Покупка биткоина юр.лицом. Могут ли ООО или ИП в РФ покупать и продавать криптовалюту?

[Екатерина Currency]

On 2/2/2022 at 8:21 PM, sbercoin said:

После того, как вы вывели с биржи криптовалюту на свой криптокошелек вы можете делать с ней что утогдно, бирже в целом это уже не интересно. По крайней мере, у меня с этим вопросов не возникло - выведенные с биржи USDC я например направил в пул на Uniswap для обеспечения ликвидности. Точно так же затем с Uniswap могу перевести USDC на свой указанный в договоре с биржей eth-адрес, а с него пополнить аккаунт на Карренси и вывести на свой р/с в банке уже фиат. Риск тут в том, что биржа (в нашем случае Карренси) в любой момент может затребовать дополниельную  информацию для подтверждения легальности вашей деятельности, легальности доходов и т.д. и самостоятельно будет принимать решение, насколько эти документы соответствует ее правилам, и если что-то не так - просто заблокирует аккаунт и врядли какие-то споры с ней помогут, так как такая деятельность как известно пока мало регулируется. 

Здравствуйте! В некоторых случаях мы действительно можем запросить наших клиентов предоставить дополнительную информацию. Однако вся запрошенная информация необходима исключительно для обеспечения законности, безопасности и сохранности средств наших клиентов.

Currency.com является регулируемой криптоплатформой. Мы действуем в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в частности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 “О развитии цифровой экономики“, и регулируемся Парком высоких технологий Республики Беларусь.

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите нам на support@currency.com. Мы обязательно вам поможем.

С уважением, команда Currency.com.

 

 

 

 

[sbercoin]

@Екатерина Currency Екатерина, все верно, меня, например, вы попросили предоставить налоговую декларацию за прошлый год, которую я вам предоставил, вопросов к ней не возникло. А на все вопросы вы и ваши коллеги всегда оператино отвечали и отвечаете, у меня вопросов нет!

[gendirit]

Вот и Каренси "прогнулся"...стыдно за вас братья-белорусы:(

 

[Виктория Currency]

В 12.04.2022 в 15:50, gendirit сказал:

Вот и Каренси "прогнулся"...стыдно за вас братья-белорусы:(

 

Здравствуйте, спасибо за ваш отзыв. Сожалеем, что действия аккаунтов клиентов из Российской Федерации были приостановлены, однако мы были вынуждены принять данное решение. Мы надеемся, что это ограничение является временной мерой. Благодарим за понимание.

[gendirit]

8 минут назад, Виктория Currency сказал:

Мы надеемся, что это ограничение является временной мерой.

Увы, это уже не имеет значения. Клиенты из РФ к вам вряд ли вернуться...

[sbercoin]

В 19.04.2022 в 17:32, gendirit сказал:

Увы, это уже не имеет значения. Клиенты из РФ к вам вряд ли вернуться...

Виктория тут точно ни при чем, так как вряд ли она принимала решение о закрытии биржи для резидентов РФ, и всего лишь может констатировать нам с вами здесь этот свершившийся факт. Лично я на Карренси вернусь, если такая возможность появится.

 

Сейчас регистрирую корпортаивный аккаунт на exmo.me - они тоже работают с ИП из РФ, о результатах напишу.

[Andrei Savelev]

Ответ с биржи https://currency.com/ru

На сегодняшний день компания не рассматривает заявки на открытие аккаунтов компаний и Индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
 

[Finik]

мне вот интересно, по каким соображением Currency - биржа, работающая с Белорусами (с которыми вообще мало кто работает) блокирует аккаунты российских пользователей?

что в голове у создателей и под какими они веществами?)))

Изменено 22 апр 2022, 13:18 пользователем Finik

[Andrei Savelev]

Ответ с биржи https://currency.com/ru

На сегодняшний день компания не рассматривает заявки на открытие аккаунтов компаний и Индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Российской Федерации.

