КОЛЛЕТИВНАЯ ЖАЛОБА. БЛОКИРОВКА КИВИ по вине Cash4You, BarracudaHemi, Soroka.

[Aalexxs]

Не наводите панику!

 

С июня 2015 года банки имеют право запросить информацию об источниках происхождения денежных средств в соответствии О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

Конфисковать ваши средства банк не может – это бред.

 

Вот ответ ЦБ на ваши страхи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8823191

 

Если Киви оформлен на ваши данные деньги вернут, на левые сами виноваты.

Ну раз так расскажите как дальше работать если из 5 моих идентифицированных все 5 в блоке, 4 пустых и один с суммой?

А то все грамотные тут вещать. У заливщиков я так понимаю также коши не идентифицированы раз говорят что понесли убытки. Заливы велись с локнутых кошей соответственно они сливали как можно больше на нас что бы самим меньше влететь. Из всех мне тока Сорока сообщил что пошли блоки и залив останавливает, и что бы я выводил все что упало.

[platiprosto]

Ну хорошо, что хоть вернут деньги. Вопрос лишь в том, КОГДА? Моему знакомому месяца 3 выносили мозг, держа в заморозке пол-ляма на 2-х его идентифицированных кошельках. То одна бумажка им не нравится, то тут печать не круглая... В итого одного кошелька он лишился, деньги перевели в банк по указанным реквизитам, а второй кошель разблочили. Но сколько крови попортили!!!

 

У меня кошельки полностью идентифицированы, я переживаю лишь о том, что работа встала и деньги прекратили вращение. Упущенная выгода - вот предмет расстройства, ну и нервы...

[platiprosto]

Пришёл ответ от КИВИ по заявке на разблокировку оного из кошельков, цитирую:

 

"Добрый день.

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится в приложении к данному письму).

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств"

 

Причём, на остальные 3 заявки никакой реакции от КИВИ. Позвонил сегодня, спросил, в каком состоянии эти заявки, ответили, что на рассмотрении. Обещали повысить статус для ускорения процедуры рассмотрения. Рассматривают аж с 11 октября, всё никак рассмотреть не могут...

 

В общем, деньги то я когда-нибудь увижу, а кошельки уже нет!

[CoinEx]

Пришёл ответ от КИВИ по заявке на разблокировку оного из кошельков, цитирую:

 

"Добрый день.

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится в приложении к данному письму).

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств"

 

Причём, на остальные 3 заявки никакой реакции от КИВИ. Позвонил сегодня, спросил, в каком состоянии эти заявки, ответили, что на рассмотрении. Обещали повысить статус для ускорения процедуры рассмотрения. Рассматривают аж с 11 октября, всё никак рассмотреть не могут...

 

В общем, деньги то я когда-нибудь увижу, а кошельки уже нет!

Напишите заявление об удалении кошелька (поле успешного возврата на Ваш р/с). Через какое-то время даже на этот же номер сможете зарегать и на свои-же паспортные данные ;)

[bere3kin]

...

 

Ваши денежные средства стали "подозрительные" по причине Ваших операций по Вашим кошелькам. Просто так мгновенно десятки(а может и больше! ) кошельков, связанных между собой переводами, в блок не уходят! Никто Вас не просит отвечать за действия киви, ответьте за свои действия в результате которых мы ничем в данной ситуации неповинные клиенты получили от Вас "подозрительные" по мнению киви Ваши денежные средства.

 

...

Прошу всех кто получил заблокированные киви отписаться в теме под коллективной жалобой.

 

Забавную тему вы тут развели, beveryu778, вроде бы уже немалое время в обменном бизнесе, а такую демагогию устроили.

Я не буду вставать ни на чью сторону, выступлю скорее как сторонний наблюдатель, имеющий опыт работы и с баракудой, и с другими подобными сервисами, и скажу просто: то что вы всё ещё работаете с теми, кто доплачивает вам космические +100500%, а потом в определённый момент вы получаете не то, что ожидаете (будь то блокировка или тупой развод) - ваша прямая ответственность и все выходящие из этого тяготы несёте только вы. Подчёркиваю, вы сами даёте себе согласие на то, чтобы работать с сервисами, которые доплачивают проценты на порядок выше сотни других обменных сервисов, а затем с кислыми рожами начинаете периодически строчить "коллективные жалобы", которые подобны крику души, от полного бессилия что-то сделать или изменить... Сколько вам ни говори про бесплатный сыр, вы всё равно идёте в уже заржавелую мышеловку, с той мыслью, что вы всех остальных мышей умнее. Никак вам эти уроки не дают сделать вывод о том, за счёт чего существуют сервисы с такими высокими бонусными ставками. И это при том, что репутация этих сервисов едва ли на плаву. Но нет же, жажда наживы утянуть кусочек сыра и неискоренимое "авось" берут верх над здравым смыслом. 

Если вы всё ещё не понимаете, как работает СБ Qiwi, не нужно оправдывать свою неудачу действиями сервиса, который, мало того что не гарантирует ничего, а лишь выполняет обмен и получает с этого маржу, но ещё и никак не контролирует свои ресурсы, которые так же находятся "в заложниках" сервиса, с которыми они работают и так же рискуют. Только в их случае, потери значительно меньше, относительно ваших, т.к. готовых забрать их киви будет всегда в достатке (с таким то процентом!), а вы продолжаете поддерживать эти сервисы, которые постоянно вас имеют.

