КОЛЛЕТИВНАЯ ЖАЛОБА. БЛОКИРОВКА КИВИ по вине Cash4You, BarracudaHemi, Soroka.

[Bitr]

На банковскую карту сразу говорите, чтобы с киви выводили, тогда Вы ничем не рискуете, кошелёк киви Вам будет вообще не нужен. Просто комиссию доплачиваете ту, что киви берёт за вывод на карту 1.6%, так же как бы заплатили при выводе со своего собственного кошелька.

А про то что многие банки не любят когда им много с электронных валют типа киви и яда заливают Вы не слышали еще? и аналогично блокируют счет, правда вытащить легче если конечно банк с филиалом в Вашем городе.

[Lexis77]

@exservice, странно, у меня 2.5%

 

 

электронных валют типа киви

электронная валюта киви? Это что-то новое...

[nix1981]

Опять блокировки посыпались. За сегодняшнее поступление 3 фул идент кошеля из 3-х заблокировали :(

[Phessiv]

Аналогично

[terracota]

Опять блокировки посыпались. За сегодняшнее поступление 3 фул идент кошеля из 3-х заблокировали :(

 

Да все, киви все нашли/все поняли - с живых не слезут теперь. 

Никакие смены кошельков рассыл-машины не помогут или помогут на краткосрочное время. И чем дальше, тем оно будет краткосрочнее. 

В киви тоже не только тупые сб-шники сидят, но и не последних программистов не один десяток, для которых написать по заданию тупых сб-шников софт, выявляющий рассылку скриптом, - дело пары-другой часов. 

[Aalexxs]

Опять блокировки посыпались. За сегодняшнее поступление 3 фул идент кошеля из 3-х заблокировали :(

Вопрос вам, куда пытались выводить киви с кошей? Так как есть уже закономерность что киви часто локает за вывод на карты, которые они уже приметили.

[nix1981]

Вопрос вам, куда пытались выводить киви с кошей? Так как есть уже закономерность что киви часто локает за вывод на карты, которые они уже приметили.

 

Кошелькам у меня уже года 2. Полностью идентифицированные.

Вывожу переводом в банк на свои счета. На карты ни разу не выводил.

Объемы по одному кошельку/счету - 300-400 тыс. руб. в мес.

Это первое поступление на эти кошельки в этом месяце. Сумма по 150 на кошелёк.

Идентифицированных кошельков больше не осталось :(

[Xeil]

Похоже надо менять схему

[Bitr]

Да все, киви все нашли/все поняли - с живых не слезут теперь. 

Никакие смены кошельков рассыл-машины не помогут или помогут на краткосрочное время. И чем дальше, тем оно будет краткосрочнее. 

В киви тоже не только тупые сб-шники сидят, но и не последних программистов не один десяток, для которых написать по заданию тупых сб-шников софт, выявляющий рассылку скриптом, - дело пары-другой часов. 

ну не надо тут истерии, киви банил и банит не на основе хитрых поисковых алгоритмов, все вполне прозаично светится кошелек входной и дальше по цепочке, найдут утечку поправят и снова все вернется на круги свои. Киви тоже не выгодно чтобы остались только белые и пушистые пользователи которые пару раз в месяц будут с киви платить за телефон, киви тоже выгодны пользователи с боьшими объемами, так как с них можно получить хороший процент и отщипнуть не большой процент в виде банов.

[terracota]

ну не надо тут истерии, киви банил и банит не на основе хитрых поисковых алгоритмов, все вполне прозаично светится кошелек входной и дальше по цепочке, найдут утечку поправят и снова все вернется на круги свои. Киви тоже не выгодно чтобы остались только белые и пушистые пользователи которые пару раз в месяц будут с киви платить за телефон, киви тоже выгодны пользователи с боьшими объемами, так как с них можно получить хороший процент и отщипнуть не большой процент в виде банов.

