Jump to content
beveryu778

КОЛЛЕТИВНАЯ ЖАЛОБА. БЛОКИРОВКА КИВИ по вине Cash4You, BarracudaHemi, Soroka.

Recommended Posts

Всем Доброго времени суток!

В период с 11 октября по 13 октября 2016 года практически ВСЕ кто получил переводы Киви от ТС Cash4You, BarracudaHemi, Soroka попали под мгновенную блокировку кошельков с денежными средствами от ТС.

 

Комментарий одного из ТС Cash4You :

" Эта проблема переодически наблюдается в киви и не мы блокируем кошельки а делает это киви. Мы несем отвественность только за свою работу..."

Не нужно такой глупой "отмазкой" перекладывать ответственность на киви и снимать ее с себя.

Во-первых блокировку получили Ваши кошельки и соответственно все кошельки на которые Вы делали переводы. Таким образом киви заблокировал Ваши на их взгляд "подозрительные" денежные средства.

Во-вторых Ваши денежные средства стали "подозрительные" по причине Ваших операций по Вашим кошелькам. Просто так мгновенно десятки(а может и больше! ) кошельков, связанных между собой переводами, в блок не уходят! Никто Вас не просит отвечать за действия киви, ответьте за свои действия в результате которых мы ничем в данной ситуации неповинные клиенты получили от Вас "подозрительные" по мнению киви Ваши денежные средства.

 

Это что же тогда получается мы совершаем не обмены с Вами , а играем в лотерею? Киви блокирует все Ваши средства по Вашей вине, а мы остаемся нисчем? Такие у Вас условия "обмена"? Что-то я не вижу их в начале Вашей темы так бы я никогда не совершал с Вами никаких обменов тем более на такие суммы.

 

Считаю действия ТС Cash4You, BarracudaHemi, Soroka можно расценить как мошенничество, т. к по факту мы остались ни с чем, а ТС при наших кодах и биткоинах.

 

Прошу всех кто получил заблокированные киви отписаться в теме под коллективной жалобой. Если мы и не добьемся от ТС решения проблемы, то хотя-бы отгородим других от потери их денег. И надеюсь администрация форума не останется в стороне и даст соответствующую оценку действий менял Cash4You, BarracudaHemi и Soroka. Мое мнение им не место в разделе p2p обмен, больше походит на лотерею , хайп и т.п. ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@beveryu778, дай ссыль на эту тему в их темах. Это обязательно должны знать все потенциальные клиенты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

del

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все бы написали по поводу кошельков с каких получили, сравнить их.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@beveryu778, дай ссыль на эту тему в их темах. Это обязательно должны знать все потенциальные клиенты.

Готово.

Забыл добавить у меня в блоке 4 кошеля. Убыток 122к.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже в бане, 9% премии сразу превратились в 20% комиссии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

9% премии сразу превратились в 20% комиссии.
Это каким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это каким образом?

Сумма заблокированых средств превышает так называемую премию, вот вам и получается что проиграшь больше выгоды

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Xeil, это субъективно. Заблокированные не значит - утраченные.  кидал ссылки на инструкции по разблокировке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Xeil, это субъективно. Заблокированные не значит - утраченные.  кидал ссылки на инструкции по разблокировке.

Инструкция актуальна лишь в случае если ваша сим на вас оформлена. к тому жес ледование инструкции приводит не к разблокировке , а лишь расторжению договора.

Edited by Xeil

Share this post


Link to post
Share on other sites

4млн в общем заблочили? если еще тс взять всех

Share this post


Link to post
Share on other sites

4млн в общем заблочили? если еще тс взять всех

ОТкуда такая инфа?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у некоторых и по 500к в день обьмов для обмена было и все у них заблочено, а у тс думаю и больше по деньгам было

Share this post


Link to post
Share on other sites

@beveryu778, Вы тоже производите обмены, Вы гарантируете своим клиентам возврат BTC-E кода если вдруг Qiwi кошелек заблокируют из-за вашего перевода?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу разве что заметить, что "просто так" киви никогда не блокирует кошельки с нулевыми балансами. 

