Полиция Бразилии закрыла принадлежащую наркоторговцам криптобиржу

By News Bot
8 Aug 2024, 13:23 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/237374-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D1%83/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 8 Aug 2024, 13:23

politsiya_brazilii_presekla_deyatelnost_psevdokriptovalyutnoy_birzhi_narkobandy_first_capital_comman.png

Полиция бразильского штата Сан-Паулу сообщила о раскрытии схемы отмывания доходов через счета фейковой криптовалютной биржи, которой управляла банда наркоторговцев First Capital Command.

В ходе полицейской операции сотрудники правоохранительных органов штата изъяли в различной форме активы на сумму около 55 млн бразильских реалов ($8,9 млн). Правоохранители провели обыски в штаб-квартире компании, оказывающей незарегистрированные услуги по обороту криптовалют.

Полиция Сан-Паулу рассказала, что цифровая площадка, название которой не разглашается, провела через свои счета криптотранзакции на сумму более 500 млн бразильских реалов ($89 млн).

Рейд случился после того, как гражданская полиция Сан-Паулу получила 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и изъятие вещдоков в отношении лиц, связанных с First Capital Command в нескольких городах штата.

Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-zakryla-prinadlezhashchuyu-narkotorgovtsam-kriptobirzhu/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Власти Бразилии установили новые правила для криптокомпаний
  
  Центральный банк Бразилии сообщил о новых нормах регулирования, которые распространяют действие стандартов традиционного финансового рынка на все компании, выступающие посредниками, хранителями или брокерами криптовалют. Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), присутствующие на национальном крипторынке, обязаны пройти авторизацию и получить разрешение на работу от Центрального банка Бразилии, а их деятельность приравнивается к операциям на валютном рынке и межд
  
  11 Nov 2025, 07:31 in Новости криптовалют
- [Закрыла полиция Канады] Tradeogre.com
  
  Tradeogre использую около трех лет. Нареканий нет. Плавающая комса на вывод деда, уже несколько месяцев - 0,00005 btc.
  
  3 Oct 2021, 10:28 in Биржи криптовалют
- Полиция Франции закрыла даркнет-платформу DFAS
  
  Правоохранительные органы Франции ликвидировали крупную франкоязычную даркнет-площадку Dark French Anti System (DFAS), работавшую с 2017 года. Парижская прокуратура задержала предполагаемого создателя DFAS, который был главным администратором платформы, а также его сообщника, помогавшего в тестировании сервисов. Власти изъяли более 6 биткоинов на сумму свыше 600 000 евро (около $700 000). Оба подозреваемых предстали перед следственным судьей для предъявления обвинений. По данным Cyb
  
  17 Sep 2025, 08:24 in Новости криптовалют
- Полиция Вьетнама ликвидировала криптопирамиду Paynet Coin
  
  Полиция Вьетнама сообщила о ликвидации крупнейшей в стране криптопирамиды, построенной вокруг токена Paynet Coin (PAYN). Организаторы схемы задержаны, у них конфискованы активы на $38 млн. В ходе операции правоохранительные органы задержали 20 человек, включая предполагаемого организатора криптопирамиды Нгуен Ван Ха (Nguyen Van Ha). По информации полиции, мошенники привлекли несколько тысяч инвесторов через ресурсы FMCPAY.com и AFF2024.com. Инвесторам обещали гарантированный ежемесячный дох
  
  15 Aug 2025, 06:24 in Новости криптовалют
- Турецкая полиция задержала разработчика Эфириума
  
  Разработчик Эфириума под псевдонимом Fede’s Intern оказался задержан правоохранителями в турецком городе Измире. Мужчину обвинили в «содействии неправомерному использованию» блокчейна Эфириума. Турецкие власти не пояснили, что подразумевают под «неправомерным использованием» и какие действия посчитали злоупотреблением. Никаких официальных документов не обнародовано. Сам разработчик отрицает свою причастность к незаконной деятельности. Он заявил, что занимается исключительно созданием блокче
  
  11 Aug 2025, 16:08 in Новости криптовалют

Sign In

Полиция Бразилии закрыла принадлежащую наркоторговцам криптобиржу

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Власти Бразилии установили новые правила для криптокомпаний

[Закрыла полиция Канады] Tradeogre.com

Полиция Франции закрыла даркнет-платформу DFAS

Полиция Вьетнама ликвидировала криптопирамиду Paynet Coin

Турецкая полиция задержала разработчика Эфириума

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity