $12 million for his role in the violations .Additional fines, restitution, and supervised release also may be ordered

Vinnik faces the following maximum penalties: 20 years of imprisonment ....

 

 

Изменено 27 июл 2017, 01:02 пользователем fertkolin

[spchaser]

Сервера хоть где. Но при таком масштабе бизнеса и таком бабле, а у БТС-Е оно было как ни крути - всегда есть человек, которому эти сервера физически доступны, в любой стране, хоть в панаме. Никто не будет держать сотник тысяч биткойнов в публичном датацентре, на каком-то левом хостинге или VPSке за $1 .

 

Будем посмотреть, камрад. Будем посмотреть.

 

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

К сожалению, видимо это конец, после такого не восстанавливаются.

Практически Liberty Reserve дубль два.

 

Не факт. BTC-E прятались от всех с самого начала. Могут осилить и сейчас. Осилят спрятаться - молодцы, осилят спрятаться и работать дальше - молодцы в квадрате.

[feg]

 

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

К сожалению, вимо это конец, после такого не восстанавливаются.

Практически Liberty Reserve дубль два.

 

 

 

 

 

Только хотел запостить. Да, это конец. Жаль, конечно. Славная была биржа. Ни одной проблемы с 2013 года не имел. RIP BTC-e.

 

Всем остальным, кто въебался, советую обратить внимание не движение альткоинов в период форка биткоина. Вполне возможно у вас получится вернуть хотя бы часть денег. Форки такого масштаба случаются не часто, даря бешенную волатильность. Не упустите момент.

 

Всего лишь деньги.

 

 

Будем посмотреть, камрад. Будем посмотреть.

 

Не факт. BTC-E прятались от всех с самого начала. Могут осилить и сейчас. Осилят спрятаться - молодцы, осилят спрятаться и работать дальше - молодцы в квадрате.

Спрятаться-то они осилят, только вот платить уже ничего не будут. Ради кинутых лохов биржа будет работать совсем в черную? Смысл? Там одного кефира только на 100 млн $.

[spchaser]

 

 

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

 

 

 

 

Хах! Что такое "justice" для нас!? Кто такой  Alexander Vinnik?  Какое он отношение имеет к делу? Откуда взяты эти цифры? По мне, так это все п..здеж желтой "бургской прессы".

[feg]

https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download

 

Прочитайте отчет целиком и добро пожаловать на стадию приниятия.

[phantom]

 

 

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

 

 

 

 

Они хотят штрафануть BTC-e на 110 лямов и Винника лично на 12 лямов. Плюс посадить его надолго. Но доступа к средствам биржи у них пока нет и не факт, что будет. Так что ждём продолжения.

[spchaser]

 

 

Спрятаться-то они осилят, только вот платить уже ничего не будут. Ради кинутых лохов биржа будет работать совсем в черную? Смысл? Там одного кефира только на 100 млн $.

 

А она когда-нибудь в белую работала?

ИМХО, на всем бывшем пространстве СССР в совсем белую никто не работает.

Штрафануть BTC-E это, извините, штрафануть кого? доменный адрес? Кроме непонятного Винника, ни юр. лица, ни физического, никого.

Хочешь штрафануть биткоин - ну, хз.. может как нибудь. Этериум?! Ну.. сложно. Даш?!.. Как? Кого?

[alex1986]

Помоему тут главное добралось ли ФБР до кошельков с баблом.

Если все сделано было грамотно, то за клоудфейр, должен стоять ещё один прокси, который и должны были накрыть.

Поэтому отключение понятно, и надо уже срочно менять местоположение основного сервера, иначе вычислили бы и накрыли тоже.

Но это все мысли вслух.

Шансы думаю есть что заработать может, только не знаю, надо ли это админам биржи, по сути они уже под статьей.

[feg]

А она когда-нибудь в белую работала?

ИМХО, на всем бывшем пространстве СССР в совсем белую никто не работает.

Штрафануть BTC-E это, извините, штрафануть кого? доменный адрес? Кроме непонятного Винника, ни юр. лица, ни физического, никого.

В серую, как и все. Работать под уголовным преследованием = работать в черную. Как дарк маркет что ли будет? Только ради того, чтобы кинутые хомяки свои деньги вывели? Кто в здравом уме там останется торговать? А если не останутся и выведут сразу, то какой смысл?

 

Насчет последнего, рекомендую прочитать отчет целиком. Там цепочки прямо до аккаунтов юзверов прописаны, с которых налились деньги. Если кто-то думает, что ФБР имея подобную информацию, до сих пор не вычислило настоящих владельцев биржи, то флаг в руки. 5-10 дней говорили они... Thats fine...

[Pustota]

Они хотят штрафануть BTC-e на 110 лямов и Винника лично на 12 лямов. Плюс посадить его надолго. Но доступа к средствам биржи у них пока нет и не факт, что будет. Так что ждём продолжения.

 

Напомнило историю страшного и опасного мегакулхакера Вовы Левина и Ситибанка..

[phantom]

А она когда-нибудь в белую работала?

ИМХО, на всем бывшем пространстве СССР в совсем белую никто не работает.

Штрафануть BTC-E это, извините, штрафануть кого? доменный адрес? Кроме непонятного Винника, ни юр. лица, ни физического, никого.

