Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

[News Bot]

 

Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road.

Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.

 

Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

 

После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-operatora-birzhi-aurumxchange-v-otmyvanii-kriptovalyut-dlya-silk-road/