Jump to content

Грязная криптовалюта. Способы отмыть

Bit_select

By Bit_select
in Общий

 Share

Recommended Posts

Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
Posted (edited)

От модера: еще вот такая тема есть https://forum.bits.media/index.php?/topic/239324-обменники-работающие-с-высокорисковыми-активами-куда-деть-монеты-если-они-не-проходят-aml-проверку/


Всем привет.
Мне оплатили грязной криптой за услуги (AML бот показывает 60% риска). Хочу попробовать очистить для дальнейшего вывода на биржу KYC

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Скорее всего такие обменники как changenow тоже выдают грязную крипту. Как думаете, возможно есть другие варианты? 

Edited by Helber
3.4
  • Helber changed the title to Грязная крипта. Но я нашел способ ее отмыть. Или нет?
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Popular Posts

Mask
Mask

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу сообщил как отмыть крипту, что бы её невозможно было отследить. Вначале используются миксеры: Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash и Railgun, которые скрывают следы

Bit_select
Bit_select

Попробую два варианта, отпишу что получилось

WIce
WIce

Само понятие "грязная" криптовалюта - придумано только с целью отъема вашего бабла. Криптосообщество - просто должно сразу нахер слать таких "умных", лично мое мнение. Не будет клиентов - ср

Posted Images

prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

1
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
26 minutes ago, prorok said:

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

не встречал таких.
С ними нужно работать на доверии, если они выдадут чистую крипту а через пару дней она станет грязной из даркмаркета?

prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted (edited)
1 час назад, Bit_select сказал:

С ними нужно работать на доверии, если они выдадут чистую крипту а через пару дней она станет грязной из даркмаркета?

чего не знаю того не знаю. на форуме за кидалово обменник могут и побанить ну или еще как наказать... если обещают , должны выполнять либо вернуть назад деньги)

  

1 час назад, Podvoh сказал:

Тут на главное висит реклама миксера. Да уж…

А вот миксерами пользоваться это уже как крайний случай.  выходящие с них транзакции не любят разные биржи да и не только они...

 

Edited by prorok
1
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
47 minutes ago, prorok said:

чего не знаю того не знаю. на форуме за кидалово обменник могут и побанить ну или еще как наказать... если обещают , должны выполнять либо вернуть назад деньги)

  

А вот миксерами пользоваться это уже как крайний случай.  выходящие с них транзакции не любят разные биржи да и не только они...

 

Перешел по рекламе миксера. Судя по описанию они прогоняют крипту через миксеры а потом заводят на биржи что бы получить 100% чистую крипту. 
На самом деле не известно что они делают с криптой, написать на сайте могут что угодно 

1
Helber Продвинутый пользователь

Helber

Posted
Posted
1 минуту назад, Bit_select сказал:

Судя по описанию они прогоняют крипту через миксеры а потом заводят на биржи что бы получить 100% чистую крипту. 
На самом деле не известно что они делают с криптой, написать на сайте могут что угодно 

Ну так по AML чекингу же видно, какое происхождение имеет итогово пришедшая к вам крипта?

Если она пришла с лицензированной биржи, так по идее и покажет.
Вообще мне, по недостатку знаний, трудно что-либо гарантировать в этой области…

SatyrA Продвинутый пользователь

SatyrA

Posted
Posted
4 часа назад, Bit_select сказал:

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Тоже думал о таком способе. Обмен грязной крипты на XMR через DEX. Проблема в том, что XMR, условно говоря, считается серой, и нет гарантии, что любой централизованный обменник не потребует каких-нибудь документов. Поэтому, возможно, стоит добавить еще один шаг - на DEX обменять XMR на какую-нибудь не особо популярную среди криминала крипту. Правда, могут возникнуть проблемы с ликвидностью.

1
Bit_select Новичок

Bit_select

Posted
  • Author
Posted
41 minutes ago, Hinovid said:

интересно, можно ли очистить биткоин через LN

Если все правильно сделать то можно добиться анониности с помощью LN (я не спец, это то что я смог найти), но тогда на выходе опять будет грязная крипта, при обмене на обычный биток

  • rammendo changed the title to Грязная криптовалюта
Hinovid Пользователь

Hinovid

Posted
Posted
1 час назад, Bit_select сказал:

Если все правильно сделать то можно добиться анониности с помощью LN (я не спец, это то что я смог найти), но тогда на выходе опять будет грязная крипта, при обмене на обычный биток


если на биржу завести биток через LN и там продать, по идее может сработать

  • Helber changed the title to Грязная криптовалюта. Еще один способ отмыть
  • 1 month later...
StrangerInTheNight Новичок

StrangerInTheNight

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 22:47, prorok сказал:

так вроде есть обменники которые как раз обещают взять грязную и выдать чистую. конечно взяв свой процент

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

prorok Продвинутый пользователь

prorok

Posted
Posted (edited)
2 часа назад, StrangerInTheNight сказал:

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

обменники скорее всего будут смотреть именно на конкретный источник проблемы в вашей крипте. Какие-то при уровне риска ниже, чем допустим для них, будут отказывать.

А так видел в объявлениях в разделе обменники на этом форуме. Там многие так и пишут "приму любую крипту - в обмен выдаем чистую"

Я тут не эксперт

Edited by prorok
  • 1 month later...
zhorzh72 Продвинутый пользователь

zhorzh72

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 20:00, Bit_select сказал:

Нашел способ через XMR. В общем выглядит так: Покупка XMR на DEX и обмен на крипту через своп обменники CEX (sideshift ai, changenow, fixedfloat), после этого вывод на биржу KYC.