 

Где Вы истерию увидели? Мне вообще все эти движения относительно параллельны. Я свои 300к просрал у этой компашки еще полгода назад. Причем совсем невозвратным способом. У локнутых хотя бы хоть какой-то шанс есть вывести все на банк. 

 

Вы, видимо, просто не особо в курсе того, что нынче в банковской сфере творится.

Сейчас каждому банку дорога в первую очередь лицензия и отсутствие проблем с силовиками.

Речи об "отщипнуть пару-другую лямов" уже ни для кого не идет. Есть проблемный клиент - режут на корню, сколько бы он денег ни хранил, ни гонял. Будет идти в разрез со 115 ФЗ - попросят на выход. Им бы там вообще без работы и зарплаты как бы не остаться. 

 

Покрывать вас будут только в случае личной прямой заинтересованности (если вы чемодан с процентом будете ежемесячно кому-то заносить, кто будет давать СБ ЦУ насчет ваших кошельков). 1.6% в общую кассу по чеку не цена этой крыши, глупо полагать, что они там писаются от радости от этих полутора процентов с оборота чернухи.

Тем более на данный момент в случае с киви все ровно наоборот - прямая заинтересованность руководства как раз-таки обеспечивается вашими локами, бОльшая часть которых оседает у них на счетах, профит от блокировок огромен. Они вкладываются в это, параллельно в случае чего отмаза - работают по 115ФЗ, что ежики перестанут-таки жрать кактус, их не особо волнует и сильно не расстроит. 

[beveryu778]

На банковскую карту сразу говорите, чтобы с киви выводили, тогда Вы ничем не рискуете, кошелёк киви Вам будет вообще не нужен. Просто комиссию доплачиваете ту, что киви берёт за вывод на карту 1.6%, так же как бы заплатили при выводе со своего собственного кошелька.

Если Вам удалось вывести "проблемные " киви на счет/карту это не значит что в следующий раз на этот счет/карту получится вывести даже кристально чистые , т.к киви заносит такие счета /карты в черный список и при повторном переводе можно получить блок кошелька. Также есть вероятность блокировки Вашего счета / карты со стороны банка с дальнейшим расторжением договора и внесением Вас в черный список клиентов.

 

Вот и вторая волна блокировок...

[AMDNOW]

Короче надо полностью переходить на AdvCash (ну или у кого какие другие варианты) и менять евробаксы у менял на рынках, а железо брать только за налик, тем более что на вторичке оплаченное безналом не приветствуется. А на киви не превышать баланс 5К рэ и быстро  сливать их  в кАшанах, гаМнитах и за телепон.  B)

[megavolt]

Всем добрый вечер, сегодня производил обмен с сорокой на qiwi, сумма не большая 40000(тестовая),в среднем обмениваюсь за месяц на 1000000-1500000 (через другой сервис из "платного размещения" на карту Альфа, кому интересно в личку), обмен был на qiwi, с киви сам выводил на Альфу, qiwi как не странно не заблокировали, а вот банк расторгнул договор в односторонним порядке, после попытки выяснить причину, руководитель местного отделения сослался на статью 174, пришлось писать объяснительную про появление финансов на счёте (но как я понял это формальность, написал торговля на ebay), и выводить все деньги со счёта под 5%, или предложили ждать 2 недели чтоб без процентов (решил что лучше сразу, а то потом вдруг еще вопросы появятся) вот такая вот история... выводы думаю все сделают сами, пусть лучше +2 +4 % но в проверенных местах, чем +10% а в итоге вот такая история 

[Adam Templar]

qiwi как не странно не заблокировали

 

Значит проблема в банке, а не в киви от обменника. А 5% вы им конечно зря заплатили. Изменено 19 окт 2016, 20:09 пользователем Adam Templar

[fedorintaliev]

@megavolt, У вас раньше были переводы с киви на альфа банк и вопросов не возникало? Может это результат вашей слишком активной деятельности

 

в среднем обмениваюсь за месяц на 1000000-1500000

 

 

@Adam Templar, 

Значит проблема в банке, а не в киви от обменника. А 5% вы им конечно зря заплатили.