Их интересуют исключительно они с целью поживиться. 

Какой бы оборот по кошельку ни прошел, но если там осталось лежать 10-20 рублей, СБ никогда его не заблокирует. 

Если блокнули около нулевые балансы получателей - значит, действительно, ветерок с той стороны дует. Либо грязь какая попала в рассылку, по которой либо написали заявление, либо прислали липовый талончик, либо происхождением средств серьезно заняты и уверены, что все немного не гладко с ним. 

Edited by terracota

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продублирую сюда для информации и статистики.

 

Аналогичная ситуация - оба кошелька на которые были поступления от Cash4You последнее время (других входящих в этом месяце на эти конкретные кошельки вообще не было) ушли в блокировку 12 и 13 числа (а может быть и оба 12го, но обнаружил 13го, т.к. блок у киви никак не отображается до тех пор пока не попытаешься расходную операцию провести).

 

С одного успел все вывести непосредственно перед блокировкой, а вот на 2м крупная сумма только поступившая как раз 13го замороженной оказалась... Причем 13го Cash4You уже знал о проблемах с массовой блокировкой как своих кошельков, так и у получателей (т.к. началось все это 11-12 числа, кто столкнулся с этим раньше начали писать ему и на почту и в жабу/телеграм и тут на форуме), но деньги с того же пула украинских номеров продолжил заливать не предупредив о проблемах.

 

В принципе документы для разблокировки (или расторжения договора и возврата остатка со счета) в моем случае возможно оформить (кошельки и симки на реальные данные были, договора на сим у меня правда давно уже нет, но в принципе обычно приехав в офис оператора его можно восстановить если на свои паспортные данные оформлял), но по опыту и кучам отзывов в интернете это куча потерянного времени(вплоть до нескольких месяцев) в течении которого деньги недоступны и геморроя в попытках доказать их СБ, что ты не верблюд. Плюс расходы (на нотариуса,  на пересылку заверенных документов в Москву, на поездки в офис ОПСОСа, к нотариусу и на почту/вызов курьеской службы - обычно заканчивается этим)

Ну а те у кого "левые" симки были, скорее всего попали окончательно - киви их и блокирует в основном в расчете на то, что человек доказать принадлежность денег не сможет (или задолбается доказывать) и бросит счет, а деньги на нем оставшиеся достанутся самой Киви.

 

P.S.

Оба кошелька были полностью идентифицированы. Сумма заблокирована больше 100к руб. На другом мелочь осталась (около 300р).

А могло и больше 200к оказаться если бы чуть-чуть с 1м кошельком задержался и сразу не вывел.

Edited by Mad_Max

Share this post


Link to post
Share on other sites

Киви блокирует и нулевые и не нулевые, если 1 из кошельков попал под серьезное подозрение и это явно не связано с объемами, то все кошельки кому он отправлял улетают в бан, а так как у них хитрый алгоритм раскидывания по мелочи соответственно с одного кошелька рассылка шла на все наши номера и потому пострадало так много народу.

Я частично согласен с beveryu778 и считаю что ТС должен гарантировать что хотябы в день залива средства не будут заблокированы, иначе это чисто лотерея. Я похоже пострадал самым первым, мой обмен улетел в бан 11 числа и мне залив уже шел с забаненых кошельков, в истории залива вся статистика красная, каждый второй кошелек с которого мне пытались заливать был уже в бане, но они продолжали заливать и плодить пострадавших еще два дня. Хорошо хоть я остальные обмены успел отменить иначе попал бы еще сильнее. В общем считаю что у меня не было даже шанса снять деньги. обмен был с Cash4You, писать сумму не буду но очень большая и вытащить я их врядли смогу. Это кстати не первый такой массивный бан у них, были еще но за счет алгоритма у них раньше залив шел большими кусками и пострадали не так много кошельков и это событие как-то прошло мимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

в день залива средства не будут заблокированы
он такое сможет гарантировать только при условии, что он сам является руководителем СБ киви :D Так что не надо нести чушь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да покупайте у тех, кто дает меньший бонус и кидает со своих кошельков. Риск меньше, но и процент меньше т. к. люди перекладывают часть риска на себя играя роль отстойника для этих киви, которые они с бонусом получили.