Хочешь штрафануть биткоин - ну, хз.. может как нибудь. Этериум?! Ну.. сложно. Даш?!.. Как? Кого?

 

Винник владеет сейшельской прокладкой Canton Business Corporation, через которую бабло отмывалось. Там по делу не он один проходит. Если федералы полгода назад имели столько инфы с привязкой к аккам и трансам, то сейчас они имеют всё нужное для посадки его надолго. И не только его, поэтому уход биржи в офлайн весьма логичен. Будут заметать следы и обрубать концы по полной.

[spchaser]

Помоему тут главное добралось ли ФБР до кошельков с баблом.

Если все сделано было грамотно, то за клоудфейр, должен стоять ещё один прокси, который и должны были накрыть.

Поэтому отключение понятно, и надо уже срочно менять местоположение основного сервера, иначе вычислили бы и накрыли тоже.

Но это все мысли вслух.

Шансы думаю есть что заработать может, только не знаю, надо ли это админам биржи, по сути они уже под статьей.

 

ИМХО, не добралось, слишком быстро отреагировали, положили все, начали перенастройку.

А вот надо ли им, это вопрос к их убеждениям и твердости. Поскольку, либо они за клиентов и стабильную комсу, и тогда один п..здец, либо они забирают бабло, и тогда это другой п..здец. Выбор за ними. Ну, можно еще сдаться милостивой ФБР. Ну не знаю, по мне так, для славянского менталитета - это последнее, что можно было бы сделать.

[spchaser]

 

 

Винник владеет сейшельской прокладкой Canton Business Corporation, через которую бабло отмывалось. Там по делу не он один проходит. Если федералы полгода назад имели столько инфы с привязкой к аккам и трансам, то сейчас они имеют всё нужное для посадки его надолго. И не только его, поэтому уход биржи в офлайн весьма логичен. Будут заметать следы и обрубать концы по полной.

 

Винник сейчас, в любом случае, не при делах, глупо завязывать на одного. Разруливают без него, от него вопрос не зависит, ему потом зачтется, если был мужиком и останется. Но биржа, это бизнес. Концепция биржи всегда была анонимной. Продолжат ли концепцию или соскамятся, вот в чем вопрос?

[phantom]

Там дело не в убеждениях или клиентском бабле. Эта биржа давно участвовала в мутных делах с большим профитом. Нужна была анонимная публичная площадка с большой движухой, чтобы схемы работали. Это не Криптси, где хозяин тупо тырил клиентское бабло, здесь гораздо серьёзнее.

[spchaser]

Там дело не в убеждениях или клиентском бабле. Эта биржа давно участвовала в мутных делах с большим профитом. Нужна была анонимная публичная площадка с большой движухой, чтобы схемы работали. Это не Криптси, где хозяин тупо тырил клиентское бабло, здесь гораздо серьёзнее.

 

Ох, божечки. Да все дела о деньгах немалых есть по сути "мутные". Хочешь сказать, американцы офигенно чистые? Они свои дела по своим б...дским законам ведут, которые выгодны им исключительно, и сами  вводят выгодные для себя законы и правила. Да простит меня Lexis за оффтоп. Вопрос всегда для участников, исключительно для участников, таких как я, таких как ты, учли ли их интересы - кинули, вернули ли деньги, вернули ли профит? А правительствам, насрать, любым.

Изменено 27 июл 2017, 02:21 пользователем spchaser

[Snaker]

FinCEN today assessed a $110 million civil money penalty against BTC-e  for willfully violating U.S. anti-money laundering (AML) laws.  Alexander Vinnik was assessed $12 million for his role in the violations .Additional fines, restitution, and supervised release also may be ordered

 

И админы BTC-e такие: "$122m, говорите? Ну ок, облажались, бывает. Вам битками или эфиром?" =)

[feg]

И админы BTC-e такие: "$122m, говорите? Ну ок, облажались, бывает. Вам битками или эфиром?" =)

Забавно, ведь эта фраза выглядит абсурдно в обе стороны. И в сторону США, и в сторону кинутых лохов.

Изменено 27 июл 2017, 03:16 пользователем feg

[abricosh]

Silk road накрыли и этим конец. ФБР бы не брало чувака, без следствия. Соответственно, улики были, с такими сроками бабло уже никому не надо, был ты мужиком или был недомужиком, сольет все что знает и доступ к серверам сам даст, если уже не дал. Всем ведь известно, что пиндосам доказательства не нужны, когда наступают на территорию доллара и подвергают сомнению его могущество. А так же серьезным людям мешают. Можете смеяться, но это серьезнейший замес и показательный пример для всех остальных бирж. Какие у кого прогнозы по курсу? Даши с манерами будучи анонимусными должны после этого по идее скакануть. А битки 50/50 или в космос или ниже плинтуса. Хот на деле, курс стабилен и это странновато

Изменено 27 июл 2017, 03:34 пользователем abricosh

[Multipulty]

Они хотят штрафануть BTC-e на 110 лямов и Винника лично на 12 лямов. Плюс посадить его надолго. Но доступа к средствам биржи у них пока нет и не факт, что будет. Так что ждём продолжения.

 

никогда еще я так не проникался ненавистью к пиндосам

[kostn]

 

 

Эта биржа давно участвовала в мутных делах с большим профитом.

Тогда выходит, что они осознано подставляли честных клиентов