Альфа очень лояльна к переводам к Qiwi по сравнению с другими банками.

Изменено 19 окт 2016, 20:13 пользователем fedorintaliev

[megavolt]

@megavolt, У вас раньше были переводы с киви на альфа банк и вопросов не возникало? Может это результат вашей слишком активной деятельности

 

 

 

@Adam Templar, 

Альфа очень лояльна к переводам к Qiwi по сравнению с другими банками.

с qiwi было 70% переводов при обменах, проблем не было

Изменено 19 окт 2016, 20:43 пользователем megavolt

[beveryu778]

Прошло 2 волны блокировок кошельков данных ТС. Ни копейки не возместили ущерб и продолжают разыгрывать рулетку. Кому дороги Ваши денежные средства воздержитесь от таких "обменов".

[cash4you]

Я уже писал выше. Есть мы есть вы ! Мы заключаем сделку с вами об обмене и договариваемся на счет того каким образом обмен этот осуществляется. И мы отвечаем за свою часть сделки а вы за свою. Но мы и вы используем для сделки 3 сторону это сервис qiwi. НИ мы ни вы не можем на счет них дать друг другу гарантию что они не заблокирую или не перестанут работать или еще что то у них произойдет. Мы меняемся через них на свой страх и риск и в данном случае и вы и мы 100%  рискуем используя данный сервис. И обе стороны это понимают. Но как только происходит блок вы начинаете требовать от нас компенсацию за их действия. Это же абсурд. Если заблокировало киви какое отношение мы имеем к этому ? Мы несем ответственность только за нашу работу! Если кому то была не доплата, неправильно рассчитали, бонус или деньги не пришли все эти вопросы мы решаем сразу. Никогда никого не кидаем и  все выплачиваем все до копейки, но за действия стороннего сервиса мы ответственности не несем !

 

P.s.

Тут сотни примеров "отличного" сервиса Киви http://www.banki.ru/.../bank/qiwibank/

Изменено 27 окт 2016, 20:22 пользователем cash4you

[ManagerVirta]

 

Я уже писал выше. Есть мы есть вы ! Мы заключаем сделку с вами об обмене и договариваемся на счет того каким образом обмен этот осуществляется. И мы отвечаем за свою часть сделки а вы за свою. Но мы и вы используем для сделки 3 сторону это сервис qiwi. НИ мы ни вы не можем на счет них дать друг другу гарантию что они не заблокирую или не перестанут работать или еще что то у них произойдет. Мы меняемся через них на свой страх и риск и в данном случае и вы и мы 100%  рискуем используя данный сервис. И обе стороны это понимают. Но как только происходит блок вы начинаете требовать от нас компенсацию за их действия. Это же абсурд. Если заблокировало киви какое отношение мы имеем к этому ? Мы несем ответственность только за нашу работу! Если кому то была не доплата, неправильно рассчитали, бонус или деньги не пришли все эти вопросы мы решаем сразу. Никогда никого не кидаем и  все выплачиваем все до копейки, но за действия стороннего сервиса мы ответственности не несем !

 

P.s.

Тут сотни примеров "отличного" сервиса Киви http://www.banki.ru/.../bank/qiwibank/

 

Просто офигительная политика у вас. Т.е ,если через ваши кошельки прошла грязь , вы с этих кошельков отправили клиенту ,который заказал обмен и его кошель заблокировали ,вы ни причем? 

[cash4you]

А если клиент один из вас дал кошельки на которые ранее заливалась грязь и из-за них все получили блок в том числе и мы ? С этой точки зрения никто не рассматривает все дружно обвинили обменник. Дальнейший разговор на данную тематику бессмыслен, нет никаких доказательств нашей вины и так же вашей вины, все обвинения не более чем домыслы.  Блок скорее всего произошел по каким то иным причинам и все вопросы к сервису киви. Пусть они объясняют по какой причине это произошло. Мы еще раз повторяю не несем ответственность за их действия ! 