 

@Bankoff_Bo_Bot 

Здесь на сайте вычитал, что вот этот банк американский в телеграмме выдает виртуальную карту, которую можно подключить к Google Pay, заморочился подключил верификацию прошел по русским правам. Пополнил баланс. Сегодня пойду испытывать на покупки и снятия наличных. Позже отпишусь.

 

 

[lis_mem]

В 22.04.2022 в 16:17, Finik сказал:

мне вот интересно, по каким соображением Currency - биржа, работающая с Белорусами (с которыми вообще мало кто работает) блокирует аккаунты российских пользователей?

что в голове у создателей и под какими они веществами?)))

потому что владелец - резидент Великобритании.  И сама биржа имеет юрисдикцию явно не РБ. 

Остальное или маркетинг - привлечем славян, оденем белую шубку, или лирика - в частности, куча скобочек.

 

 

 

2 часа назад, Andrei Savelev сказал:

Сегодня пойду испытывать на покупки и снятия наличных. Позже отпишусь.

 

Не верю (с). но отпишитесь обязательно -)

Американская контора, которой завтра прийдет в голову "выполнить требования регулятора". Будут писки, попискивания и вопли о блокировках

===

Сорри, что-то мне история с ботом в телеграмме напоминает. Возможно, скам. Отзывов негативных не так и мало.

Bankoff Reviews | Read Customer Service Reviews of bankoff.co (trustpilot.com)

 

потестируйте саппорт, до-того-как...Любыми вопросами. Если этот пост, конечно, не скрытая реклама скам-проекта.

Изменено 24 апр 2022, 11:52 пользователем lis_mem

[Andrei Savelev]

Отписываюсь. Ходил в Магнит, оплата не прошла, и с банкоматов наличку тоже не смог снять. Написал в поддержку, жду ответа. Параллельно скинул знакомым в Чехию, реквизиты карты. Попросил снять наличку и попробовать оплаты в евросоюзе. Т.к. Google Pay написал мне что сервис в России не работает, но карту привязал, и даже тестовые транзакции сделал. Позже отпишусь, о результатах.

[gendirit]

19 часов назад, lis_mem сказал:

И сама биржа имеет юрисдикцию явно не РБ.

Вот в этом то и загвоздка! Юрисдикция биржи - РБ! Работают  "легально и прозрачно", читаем тут! А антироссийские санкции, тем не менее, поддерживают.  Вот такой криптооборотень под крылом батьки завелся ?

[Finik]

20 часов назад, lis_mem сказал:

потому что владелец - резидент Великобритании.  И сама биржа имеет юрисдикцию явно не РБ. 

Остальное или маркетинг - привлечем славян, оденем белую шубку, или лирика - в частности, куча скобочек.

 

 

 

Не верю (с). но отпишитесь обязательно -)

Американская контора, которой завтра прийдет в голову "выполнить требования регулятора". Будут писки, попискивания и вопли о блокировках

===

Сорри, что-то мне история с ботом в телеграмме напоминает. Возможно, скам. Отзывов негативных не так и мало.

Bankoff Reviews | Read Customer Service Reviews of bankoff.co (trustpilot.com)

 

потестируйте саппорт, до-того-как...Любыми вопросами. Если этот пост, конечно, не скрытая реклама скам-проекта.

тогда обьясните как резидент британии мог работать с белорусскими клиентами? или британия не поддерживает санкции против белорусов?

1 час назад, gendirit сказал:

Вот в этом то и загвоздка! Юрисдикция биржи - РБ! Работают  "легально и прозрачно", читаем тут! А антироссийские санкции, тем не менее, поддерживают.  Вот такой криптооборотень под крылом батьки завелся ?

кстати, да

[sbercoin]

7 часов назад, gendirit сказал:

Вот в этом то и загвоздка! Юрисдикция биржи - РБ! Работают  "легально и прозрачно", читаем тут! А антироссийские санкции, тем не менее, поддерживают.  Вот такой криптооборотень под крылом батьки завелся ?