Хочется больший процент? Ну тогда роль отстойника будут играть ваши кошельки!

Вообще суть того, что вы кидаете коды вперед и ваши кошели ставятся в очередь как раз в том, чтобы не совсем чистым киви создать "выходы".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще один минусик QIWI и им подобным и соответственно плюсик крипте.

Пользуюсь QIWI, банов не было, но после такого как-то страшновато им доверять становится, разве только на карманные расходы - бак заправить, колбасы купить, не больше.

Edited by Krot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще один минусик QIWI и им подобным и соответственно плюсик крипте.

Пользуюсь QIWI, банов не было, но после такого как-то страшновато им доверять становится, разве только на карманные расходы - бак заправить, колбасы купить, не больше.

страшно вот тут становиться)))))))))) http://www.banki.ru/services/responses/bank/qiwibank/

Share this post


Link to post
Share on other sites

страшно вот тут становиться)))))))))) http://www.banki.ru/services/responses/bank/qiwibank/

и вот как жить после этого )

и крипту все еще в магазах к оплате не принимают (

Share this post


Link to post
Share on other sites

и вот как жить после этого )

и крипту все еще в магазах к оплате не принимают (

любому кто меняет через киви , нужно быть просто психологически готовым к блоку, иметь на руках договор на симку. И все!

Share this post


Link to post
Share on other sites

И как жить дальше? Захочу поменять, скажем 5 битков, счет блокнут.... Что, по 1000р менять чтоль?

Share this post


Link to post
Share on other sites

И как жить дальше? Захочу поменять, скажем 5 битков, счет блокнут.... Что, по 1000р менять чтоль?

На банковскую карту сразу говорите, чтобы с киви выводили, тогда Вы ничем не рискуете, кошелёк киви Вам будет вообще не нужен. Просто комиссию доплачиваете ту, что киви берёт за вывод на карту 1.6%, так же как бы заплатили при выводе со своего собственного кошелька.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Онлайн-обменники и блокировка Qiwi кошелька

      Обмен/вывод на киви кошелек является одним из самых выгодных в онлайн-обменниках. Речь не только о выводе btc, а и других валют (фиата) или платежных систем. Но использование Qiwi имеет риск в виде блокировки кошелька по непонятным для пользователя причинам. Судя по отзывам, такое происходит достаточно часто и случается даже с владельцами полностью идентифицированных аккаунтов, от владельца требуют множество документов типа доказательств происхождения денег, заявку на разблокировку могут рассмат

      in Электронные деньги

    • Блокировка биткоина на уровне сети интернет. Возможна ли?

      Всем привет. Может ли провайдер заблокировать обмен пакетами между нодами сети биткоин?

      in Биткоин

    • Жалоба

      Добрый день. Скажите на bits.media размещается ресурс https://forum.bits.media/index.php?/profile/21346-yobitsupport/&do=content&type=forums_topic&change_section=1 - это support yobit.net - у меня есть проблема со входом в свой личный кабинет и полный игнор со стороны администроторов и тех.поддержки. Люди просто не отвечают на письма.  Администрация  bits.media скажите, как можно получить связь с данным ресурсом и если они так не профессионально делают свою работу и возможно даж

      in Предложения и замечания по работе сайта

    • Блокировка выходов транзакции пуллами

      Допустим, хакер похитит 1000000 биткоинов у некой биржи. Есть ли какие-то препятствия тому, чтобы биржа договорилась с 5ю крупнейшими пуллами и навсегда заблокировала выходы данный транзакции?   Оставшиеся мелкие пулы все равно могут включить выход в блок, просто не быстро? Но потом пуллы-киты могут продолжить блокировать любые транзакции, связанные с похищенными деньгами, как-бы пометить их?

      in Биткоин

    • блокировка по ip

      Привет всем. Кого блочили за  ip не из белого списка на битфиниксе, долго решалось? Уже 3 день ни ответа ни привета от поддержки.

      in Общий

×
×
  • Create New...