SEC обвинила Silvergate Capital в обмане инвесторов и мошенничестве на бирже FTX

[News Bot]

 

SEC подала иск против материнской компании крипто-дружественного банка Silvergate по подозрению в мошенничестве на обанкротившейся бирже FTX. Стороны сообщили о достижении мирового соглашения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила исковое заявление в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 1 июля. Регулятор обвинил компанию Silvergate Capital, ее бывшего генерального директора Алана Лейна (Alan Lane) и бывшего директора по рискам Кэтлин Фрейер (Kathleen Fraher) в сознательном нарушении закона о противодействии отмыванию денег и умышленном обмане инвесторов.

 

Согласно жалобе SEC, с ноября 2022 года по январь 2023 года подозреваемые в правонарушении заявляли клиентам, что компания ведет постоянный мониторинг финансовой ситуации на бирже FTX и связанной с ней платежной платформой банка Silvergate Exchange Network, а также осуществляет контроль всех транзакции клиентов с точки зрения сохранности средств и безопасности.

 

«Во все времена и особенно в моменты кризисов, публичные компании и их должностные лица обязаны говорить с инвестирующей общественностью честно. Вместо того, чтобы рассказать инвесторам о серьезных недостатках своих программ соответствия после краха FTX, одного из крупнейших клиентов Silvergate, они скрыли информацию о ненадежности программ хранения и не смогли отследить более $1 трлн по транзакциям своих клиентов. В том числе, почти $9 млрд подозрительных переводов между FTX и связанными с ней организациями. Акции Silvergate в конечном итоге рухнули, уничтожив миллиарды долларов рыночной стоимости для инвесторов», — прокомментировал директор по расследованиям SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).

 

 

Подробнее: Источник Bits.media