Австралийские власти оштрафовали компанию Bit Trade на $5 млн

[News Bot]

 

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) сообщила, что компания Bit Trade, местный оператор американской криптовалютной биржи Kraken, оштрафована на 8 млн австралийских долларов (около $5,2 млн) за нарушение требований к маржинальной торговле.

Федеральный суд Австралии постановил, что Bit Trade не соблюдала местные законы, согласно которым компании, предлагающие финансовые продукты, должны определять целевой рынок, обеспечивая продажи ограниченному кругу клиентов. Помимо штрафа Bit Trade обязана покрыть судебные издержки ASIC.

 

Согласно ASIC, с октября 2021 года Bit Trade оказывала услуги маржинальной торговли, предусматривая погашение в биткоине и других цифровых активах, а также в фиатных валютах. В августе суд постановил, что продукты Bit Trade считаются кредитными инструментами, поэтому для оказания своих услуг платформа обязана проводить анализ целевой аудитории (TMD). Однако Bit Trade нарушила обязательства — ее продуктами воспользовалось более 1100 клиентов, инвестиционные возможности которых не были учтены, утверждает регулятор.

 

По данным председателя ASIC Джо Лонго (Joe Longo), общая сумма комиссий и процентов, которые Bit Trade взимала с клиентов, превысила $7 млн, а торговые убытки клиентов платформы превысили $5 млн. Один из инвесторов потерял почти $4 млн, занимаясь маржинальной торговлей на Kraken, утверждает Лонго.

 

 

Подробнее: https://bits.media/avstraliyskie-vlasti-oshtrafovali-kompaniyu-bit-trade-na-5-mln/