Jump to content

Двух жителей штата Юта будут судить за конвертацию денег в криптовалюту


Recommended Posts

politsiya_arestovala_dvukh_grazhdan_shtata_yuta_za_nezakonnuyu_konvertatsiyu_deneg_v_kriptovalyutu.jpg

 

Министерство юстиции США сообщило, что двум жителям штата Юта на днях было предъявлено обвинение в ведении нелицензированного бизнеса. Американцы сконвертировали более $2,5 млн в криптовалюту.

Брайан Гарри Сьюэлл (Brian Garry Sewell) и Кин Ли Эллсуорт (Keen Lee Ellsworth) с марта по сентябрь 2020 года занимались криптообменом, уверяет ведомство. Эллсуорт задействовал свою компанию Ellsworth&Associates, через которую перевел Сьюэллу итого более $2,5 млн. В свою очередь Сьюэлл конвертировал средства в криптовалюту через свою компанию Rockwell Capital Management. У обеих организаций не было необходимых лицензий для работы.

 

На прошлой неделе Сьюэллу были также предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптовалюты. Правоохранители уверяют, что с декабря 2017 года по апрель 2024-го создатель Rockwell Capital обманывал инвесторов, предоставляя ложную информацию о своем опыте и образовании.

 

Бизнесмен утверждал, что имеет ученые степени Стэнфордского университета и Университета Джонса Хопкинса, заверял инвесторов в успешном управлении криптовалютными фондами, а также гарантировал получение высокой прибыли от криптоинвестиций.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-dvukh-zhiteley-shtata-yuta-budut-sudit-za-konvertatsiyu-deneg-v-kriptovalyutu/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян в краже криптовалют на $7 млн

      Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян, Сергея Ящука и Владимира Авдеева, во взломе местной криптобиржи Coins.ph и краже 12,2 млн XRP на сумму 340 млн филиппинских песо (около $7 млн). Согласно обвинению, представленному Минюстом в суд первой инстанции Тагига, Владимир Авдеев и Сергей Ящук, бывшие консультанты Coins.ph, нарушили Закон о предотвращении киберпреступности от 2012 года.    Предполагается, что они злоупотребили знанием внутренней структуры компании, нарушив п

      in Новости криптовалют

    • С двух «спящих» более 10 лет кошельков переведены BTC на $58 млн

      Сервис Whale Alert обнаружил, что с двух спящих более 10 лет кошельков были переведены значительные суммы в биткоинах. В первом случае доход составил около 4 920%, а во втором — 68 000%. Согласно данным блокчейна, с первого кошелька было переведено 1 004 BTC на сумму $56,92 млн. Движений по данному адресу не было 10 лет и 6 месяцев. Средства были переведены сначала на один кошелек, а затем с него на еще один адрес, где и остаются на данный момент. Отметим, что это неизвестные адреса, то ест

      in Новости криптовалют

    • Crypto Casinos: Больше половины жителей Кении являются криптоинвесторами

      Компания Crypto Casinos опубликовала отчет, согласно которому Кения заняла 46-е место из 50 стран мира, дружественных к криптовалютам. Показатель страны: 56,08% жителей, держащих криптоактивы. Эксперты Crypto Casinos уточняют: достаточно глубокое проникновение цифровых активов в жизнь Кении обусловлено больших числом мобильных устройств. Это позволяет жителям африканской страны получать быстрый доступ к приложениям криптовалютных кошельков и криптовалютных бирж. Помимо этого, совершение кри

      in Новости криптовалют

    • Binance.US полностью прекращает обслуживание клиентов из штата Вашингтон

      Администрация американского подразделения криптобиржи Binance объявила о прекращении с 20 августа предоставления любых криптовалютных услуг для пользователей из штата Вашингтон. Причина: санкции со стороны регулирующих органов. В среду, 26 июня, Департамент финансовых институтов штата Вашингтон (DFI) отозвал у Binance.US разрешение на деятельность. В соответствии с распоряжением DFI о приостановке лицензии Binance.US, криптовалютной площадке было предложено с 30 июня приостановить регистрац

      in Новости криптовалют

    • Житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за продажу наркотиков и оружия в даркнете

      Окружной суд Детройта приговорил жителя штата Мичиган Виктора Эрнандеса к 130 месяцам заключения в федеральной тюрьме за продажу наркотиков в даркнете и отмывание денег через криптовалюты. Прокурор Доун Н. Айсон (Dawn N. Ison) сообщил, что в марте 31-летний Виктор Эрнандес (Victor Hernandez) признал вину в сговоре для распространения кокаина и других наркотических веществ, а также для продажи огнестрельного оружия за биткоины через даркнет-площадки.    Используя псевдоним opiateconne

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...