Jump to content

Recommended Posts

eba_travel_rules_es_stanut_obyazatelnymi_dlya_vsekh_postavshchikov_kriptovalyutnykh_uslug_evrosoyuza.png

 

Европейское банковское управление (EBA) объявило, что с 30 декабря все допущенные к работе в ЕС криптовалютные биржи, а также их посредники, будут обязаны соблюдать положения так называемого Руководства по правилам путешествий (Travel Rules).

Всем участникам оборота цифровых активов предписано предоставлять отчетность о переводах денежных средств и криптоактивов, а также проводить проверку на соответствие правилам «Знай своего клиента» (KYC) всех участников криптовалютных транзакций.

 

В соответствии с Travel Rules, все поставщики криптовалютных услуг обязаны собирать и предоставлять информацию об участниках транзакций на суммы от 1000 евро (примерно $1100). Сбору подлежат персональные данные отправителя и получателя. Поставщики услуг обязаны обеспечить хранение этой информации в течение пяти лет.

 

В соответствии с Travel Rules, на не соблюдающих правило поставщиков виртуальных услуг могут быть наложены штрафы до 5 млн евро (примерно $ 5,4 млн), а также приостановлена деятельность. Вплоть до отзыва лицензии.

 

 

Подробнее: https://bits.media/eba-s-dekabrya-v-evrosoyuze-menyayutsya-pravila-raboty-kriptobirzh/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • bit.com Забираем 12 баксов 20 декабря.

      Раздача BIT Exchange Бесплатно 550 RedBit 4$ + (KYC) 1000 RedBit 8$ Всего вознаграждений 12$   Присоединяйтесь сейчас ссылка Зарегистрироваться по электронной почте Подтвердить электронную почту Скачать приложение Пройти KYC (5 минут) 20 декабря конвертируем RedBit в крипту и выводим (это будет уже третий раунд конвертации, второй закончился 13 декабря)      

      in Раздачи монет

    • Argo Blockchain может подать на банкротство 12 декабря

      Майнинговая компания Argo Blockchain может подать заявление на банкротство в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщил директор по контенту Argo Blockchain Уилл Фоксли. Уилл Фоксли (Will Foxley) поделился в социальной сети Twitter скриншотом официального заявления компании по поводу банкротства, написав: «Argo готовится к банкротству в понедельник, судя по этому скриншоту. Похоже, мне его прислали по ошибке».   Argo is preparing for a bankruptcy on Monday, per a screenshot of a docum

      in Новости криптовалют

    • Европарламент призывает EBA создать реестр «неблагонадежных» криптокомпаний

      Депутаты ЕС в рамках правил идентификации владельцев криптовалют предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма. Члены Европейского парламента разместили документ с новыми правилами, согласно которым Европейское банковское управление (EBA) должно будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.   «Депутаты Европарламента

      in Новости криптовалют

    • Аналитический обзор рынка криптовалют от 28 декабря 2021 года

      Главные новости рынка криптовалют за прошлую неделю, топ лидеров роста и падения, а также обзор изменений стоимости BTC и ETH в сегодняшнем анализе рынка. Рынок криптовалют вырос более чем на 1.5% в первый понедельник после рождественских праздников. В то время как большинство основных монет и токенов в понедельник демонстрировали скромный прирост, ADA и DOT выросли на 7.4% и 8.2% соответственно, а токен управления протоколом Uniswap (UNI) вырос на 12.1%. Однако утро вторника встретило трей

      in Новости криптовалют

    • Листинг токена игры CryptoTanks на PancakeSwap 21 декабря

      Создатели игры с NFT CryptoTanks объявили о листинге внутриигрового токена на DEX PancakeSwap. CryptoTanks создана по модели «play-to-earn» по мотивам культовой игры Battle City. После успешного завершения частных раундов финансирования и IDO, токен игры CryptoTanks с 21 декабря доступен для торгов на децентрализованной бирже PancakeSwap. Торги откроются в 20.00 по московскому времени в паре BUSD/TANK.   Проект возвращает игроков в ностальгический 8-битный игровой интерфейс 1990-х год

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...