Crystalная чистота: сервис проверки криптокошельков обвинили в некорректной работе

[News Bot]

 

Основатель российского сервиса проверки криптокошельков на соответствие правилам отмывания преступных доходов BitOK Дмитрий Мачихин рассказал Bits.media, что другой подобный сервис, европейский Crystal Blockchain, допустил маркировку некоторого количества адресов как «токсичных» — «без достаточных на то оснований».

Нидерландская Crystal пометила некоторое количество адресов как связанные с находящейся два с половиной года под американскими санкциями российской криптобиржей Garantex, объявил анонимный «криптодетектив» Decoder и привел список из 18 адресов в своем посте.

 

Аноним рассказал, что проверил эти адреса с помощью другого крупного сервиса AML-проверок, Chainalysis, и увидел, что «все вышеуказанные адреса чисты». Расхождения в методологии и практике аналитических инструментов Crystal «ставят под сомнение обоснованность их выводов и объективность оценок», написал Decoder.

 

Несоответствия возникли из-за того, что Crystal вместе со своим дистрибьютором AMLBot использует для идентификации и маркировки кошельков эвристические алгоритмы («не являющиеся гарантированно точными или оптимальными, но достаточные для решения задачи»), сказано в посте анонима. По его словам, Crystal применяет метод отслеживания, при котором оценка риска транзакций основана не на анализе конкретных активов, а на информации о кошельке контрагента.

 

 

Подробнее: https://bits.media/crystalnaya-chistota-servis-proverki-kriptokoshelkov-obvinili-v-nekorrektnoy-rabote/

[zhorzh72]

Несколько судебных исков к Crystal на несколько десятков миллионов баксов, пожалуй бы, принудили чертей более ответственно относиться к очернению кого-попало.
 

[mazzz]

Мутное это дело. Донельзя.