 

Это же не государственная криптобиржа, а частная, хоть и в юрисдикции РБ. Полагаю, дело банально в деньгах и это бизнес и ничего больше: если акционеры Карренси в текущих условиях видят больше коммерческих рисков в том, чтобы оставить резидентов РФ чем в том, чтобы их отключить - то они так и делают.  Видимо, есть возможность зарабатывать деньги не только на нас. Кстати, резидент РФ может открыть юр. лицо в РБ и работать через него, к таким компаниям, учредителями которых являются резиденты РФ, у Карренси вопросов не будет, это они мне подтвердили. 

Изменено 25 апр 2022, 15:13 пользователем sbercoin

[Andrei Savelev]

Отписываюсь. Ходил в Магнит, оплата не прошла, и с банкоматов наличку тоже не смог снять. Написал в поддержку, жду ответа. Параллельно скинул знакомым в Чехию, реквизиты карты. Попросил снять наличку и попробовать оплаты в евросоюзе. Т.к. Google Pay написал мне что сервис в России не работает, но карту привязал, и даже тестовые транзакции сделал. Позже отпишусь, о результатах.

[lis_mem]

В 25.04.2022 в 10:14, gendirit сказал:

Вот в этом то и загвоздка! Юрисдикция биржи - РБ!

 

Будучи в Лаосе, я как-то сделала фото рекламного баннера билайна на грузовичке, потертого уже. Сорри, искать оригинал долго.

Узнала у местных - лаосцы свято убеждены, что билайн - лаосская компания.

Ну, мб представленная в других странах. Типа РФ....

 

===================================================== А ТЕПЕРЬ ПРУФ ============

 

CURRENCY COM GLOBAL LLC | LEI Register International (leinumber.com)

 

Эта милая контора зарегистрирована заодно в юсе, и в оффшорах

 

 

CURRENCY COM GLOBAL LLC

ACTIVE

LEI: 213800ZNNNWR5PXF2197

ISSUED

Saint Vincent and the Grenadines, KINGSTOWN, C/O ST. VINCENT BAND LTD, BUILDING, FIRST FLOOR, JAMES STREET, VC 0100

Legal Name

CURRENCY COM GLOBAL LLC

Registered At

Saint Vincent and the Grenadines, Saint Vincent and the Grenadines

RA000508

Registration Authority Entity ID

1291 LLC 2021

Legal Jurisdiction

VC

Entity Legal Form Code

8888

Entity Status

ACTIVE

Addresses

Legal Address

C/O ST. VINCENT BAND LTD

BUILDING, FIRST FLOOR, JAMES STREET

VC 0100

KINGSTOWN

VC | Saint Vincent and the Grenadines

Headquarters Address

C/O ST. VINCENT BAND LTD

BUILDING, FIRST FLOOR, JAMES STREET

VC 0100

KINGSTOWN

VC | Saint Vincent and the Grenadines

Registration Details

LEI Initial Registration Date

2021-10-25

LEI Last Update Date

2022-01-21

LEI Registration Status

ISSUED

LEI Next Renewal Date

2022-10-25

Managing LOU

LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED)

213800WAVVOPS85N2205

Validation Sources

FULLY_CORROBORATED

 

Изменено 27 апр 2022, 17:59 пользователем lis_mem

[lis_mem]

наивные белорусские юноши 

 

https://currency.com/limited-us-llc-regulation#:~:text=Media Centre-,Conditions,Currency Com US LLC (United States),-The merchant company

Conditions

Currency Com Limited (Gibraltar)

Currency Com Global LLC (Saint Vincent and the Grenadines)

Currency Com US LLC (United States)

Изменено 27 апр 2022, 18:03 пользователем lis_mem

[sbercoin]

@lis_mem а в чем проблема? Любая компания, котрая хочет легально работа в криптосфе, должа иметь соответствующую лицензию в одной из иностранных юрисдикций, где это официально признано. Т.е. имея юр. лицо в РФ или РБ просто технически невозможно работать с другими компаниями зарубежом, покупать и продавать криптовалюту легально у них. Соответственно, схема может выглядить только так, а не иначе, когда есть юр. лицо и в РБ и в одной из иностранных юрисдикций, где данная деятельность легализована и можно получить на нее международную лицензию.

