Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_indonezii_pri_posredstve_birzhi_binance_izyali_u_kriptomoshennikov_200_000.png

 

Агентство уголовных расследований Индонезии в сотрудничестве с криптобиржей Binance установило личности подозреваемого в криптомошенничестве и конфисковало цифровые активы на $200 000.

В ноябре 2023 года Агентство уголовных расследований Индонезии (Bareskrim) возбудило дело о мошенничестве с использование фейкового сайта криптовалютной торговли. Позднее правоохранительным органам удалось узнать, что сайт был частью скам-схемы pig cutting. В ходе расследования были арестованы несколько человек, участвовавших в управлении банковскими счетами и криптовалютными кошельками, на которые поступали украденные у жертв средства.

 

После того, как задержанные подозреваемые отказались сотрудничать с Bareskrim в розыске и возврате украденных криптоактивов, агентство обратилось к экспертам подразделения финансовой разведки Binance (FIU) за помощью для розыска похищенных средств.

 

FIU Binance и ее партнеры из TokoCrypto предоставили Bareskrim углубленный анализ мошеннических транзакций, что привело к блокировке средств на сумму $200 000 и задержанию еще одного участника скам-схемы. Изъятые криптоактивы были переданы правоохранительным органам.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-indonezii-s-pomoshchyu-binance-izyali-u-kriptomoshennikov-200-000/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Индонезии заблокировали блокчейн-платформу Polymarket

      Министерство связи и цифровых технологий Индонезии велело местным провайдерам заблокировать доступ к блокчейн-платформе предсказаний Polymarket. Власти страны классифицировали сервис как онлайн‑казино, а в Индонезии азартные игры запрещены законом. Ведомство отслеживает аккаунты в социальных сетях, связанные с платформой, чтобы обеспечить индонезийцам полный запрет доступа к предсказаниям. В министерстве целью ограничений назвали желание «защитить граждан, особенно молодых пользователей, от

      in Новости криптовалют

    • Власти отказываются разрешать россиянам некастодиальные кошельки

      Окончательная версия правительственного законопроекта о контроле за крипторынком в России сохранит запрет на транзакции с российских кастодиальных кошельков на некастодиальные зарубежные. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Более мягкие условия будут действовать только для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), то есть импортеров, уточнил чиновник.    Министр пообещал, что когда-нибудь позже, когда закон уже начнет действовать, чиновники проанализируют,

      in Новости криптовалют

    • Власти Миннесоты разрешили банкам хранить криптовалюту

      С 1 августа в американской Миннесоте вступает в силу закон, разрешающий зарегистрированным в штате банкам и финансовым учреждениям хранить цифровые активы клиентов. Законопроект подписал губернатор штата Тим Уолз (Tim Walz). Закон о хранении криптовалют разрешает финансовым учреждениям оказывать клиентам услуги по хранению цифровых активов, а также привлекать для этого сторонние кастодиальные сервисы. Однако банкам запрещено торговать и инвестировать в криптоактивы, а также заниматься крипт

      in Новости криптовалют

    • Власти Курской области просят запретить майнинг криптовалют

      Курский губернатор Александр Хинштейн обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга в восьми приграничных районах области. Областные власти хотели бы запретить добычу криптовалюты в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и в городе Льгове. Правом запрещать майнинг на любой территории России обладает. по закону, федеральное правительство.   В

      in Новости криптовалют

    • Власти Вьетнама определились с нюансами регулирования крипторынка

      Социалистическая республика Вьетнам намерена начать полное регулирование рынка криптоактивов на позже сентября, сообщил заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи (Nguyen Duc Chi). Власти допустили к этапу отбора пять компаний, которые смогут участвовать в запуске и управлении торговыми платформами, рассказал чиновник. Проверку прошли структуры, связанные с банками Techcombank, VPBank и LPBank, а также брокерская компания VIX Securities и холдинг Sun Group.   Вьетнамские власти обеща

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...