Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн

[News Bot]

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти организаций: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптоактивами.

Согласно жалобе CFTC, эти организации обманули 32 клиентов и украли их активы на общую сумму $3,6 млн. Создатели платформ предлагали инвесторам торговлю товарными фьючерсами и валютными контрактами, а также торговлю с кредитным плечом, призывая людей совершать инвестиции в фиатных валютах и цифровых активах. Агенты этих инвестиционных платформ гарантировали инвесторам прибыль от 10% до 30% за сделку. Так называемые финансовые консультанты обещали инвесторам поделиться внутренней информацией и предоставить конкретные советы по трейдингу.

 

После пополнения счета, клиентам предоставлялся доступ к фейковым онлайн-выпискам по торговым счетам, где показывались их депозиты и «прибыль». CFTC заявила, что на самом деле эти компании не проводили никаких торговых сделок. Вместо оказания услуг по маржинальной торговле, мошенники присваивали клиентские средства и переводили их в офшорные организации, не имеющие отношения к торговле товарами.

 

Регулятор потребовал, чтобы эти платформы вернули обманутым клиентам незаконно полученные деньги и полностью возместили им убытки. Ведомство также добивается наложения административных штрафов, запретов на торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных требований CFTC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/amerikanskie-vlasti-obvinili-pyat-platform-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-na-3-6-mln/