«Иннотех»: Российским банкам дали тестировать госсистему «Знай своего криптоклиента»

[News Bot]

 

Банк России и Росфинмониторинг приступили к разработке платформы, выявляющей связь операций клиентов с фиатными валютами и виртуальными активам. О новой системе рассказал директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев.

Выступая на организованном Росфинмониторингом форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», Бушмелев уточнил, что в проекте тестирования платформы уже участвуют пять крупных банков, и тесты должны закончиться уже в конце мая 2024 года.

 

Топ-менеджер компании «Иннотех», которая имеет отношение к разработке, заверил: по итогам пилотного проекта банки смогут получить инструментарий для проведения проверок «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию»:

 

«Задача, которая стоит перед нами: выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно».

 

 

Подробнее: https://bits.media/innotekh-rossiyskim-bankam-dali-testirovat-gossistemu-znay-svoego-kriptoklienta/

[Dmitrii Storm]

-------------------- цитата--------------------------

Основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин убежден, что у властей РФ нет работающего продукта для анализа криптовалютных транзакций.

• «Продукт пытаются запустить семь лет под разными названиями — “Прозрачный блокчейн”, “Инчейн”, теперь это уже “Знай своего криптоклиента”, — чтобы не тянуть плохую репутацию. Кроме пресс-релизов для запугивания аудитории и пустых пилотов там ничего абсолютно не существует», — заявил он в комментарии ForkLog.

По словам Мачихина, государственные сервисы столкнулись с техническими сложностями в реализации инструмента. Банки используют собственные алгоритмы, которые завязаны на фиате, не уделяя внимания ончейн-активности. Также не исследуются риски происхождения криптовалют, нет проверки на AML/KYT, поскольку это прерогатива бирж и обменников.

 

• «На данный момент [держателям криптовалют, которые совершают сделки с использованием банковских карт] опасаться нечего, потому что сервис физически отсутствует, а значит и не может реализовывать возложенные на него задачи», — заключил эксперт.

Источник

----------------

От себя добавлю: берут на испуг. Очередная схема распила бюджетных денег. Ничего больше.

Разворовывают бюджетные деньги как не в себя.