Мне немного грустно читать какое множество уважаемых людей на этом форуме пострадало в те дни, но ребят, вы правда до сих пор не понимаете какую схему вы всё продолжаете поддерживать и подпитывать?

[CoinEx]

Отчасти соглашусь с написанным выше.

QIWI частенько любят "захолдить" бабло в надежде получить дополнительный плюс в статью "невостребованные средства".

Имеющиеся ограничения на сегодняшний день не подразумевают "честное" использование сервиса такими контрагентами, какие ими как раз и стараются пользоваться.

Вот и страдаем все вместе =)

[jaj]

Сегодня блокнули два кошелька на 40тр. Менялся с Сорокой :(

Изменено 18 ноя 2016, 10:39 пользователем jaj

[Chekk]

тоже блокнули кошель 

[ogv]

Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать "рублевые коды с премией 10%".

[Kozak Profitovich]

Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать "рублевые коды с премией 10%".

Ну так жрут те кто осознают риски блока уже.

Я сразу вывожу деньги как только они поступают на киви,если у вас нет такой возможности то да лучше в темы с +9% не лезть.

Хотя и в других темах +6-8% так же существует вероятность блока.но она существенно меньше конечно.

[AgentPip]

Вообщем расскажу свою историю. Менял и я тут. Суммы очень крупные с шестью нулями и больше. После первой волны блокировок мне половину возместили. Это меня вполне устроило и я продолжил менять, но уже осторожнее. Вывожу почти сразу с кошельков. Сегодня выплаты на мои кошельки стояли ночью и киви пошли рано утром. Как только Сорока написал что пошли блоки и надо все выводить, это было утро, я сразу проснулся и ринулся выводить, но к сожалению почти все кошельки уже были в блоке. Итого блок составил 300к киви. 

 

Возмещать на этот раз отказываются, хотя шансов вывести у меня не было, как только написали сразу начал выводить!

 

Вообщем теперь нет смысла здесь менять. 1 блок на крупную сумму не стоит месяца регулярной работы!

 

Думаю после этой 2й волны блоков клиентов у них значительно уменьшится!

 

НИКОМУ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЗДЕСЬ МЕНЯТЬ!

[scopus]

 

 

Менялся с Сорокой

можно тупой вопрос.... :(  а зачем? 

[Xeil]

можно тупой вопрос.... :(  а зачем? 

Судя по отзывам это единственный более не менее адекват из менял 9+%, но это не отменяет риска.

[scopus]

всегда боялся,когда дают слишком много.. оно разве того стоит? или тут главное адреналин?

[Xeil]

всегда боялся,когда дают слишком много.. оно разве того стоит? или тут главное адреналин?

Всего лишь алчность )

[Lexis77]

 

 

более не менее

[Xeil]

 

Lexis77, какой интересный вывод ты сделал.

 

[Lexis77]

@Xeil, мне можно простить, я больной человек, у меня аллергическая реакция на подобные фразы и жутко глаза кровоточат. :)

[ASGARDTylman]

так писали колл жалобу?

[TheIllusiveMan]

Imcoin писал:

так писали колл жалобу?

в ЕСПЧ?

 

Не будет никто ничего возвращать, имхо.

Изменено 12 июн 2019, 17:15 пользователем TheIllusiveMan

[Lexis77]

Так мотивации нет. Битки-то он получил, так что все остальные могут идти лесом со своими проблемами.

[AMDNOW]

Я как увидел эту ветку всех "топовых" по грязи менял сразу поставил их под санкции - лучше 7% да чистых чем 70, но геморройных - хотя где то читал что блочили киви даже за обмены с сервиса  deshelvi - но там у чела даже пластика не было он тупо только всегда выводил на другие банки.

[Aalexxs]

А меня вот вопрос мучает, как узнать киви грязные или чистые? Как понять и не влететь? А то много разговор что киви чистые то грязные, я например непонимаю как деньги которые уже в банке находятся могут быть грязными... Пост не в оправдание блокировок, так как сам получил блок в октябре, а чисто в информационно развивающих целях. Если есть желание давайте разберём все до мелочей

[AMDNOW]

А меня вот вопрос мучает, как узнать киви грязные или чистые? Как понять и не влететь? А то много разговор что киви чистые то грязные, я например непонимаю как деньги которые уже в банке находятся могут быть грязными... Пост не в оправдание блокировок, так как сам получил блок в октябре, а чисто в информационно развивающих целях. Если есть желание давайте разберём все до мелочей

Зависит от способа пополнения - грязные киви заливаются мелкими суммами через разные терминалы анонимно что говорит о том что деньги получены либо мошенниками либо наркоторговцами, есть ложное мнение что ваш киви дают наркоманам в качестве буферного кошелька - но тогда как они узнают сколько и кем было пополнено.

[Aalexxs]

Сомневаюсь в данном способе, так как суммы довольно велики в сутки, а второе блоки сыпались бы ежесуточно.