[Lexis77]

@cash4you, а если так поставить вопрос - киви с полной авторизацией позволяет иметь
 

Максимально доступный остаток на балансе 600 000 рублей.

Нет ограничений на лимит платежей в месяц.

 

Вы хоть кому-либо отправляли с такого кошелька полную сумму обмена? Разумеется, если она менее 600К? Сколько я не менялся с вашими коллегами, даже какие-то 100К сыпятся с десятка кошельков по рублю, или максимум 15000 (максималка для новорега с кошельком из перехода)

Вот с этого момента и появляются вопросы о чистоте кошельков и о виновности получателя и отправителя. Так же хочу отдельно заметить, что НИ ОДИН кошелек, принимающий BTC еще небыл заблокирован!

[Bitr]

А если клиент один из вас дал кошельки на которые ранее заливалась грязь и из-за них все получили блок в том числе и мы ? С этой точки зрения никто не рассматривает все дружно обвинили обменник. Дальнейший разговор на данную тематику бессмыслен, нет никаких доказательств нашей вины и так же вашей вины, все обвинения не более чем домыслы.  Блок скорее всего произошел по каким то иным причинам и все вопросы к сервису киви. Пусть они объясняют по какой причине это произошло. Мы еще раз повторяю не несем ответственность за их действия ! 

Я могу гарантировать что на мои кошельки которые заблокированы заливал только ты, я использую под каждого клиента крупного отдельные кошельки, это позволяет четко идентифицировать источник и причину блокировок. И со 100% уверенностью могу тебя заверить киви не блокирует кошельки в обратную сторону. тоесть из за получателя не блокирует отправителя. И еще раз замечу что в момент когда мне заливали уже огромное количество твоих кошельков было в блоке, это видно по истории входящих переводов на моих кошельках. Я согласен что киви ведет себя не всегда корректно, но в данном случае я считаю что вина именно обменника, у клиентов не было даже шанса успеть снять деньги, потому что блокировали уже в момент залива. Я бы в данном случае был согласен на компенсацию половины суммы обмена того дня и продолжили бы работу, но ведь Вы даже не признаете что в этом есть Ваша вина, и пытаетесь показать что виноват или киви или сами получатели. сейчас нет никакой гарантии что Вы предупредите или хоть сколько нибудь компенсируете в случае повтора таких событий. Вот ответь мне почему Вы не перестали заливать в тот момент когда только посыпались блокировки? ведь прекрасно понимали что деньги у получателя сразу заблокируют, Нет Вы пытались слить как можно больше клиентам чтобы понести меньшие убытки, и ты считаешь тут нет Вашей вины?

[beveryu778]

Полностью соглашусь с предыдущим постом...

И заодно апну тему.

[platiprosto]

Мне и моему компаньону в тот же день, как нам Cash4you и Barracuda перевели КИВИ, блокнули по 4 кошелька каждому. Только мой компаньон успел деньги вывести, а я не успел. И так 90к висит до сих пор в блоке, и КИВИ никуда не торопятся!

 

Кто нам возместит эти убытки, если КИВИ не вернёт нам деньги? А с 1 Июня или Июля должен был вступить в силу ФЗ, согласно которому банки имеют полное законное право конфисковывать деньги, если клиент не в состоянии документально подтвердить их происхождение... К слов, КИВИ - это ЗАО КИВИ Банк. Делаем выводы

[fedorintaliev]

 

с 1 Июня или Июля должен был вступить в силу ФЗ, согласно которому банки имеют полное законное право конфисковывать деньги,

Не наводите панику!

 

С июня 2015 года банки имеют право запросить информацию об источниках происхождения денежных средств в соответствии О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

Конфисковать ваши средства банк не может – это бред.

 

Вот ответ ЦБ на ваши страхи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8823191

 

Если Киви оформлен на ваши данные деньги вернут, на левые сами виноваты.

Изменено 1 ноя 2016, 09:20 пользователем fedorintaliev