Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000

By News Bot
19 Dec 2024, 12:06 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/240422-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-860-000/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 19 Dec 2024, 12:06

sekretnaya_sluzhba_ssha_raskryla_moshennichestvo_s_nedvizhimostyu_i_izyala_u_prestupnika_860_000_v_k.png

Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.

Согласно судебным документам, злоумышленник смог перехватить электронную переписку пары, которая хотела купить новый дом, с юридической фирмой. Обе стороны переписки не осознавали, что она была скомпрометирована и перлюстрировалась преступником, сообщило следствие.

На этапе закрытия сделки о покупке дома злоумышленник отправил семейной паре фейковое письмо от имени юридической компании с указанием банковских реквизитов и инструкции по переводу средств. Семья перевела около $960 000, и преступник конвертировал их в биткоины, а затем перевел 1,5 BTC на сторонний криптосчет.

След 1,5 BTC привел детективов к криптоадресу, открытому на бирже Binance, где проверка KYC (Знай своего клиента) показала, что счет принадлежит гражданину Нигерии, проживающему в Турции. Записи о транзакций свидетельствовали, что после поступления перевода $89 999,97 были выведены в фиат.

Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-arestovala-u-moshennika-kriptoaktivy-na-860-000/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Питер Шифф сравнил подход США и Китая к биткоину
  
  Президент брокерской компании Euro Pacific Capital и криптоскептик Питер Шифф (Peter Schiff) заявил, что в отличие от США, Китай тратит ресурсы не на покупку биткоина, а на строительство заводов и скупку золота. По мнению Шиффа, американские власти неправильно распределяют капитал и ресурсы, уделяя внимание биткоину и криптовалютам вместо развития собственной промышленности и стратегических резервов. «Трамп заявил, что верит в криптовалюты и хочет сделать США “биткоин-столицей мира
  
  5 Feb 2026, 09:30 in Новости криптовалют
- Министр финансов США пообещал не принуждать банки к покупке биткоина
  
  Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в выступлении перед Конгрессом подтвердил, что США продолжат хранить конфискованные биткоины, но не будут обязывать частные банки покупать больше BTC при спаде рынка. Член Палаты представителей от штата Калифорния Брэд Шерман (Brad Sherman), состоящий в Демократической партии, задал Бессенту вопрос: «Есть ли у Министерства финансов полномочия спасать биткоин?» Шерман спросил Бессента, планирует ли он обязать частные банки приобретать больше
  
  5 Feb 2026, 07:50 in Новости криптовалют
- Сын Трампа постарался опровергнуть связь президента США с токеном PATRIOT
  
  Сын президента США Эрик Трамп заявил, что его семья никак не связана с криптопроектом Patriot Token, вызвавшим шумиху в соцсетях из-за намеков на деятельность, связанную с недвижимостью под брендом Дональда Трампа. Версия о связи PATRIOT с семьей Трампа появились после публикации создателей Patriot Token в соцсети X о работе на гольф-курорте Trump Doral. Публикация вызвала комментарии о возможной поддержке проекта Дональдом Трампом и даже непосредственном участии его семейного бизнеса в
  
  3 Feb 2026, 21:19 in Новости криптовалют
- Жертвам криптомошенников в США установили дедлайн заявлений на возврат средств
  
  Генеральный прокурор штата Аризона Крис Мэйес (Kris Mayes) объявил о новой форме подачи жалоб для жертв мошенничества, потерявших деньги в криптоматах. О краже и потере средств нужно успеть сообщить в течение 30 дней, чтобы повысить шансы на возврат средств. Если верить прокуратуре, за позапрошлый год жители Аризоны потеряли более $177 млн, переведя эти деньги злоумышленникам через криптоматы. Мошенники все чаще нацеливаются на пожилых людей, обманом убеждая следовать своим инструкциям, соо
  
  3 Feb 2026, 06:40 in Новости криптовалют
- Минфин США ввел санкции против двух британских криптобирж
  
  Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж Zedcex и Zedxion, обвинив торговые площадки в связях с Ираном. Представители OFAC заявили, что криптобиржи обрабатывали транзакции, связанные с криптокошельками, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Эта организация признана в США террористической организацией. По версии американских властей, британские платформы использовались для пере
  
  31 Jan 2026, 13:27 in Новости криптовалют

Sign In

Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Питер Шифф сравнил подход США и Китая к биткоину

Министр финансов США пообещал не принуждать банки к покупке биткоина

Сын Трампа постарался опровергнуть связь президента США с токеном PATRIOT

Жертвам криптомошенников в США установили дедлайн заявлений на возврат средств

Минфин США ввел санкции против двух британских криптобирж

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity