Обменники, работающие с высокорисковыми активами

[Криптожучка]

Текст по большей части написан не мной.
Здесь на форуме в каком-то закоулке уже постили этот список, как полуготовый, но автор забросил его, а я обновлю и перепосчу. 
Теоретически, в планах еще немного расширить список. По факту добавления обновлений, будут апы темы.
 

(В любом случае нелишне заранее уточнять в обменнике, прикладывая скрин или pdf проверки - примут ли вот такое)

 

Advocatus - "Очистка ваших "грязных" BTC на чистые с Coinbase - 4.5%"
Audia6.best - миксер типа «сдаешь грязное, получаешь чистое»

Baksman — принимают на личные кошельки + обещают индивидуальный подход

Bchange — допустима доля до 5% красного риска, также предлагают особый No-AML режим

Bitrezerv - проблемы будут при общем риске от 50%, либо если один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 10%, Dark Service 10%, Scam 10%, Stolen 10%, Mixer 10%, Exchange Fraudulent 10%, Illegal Service 7%, Ransom 1%, Gambling 20%, Sanctions 80%, Enforcement Action 10%, High-Risk P2P Exchange 30%.

Bro Guru— "Допустимый процент высокого риска составляет 5 - 10% в зависимости от типа". Но поскольку они принимают сразу на биржу, понятно, что она может перерешить.

Changerp - в чате сейчас подтверждают, что у них вообще нет проверки AML

Comcash - Не блокируем Ваши средства независимо от AML

Crexsoft - “Еще про вывод фиата без Kyc/Aml писали про биржу Crexsoft”

CriptHub - обещают красный лимит до 5% и индивидуальный подход

Cryptolavka - На значения процент красного риска внимания не обращаем, опираемся только на параметр AML оценка общего риска не более 75%. Но принимают на кошелек у мерчанта, а это хоть и не биржа, но все равно не их личный кошелек.

КриптоТюмень - берут до 49% общего риска, и до 10% санкций, но и при более высоком риске обещают поискать варианты.

Exchanger.ltd - Любой риск, у нас нет aml проверок. Не перепроверено в их чате.

Exch-em - эти примут примерно до 3% менее страшных красных рисков(возможно и чуть больше), или до 0,5 % самых плохих. Но поскольку они принимают сразу на биржу, понятно, что она может перерешить.

Floatchange - до 75% общего, по красным надо уточнять, отзыв о успешном обмене. Но они принимают на мерчанта, он может заморозить обмен

F1 миксер в телеграм - «Мы не смешиваем вашу крипту с другой для уменьшения AML!!! Вы нам отправляете грязную криптовалюту,

мы выплачиваем вам с биржи чистые монеты, при чем выплату можем сделать как той же монетой что отправляли Вы,

так и в любой другой криптовалюте»

Izibtc - 5% санкций еще возьмут, это не так много по их меркам. Общий риск не более 70%

Just-Bit - примут до 40% долю санкций, а по прочим типам рисков неясно. Информация могла устареть.
Общий риск в любом случае должен быть не более 50%.

Kazna.io - тоже квазимиксер, берут грязное, отдают чистое с бирж. Не работают с деньгами, полученными преступным путем, не принимают средства, связанные с терроризмом, вымогательством и другими правонарушениями.

Keychanger - сервис вернет Ваши средства на исходные реквизиты, с штрафом либоверификацией, если общий показатель риска AML превысил 65%, и при этом еще в транзакции есть красные риски.

Killnet - Забираем ваши грязные биткоины, отдаем чистые биржевые монеты

LightObmen - Критическое содержание отдельных зон имеют следующие показатели: Dark Service и Dark Market - 25%; Mixer и Gambling - 25%; Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen и Ransom - 2.5%. Общий риск не выше 65%.Но поскольку они принимают сразу на биржу, понятно, что это все просто обещания, т.е. биржа может перерешить. 

Myxa - примут до общих 65% и со снисхождением к особой красноте. Пишут, что (будто бы) учитывают только общий риск.

Obmenot - допускают до 10% красных рисков, до 50% общих. А отдельные зоны имеют следующие ограничения: Dark Service и Dark Market — 10%; Mixer и Gambling — 10%; Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen и Ransom — 2.5%, Sanctions — 0,1%.

Obmenu - принимают актив с любым AML риском. Не перепроверено в их чате.

Prostovcash - До 90% общего риска(могут быть исключения, если согласно нашим правилам процент риска по определенным показателям будет достигать 95-100 %).

QuMix - “Забираем ваши грязные биткоины, отдаем чистые биржевые монеты“

Raketa.cash - до 2% санкций примут, а, например, даркнет или краденое уже точно никак.

RoyalMix - Премиальный миксер с самыми чистыми биржевыми биткоинами

Torbit - наш обменник позволяет анонимно обменивать криптовалюту без регистрации и AML проверок.

Виноград - тоже лоялен, см.тему

24Bitbank -  “У нас есть направление BTC [NO AML] -> По нему мы можем принимать любой риск». Не перепроверено в их чате. Пишут сейчас, что не более 50% общий риск, и также недопустимы «высокие» значения рисковых кластеров. 

 

В разделе https://forum.bits.media/index.php?/forum/74-p2p-обмен-валют/ много тех, кто уже на уровне заголовка обещает весьма либеральный подход. Но там много ноунеймов. Вот парочка 1, 2

 

Вероятно, использование мостов (Bridge) также более-менее решает проблему. Вы приходите на мост с оригинальной монетой, скидываете ее мосту, получаете токен. Условно, сдаете BTC, получаете WBTC сети ERC-20.

Но эти токены (=«обернутые» монеты), вышедшие с мостов, могут сами по себе (с момента чеканки) иметь 50% риск. В перспективе, их и хуже начнут метить, по мере общего закручивания гаек.

Так что проверьте токены, полученные с выбранного моста, заранее, на AML чекере (т.е. попрактикуйтесь на небольших суммах)

По идее, токены с 50% риском биржи еще примут.

Список мостов, устаревший и неполный https://forum.bits.media/index.php?/topic/203260-небольшая-подборка-«мостов»-для-обмена-между-сетями/#comments

 

Использовать миксеры… Ну это дело удачи. Если миксер работает как надо, то какое-то время крипта, вышедшая с его адресов, не будет помечена как Mixer. Но спустя некое время (часы, дни, месяцы?) - уже, может быть, и будет. Так что это вариант разве для крипты, которая уйдет (вскоре после получения вами) еще куда-то. А не той, что вы отложили на старость на конкретном адресе и будете хранить на нем долго. Или завели на важную для вас биржу, где пусть сегодня и не оказалось к вам вопросов по этому вводу. А завтра глядишь и возникнут...

 

Кстати, по ссылке выше должны искаться и некоторые p2p-обменники с принципом работы «даешь грязное, получаешь чистое»

Это тоже называют миксерами, хотя миксер в точном смысле работает на перемешивании, а не замене (которую отследить труднее).
 

Еще полезные сервисы:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-как-обменники-кидают-с-помощью-aml/#comment-2342633

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/231532-dexreturncom-dex-p2p-площадка-escrow-no-kyc-aml/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/195504-сборник-ссылок-на-полезные-темы-криптовалютные-доходы-и-банки-налоговики-легализация-aml-консультации-по-разным-криптотемам/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/236756-⭕-bitlistco-список-миксеров-обменников-сервисов-без-kyc/#comment-2395338

Edited 26 Nov 2024, 20:52 by Криптожучка

[Helber]

Эти тоже примут до 10% санкций, сами в своей теме пишут

https://forum.bits.media/index.php?/topic/237660-cryptotyumenru-обменник-криптовалют-на-наличные-в-тюмени-обмен-в-офисе-и-курьером/&do=findComment&comment=2413569

 

Надо бы включить в список @Криптожучка

[Helber]

Еще про вывод фиата без Kyc/Aml писали про биржу Crexsoft: https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-правила-криптообменников/page/7/#findComment-2416449

[vers1]

Всех приветствую, если есть такая возможность, то порекомендуйте биржу, где нету кус. Так же предположим, если нужна чистка криптовалюты с aml 100, как вообще её производят, чтобы получился aml 1-5. Я сам обменник/чистка, но не понимаю, как у некоторых выходит 5 aml, как они так чистят, если у обменника нету в резерве 50к usdt в резерве предположим, чтобы выдать свои

[Helber]

@vers1 , ваш вопрос перемещен сюда, читайте тему выше