финансовый мониторинг банка

[alzov]

Перегонял с одной СВОЕЙ карты, на другую СВОЮ карту. из Альфа банка на тинькоф банк, обе карты ДЕБЕТОВЫЕ. Банк отклонил операцию, и тут же звонят на сотовый, типа финансовый мониторинг банка, это вы сейчас делали перевод с карты на карту, я говорю да, а почему отклонили и звоните, мне сказали что ваша операция вызвала подозрение у службы безопасности банка, далее спросили мой месяц рождения и прочий бред, и попросили снова провести операцию.

ВОПРОС, это мы сейчас вообще под колпаком стали? обе карты чистые, на них никаких переводов не было, деньги зачислены из банкомата, в Альфа банке у меня брокерский\расчетный\текущий счета, я почетный клиент, переводил смешную сумму 10000 рублей, тк в тинькове мастер кард и в одном из инет магазинов просто доп скидка по мастер кард, Что в другой банк уходить что ли теперь?

С майнинга деньги выводил всегда на карту гражданской жены, т.е мои карты кристально чисты и девственны, зачем за мной следят??!?!

[Lexis77]

@alzov, если у тебя украдут деньги. то банку придется компенсировать, по этому они перестраховываются. И скорее всего, одна из карт совершенно новая. Они перебдели и скорее всего повторно не будут блочить.

[TheIllusiveMan]

@alzov, Альфа любит обзанивать клиентов, это нормально . Особенно переводы счёт-счёт через клик. Защита от мошенников

[alzov]

,Понятно, просто я с одной своей карты на другую свою переводил, им же видно что ФИО карт одинаковое? зачем проверять

[iRybin]

 

 

TheIllusiveMan,Понятно, просто я с одной своей карты на другую свою переводил, им же видно что ФИО карт одинаковое? зачем проверять

 

нормально всё, это не люди - это автомат. Альфа задаёт минимум лишних вопросов и успешно подтверждает в таких случаях, благо всю интересующую их инфу предоставляете быстро. Даже когда пытался перевести с кредитки за асик card-2-card и вылез за лимит - всё подробно объяснили что и почему. Ни единой попытки задать вопрос "кому и за что", тут их реально уважаю. У Тинька примерно так же.

[timer81]

лучше радуйся что банки за тебя переживают, а не как тут с утра плакался тип что деньги с битфинекса вывели мошенники с его счета а биржа даже не шелохнулась, просто удостверяются что перевод осуществлен тобой, а не левыми людьми, (и это не мониторинг твоих действий) просто ради  безопасность банка и что бы ты потом не плакал что кто то у тебя деньги стырили.

Edited 8 Sep 2016, 17:12 by timer81

[moneymaker]

Сбер тоже частенько тормозит транзакциди в 15-40К. Говорят система бдит подозрительные транзакцит, ничего поделать не могут. Немного неудобно, но я готов пойти на неудобство ради безопасности.