Jump to content

Московская юридическая фирма начала прием заявок на выплаты от клиентов Wex и BTC-e


Recommended Posts

lidings_nachinaem_priem_zayavok_na_vyplaty_ot_klientov_kriptobirzhi_btc_e_.png

 

Московская юридическая компания Lidings сообщила о начале приема заявлений на выплаты от российских и иностранных пользователей рухнувших криптовалютных бирж BTC-e и Wex.

Согласно официальному анонсу на сайте юридической фирмы, она является единственным представителем владельцев криптобиржи BTC-e (Wex) по вопросу приема обращений клиентов. Обращения принимаются на русском и английском языках на электронную почту и в мессенджерах WhatsApp, Telegram.

 

Представители Lidings уточнили, что не занимаются проведением консультаций для клиентов биржи, а просто собирают заявления на возврат активов, легально переведенных пользователями на BTC-e (Wex) в инвестиционных целях. Клиенты должны будут предоставить личные данные, в том числе выписки от Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), показать источники получения средств и подтвердить владение криптовалютными кошельками.

 

Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году после вмешательства правоохранителей из США. Сооснователя Александра Винника задержали в Греции, а затем экстрадировали в США, где предъявили обвинения в мошенничестве, участии в преступной группировке и отмывании средств. После того, как Александр Винник был арестован, администрация биржи попыталась осуществить перезапуск платформы под новым брендом – WEX. Но попытка оказалась безуспешной. Клиенты не смогли получить свои средства, и по предварительным оценкам, потеряли миллиарды рублей. В 2022 году в России был задержан другой сооснователь проекта, Алексей Билюченко, успевший сменить фамилию на Иванов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/moskovskaya-yuridicheskaya-firma-nachala-priem-zayavok-na-vyplaty-ot-klientov-wex-i-btc-e/

Link to comment
Share on other sites

Странно - сайт 2024 года, по инн который на сайте работа.ру у них указан бьется как ликвидированная организация.

Link to comment
Share on other sites

В 20.05.2024 в 17:13, News Bot сказал:

Клиенты должны будут предоставить личные данные, в том числе выписки от Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), показать источники получения средств и подтвердить владение криптовалютными кошельками.

Не смущает?

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, scopus сказал:

Не смущает?

Там список вообще пипец(

Уважаемый клиент!
Для принятия компанией World Exchange Services Pte. Ltd. решения о возмещении (возврате)
криптовалюты или денежных средств, ранее легально переведенных Вами на криптобиржу
WEX в инвестиционных целях, просим предоставить следующую информацию и документы:
1. Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый
адрес (при наличии) и другая информация;
2. Нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
государства - все страницы, включая страницу с регистрацией по месту жительства;
3. Заверенная в установленном порядке копия выписки из домовой книги о регистрации по
месту жительства на территории Российской Федерации;
4. Нотариально заверенная копия действующего заграничного паспорта (паспортов), все
страницы;
5. В случае наличия гражданства нескольких стран - подтверждение исполнения обязанности
об уведомлении органов МВД России о втором гражданстве в установленном законом
порядке с указанием подразделения, куда подобные сведения направлялись;
6. Информация о налоговом резидентстве заявителя (по смыслу п. 2 ст. 207 НК РФ) на момент
предоставления документов из этой анкеты;
7. Цветная фотография заявителя с указанными выше паспортами;
8. Подтверждение регистрации в качестве налогоплательщика (для РФ - свидетельство о
постановке на налоговый учёт или снимок экрана из личного кабинета налогоплательщика
на интернет-сайте ФНС России с указанием ИНН);
9. Номер социального страхования (для РФ - СНИЛС);
10. Если заявитель является лицом, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Закона о ПОД/ФТ1
-

должность;
11. Если заявитель является родственником лица, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Закона о
ПОД/ФТ - степень родства либо статус заявителя по отношению к такому лицу;
12. Подтверждение источника происхождения денежных средств и/или криптовалюты,
которые были переведены заявителем или третьими лицами на кошельки заявителя на
криптобирже WEX, на возврат/возмещение которых претендует заявитель;
13. Подтверждение (идентификация) принадлежности заявителю банковского счета
(электронного или криптокошелька), с которого были переведены денежные средства или
криптовалюта на счёт заявителя на криптобирже WEX;
14. В случае если в качестве банковского счета в п. 13 был использован банковский счет в
иностранном банке - подтверждение, что заявитель надлежащим образом уведомил
российский налоговый орган об открытии такого счёта;

Link to comment
Share on other sites

@scopus Да ладно. Он 15 пункт не выложил. 15. Образцы анализов сдатых в лаболлаторию районной поликлинники в позапрошлом году.😀

Link to comment
Share on other sites

@mercc Там всё хреново но, не совсем 🙂

"Уважаемый клиент, Добрый день
На текущий момент для первичной обработки будет достаточно сканов документов.
Также обращаем внимание, что отсутствие полного комплекта документов не означает автоматического отклонения заявки.
Адрес электронной почты указан на сайте, для удобства дублируем в сообщении wex@lidings.com
Документы могут предоставляться в любом читаемом формате.
Со списком документов вы можете ознакомиться в направленной анкете".

Если есть хоть 1% вероятности - почему не попробовать?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...