[lis_mem]

1 час назад, sbercoin сказал:

а в чем проблема?

хм, да у меня проблем нет (по крайней мере с этой биржей).

Проблемы у хлопцев , которые сокрушаются блокировке, считая, что белорусская биржа кидает\блокирует "своих". 

А биржа такая же белорусская, как и американская, посему антироссийские международные санкции будет соблюдать. Как и абсолютное большинство других.

Жаль, что вы читаете только последний пост в треде.

[MarkusIII]

Добрый день!

В какой юрисдикции лучше открыть юр. лицо, чтобы покупать с него USDT? На счет этого юр. лица я буду принимать платежи с моих зарубежных клиентов.
 
Интересует легальная история )

Спасибо!

[sbercoin]

@MarkusIII сейчас это практически любая, кроме РФ. Ближайшая - РБ.

[MarkusIII]

@sbercoin Вот к примеру:

- Открываю я компанию в Гонконге.

- В РФ подаю уведомление о контролируемой иностранной компании (КИК), информацию об открытии счета и каждый год аудиторскую отчетность в ФНС РФ

- Поступает платёж в долларах от клиента.

- Делаю депозит на крипто-бирже через свифт перевод или бизнес-карту.

- В обменники обмениваю USDT на наличные или онлайн перевод. 

 

1. Будет ли засчитан ФНС РФ мой депозит на крипто-биржу как расходы? 

2. Какие последствия, штрафы, санкции за покупку крипты с бизнес счета и последующем снятии ее через обменник? 

 

Надеюсь, не слишком глупые или очевидные вопросы задаю) Но с криптой познакомился совсем недавно. Может и не познакомился, если бы не огромная разница между курсом обмена доллара в банке и обменом криптодоллара на бирже или обменнике. На сегодня разница рублей 10 и выше (

 

Заранее спасибо за ответы и обратную связь. 

 

 

 

[sbercoin]

@MarkusIII С такими вопросами вам лучше обратиться к другим участникам форума, которые специализируются именно на этих вопросах - я скорее энтузиаст, и делаю то, что делаю, потому что мне это интересно и потому что никто не смог мне дать внятных ответов, как покупать, продавать и т.д. - все пришлось проверять на собственном опыте. Здесь на форуме есть специалисты lite.legal (я к ним обращался, оплачивал их услуги, но они мне не помогли в моей конкретной ситуации), есть и другие юристы, которые специализируется в этой теме, которые помогли мне чуть больше. Но в любом случае все приходилось и приходится до сих пор делать самому, опытным путем проверяя, как юр. лица в РФ могут легально взаимодействовать с блокчейном и криптовалютой. 

В целом, насколько знаю, ИП покупку криптовалюты в расходы поставить не могут, но ООО могут поставить ее на баланс (относят к разделу 4 «Денежные средства», строка 1170 «Финансовые вложения») и засчитать как расходы. По штрафам и проверкам - тут главное не попасть под действие 115-ФЗ (отмывание доходов и финансирование терроризма)

Но лично я пока работал только как ИП и у меня как ИП оборот годовой несколько миллионов рублей, никаких претензий с 2020 года от ФНС не было, а для того чтобы, попробовать все это делать через ООО, нужен оборот и инвестиции в несколько раз больше, на который я пока не вышел - это только в планах.

Изменено 22 мая 2022, 05:22 пользователем sbercoin

[MarkusIII]

@sbercoin Спасибо, в любом случае, за обратную связь и информацию!

[sbercoin]

Какие у резидентов РФ сейчас есть варианты покупки крипты кроме P2P и по нормальным курсам? Какие биржи работают с картами Мир и российскими Визами/МК?