.thumb.jpg.02df89249c8e721361fd5deb9aa82099.jpg)
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
AlfaBit - криптовалютная биржа
Команда AlfaBit рада приветствовать участников форума в теме, посвященной нашей криптобирже. 👋 AlfaBit — это удобный и прозрачный инструмент для активной торговли криптовалютой и быстрых обменов. Мы делаем акцент на том, что действительно важно трейдерам: биржевой курс обмена с высокой ликвидностью; лестничная тарифная сетка комиссий — чем выше объём торговли, тем ниже комиссия; -
[Скам] cryptoaml.ai, cryptoaml.cc, @cryptoamlscanbot, @scorechain_amlbot - фейковый AML чекер для выманивания денег за тариф
Коллеги, собрал актуальный обзор инструментов для AML-проверки криптоадресов в 2026 году. Ситуация изменилась — появились нормальные бесплатные варианты для разового использования, которых ещё 2-3 года назад не было. Зачем вообще проверять кошелёк Три основные причины: Получил платёж от незнакомого контрагента — хочешь убедиться что деньги не из сомнительного источника. Принимаешь оплату за услуги/товары в крипте — нужно выполнить базовую KYC/AML-проверку. Обменниin Безопасность
-
Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML
Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже) https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли. Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем: Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите) Дают данные по сетям BTC(вкin Биткоин
-
Санкции и AML-метки: почему криптотранзакции стали проверять тщательнее
Новые санкции против криптосервисов в очередной раз показали, что история движения криптоактивов становится важной частью инфраструктуры рынка. Для пользователя риск может возникнуть не только из-за собственных действий, но и из-за прошлых связей адресов, через которые когда-либо проходили средства. В конце мая Великобритания ввела ограничения против ряда криптовалютных сервисов и финансовых структур, которые, по версии британских властей, связаны с Россией. В санкционные списки попали крип -
Обменники, работающие с высокорисковыми активами. Куда деть монеты, если они не проходят AML проверку
Текст по большей части написан не мной. Здесь на форуме в каком-то закоулке уже постили этот список, как полуготовый, но автор забросил его, а я обновлю и перепосчу. Теоретически, в планах еще немного расширить список. По факту добавления обновлений, будут апы темы. (В любом случае нелишне заранее уточнять в обменнике, прикладывая скрин или pdf проверки - примут ли вот такое) Advocatus - "Очистка ваших "грязных" BTC на чистые с Coinbase - 4.5%" Audia6.best - миксер тиin Биткоин
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now