Американский регулятор обвинил Touzi Capital в криптомошенничестве на $100 млн

[News Bot]

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Touzi Capital и ее основателя Энга Тейнга (Eng Taing) в мошенничестве с незарегистрированными ценными бумагами на $100 млн и незаконном присвоении средств криптоинвесторов.

Согласно поданной в суд Южного округа Калифорнии жалобе SEC, основатель Touzi Capital обманул более 1500 инвесторов из США. С 2021 года по начало 2023-го компания провела ряд незарегистрированных ICO, собрав около $95 млн на майнинговые проекты. Регулятор утверждает, что Touzi Capital смешивал клиентские деньги со средствами своих предприятий, некоторые из которых не имели никакого отношения к майнингу. Тейнг присвоил привлеченный капитал и потратил его на личные нужды, при этом лгал инвесторам относительно прибыльности проектов, считают авторы иска.

 

Кроме того, Touzi Capital привлекла почти $23 млн для своего бизнеса по реабилитации долгов. Часть этого капитала тоже была смешана со средствами майнинговых проектов. По данным SEC, Тейнг делал вводящие в заблуждение заявления относительно стабильности этих инвестиций и высокой прибыли, сравнивая со сберегательными счетами, хотя на самом деле эти вложения были рискованными и неликвидными. Однако Тейнг продолжал привлекать инвесторов даже после того, как его бизнес начал «идти ко дну», сообщило ведомство.

 

SEC обвинила Тейнга и Touzi Capital в нарушении законов о ценных бумагах, потребовав суд наложить постоянный запрет на деятельность этой организации. Регулятор также добивается возврата незаконно полученной прибыли с процентами до вынесения судебного решения, административного штрафа и запрета Тейнгу занимать любые руководящие должности.

 

 

Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-obvinil-touzi-capital-v-kriptomoshennichestve-na-100-mln/