Fixedfloat не вариант.

image.thumb.png.105fbfaada3ae1bbdfcbfa14b1d6f423.png

  • 2 months later...
WhiteX.cash Пользователь

WhiteX.cash

Posted
Posted
В 06.12.2023 в 21:49, Bit_select сказал:

Попробую два варианта, отпишу что получилось

Получилось у Вас найти решение? 

  • 1 month later...
Noahxxq Пользователь

Noahxxq

Posted
Posted
В 16.01.2024 в 16:02, StrangerInTheNight сказал:

Здравствуйте ! Не подскажете как искать такие обменники ? По воле случая оказался владельцем небольшого количества высокорисковых btc, теперь мучаюсь с ними. В один обменник отправил вернули за небольшим вычетом .

Да на любом крупном мониторинге можете проспамить в чат, вам дадут ответ. Еще лучше найти обменник с которого получили средства и запросить обмен на нормальный биток за их счет. Если обменник с Беста должны сделать. 

  • Helber changed the title to Грязная криптовалюта. Способы отмыть
  • 1 month later...
Xman33 Новичок

Xman33

Posted
Posted

Всем доброго дня. Риски есть всегда. Я нашел для себя способ гораздо более эффективный. Массовые транзакции. Они решают данный вопрос вполне неплохо. Тем более, что кошельки которые пыляться по 5-10лет, пыляться не просто так. А в связи с тем что имеют криминальное прошлое. А значит находятся под вниманием. Что в свою очередь тоже усугубляет момент.

b1tkl1m Новичок

b1tkl1m

Posted
Posted
7 часов назад, Xman33 сказал:

Тем более, что кошельки которые пыляться по 5-10лет, пыляться не просто так. А в связи с тем что имеют криминальное прошлое.

Ну вот тут полная бессмыслица, битки те которые давно лежат и не двигаются могут быть чистым тем более в сроке от 7 лет, т.к. в то время еще не было политики АМЛ криптовалюты и не клепали клеймо на транзакции и кошельки, более сильный движ по АМЛ стал с 2021- 2022 года

rezervist Продвинутый пользователь

rezervist

Posted
Posted
2 часа назад, b1tkl1m сказал:

 не двигаются могут быть чистым тем более в сроке от 7 лет,

Мои кошельки 2016 года с монетками намайненых с разных пулов - никаких процентов грязности и быть не может ?

kachinski Пользователь

kachinski

Posted
Posted
1 час назад, rezervist сказал:

с разных пулов

Сегодня чистые, а завтра кокому-то регулятору моча в голову ударит и всё выведенное с пула становится грязным.

WIce Пользователь

WIce

Posted
Posted

Само понятие "грязная" криптовалюта - придумано только с целью отъема вашего бабла.

Криптосообщество - просто должно сразу нахер слать таких "умных", лично мое мнение.

Не будет клиентов - сразу подход измениться.

Это из серии - на одной бирже спросили кем я типа трудоустроен.

Ну я честно - безработный)

-Предоставьте документ что вы безработный + справку о доходах с работы(!)

Итог - да пошли они нахрен 😎

2
kachinski Пользователь

kachinski

Posted
Posted
2 часа назад, WIce сказал:

Само понятие "грязная" криптовалюта - придумано только с целью отъема вашего бабла.

 

Самое забавное, что несколько лет назад о таком явлении, как «грязная» крипта, знали единицы. Однако почему-то даркнет не загибается с введением всех этих AML, а жуликов и прочих мошенников стало несравнимо больше. Поэтому лично мой вывод, сделанный давно и окончательно: AML — средство легализации отъема денег у простых честных людей, и вовсе не спасает человечество от скамеров, террористов и прочей нечисти, у которых всё на дропов и на подставные доки. Не говоря уж о том, что большинство грязных делишек делается по-прежнему за наличку (типа той же торговли оружием и наркоты).

Leander Linus Новичок

Leander Linus

Posted
Posted (edited)
On 2/1/2025 at 9:37 AM, Xman33 said:

Всем доброго дня. Риски есть всегда. Я нашел для себя способ гораздо более эффективный. Массовые транзакции. Они решают данный вопрос вполне неплохо. Тем более, что кошельки которые пыляться по 5-10лет, пыляться не просто так. А в связи с тем что имеют криминальное прошлое. А значит находятся под вниманием. Что в свою очередь тоже усугубляет момент.

Это разве работает только для переводов из одного зелёного CEXа в другой зелёный CEX. Если же гоняешь "наружу", то рано или поздно будешь доказывать SOF.
Но с таким подходом есть свои подводные камни, как минимум зелёный цэх может перестать быть зелёным, и все транзакции на нём задним числом станут грязными. И будут привязаны к твоему паспорту (на радость жуликам всех мастей).

Edited by Leander Linus

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
Go to topic listing

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • По инициативе Владимира Путина в России будет выпущена национальная криптовалюта

      Запись опубликовал rubitok 15 окт 2017, 21:56 2 554 просмотра     Президент России Владимир Путин, на закрытом совещании в Москве, официально заявил, что Россия выпустит свой собственный «Крипторубль». Об этом сообщил министр минкомсвязи Николай Никифоров. По словам чиновника, государственную криптовалюту нельзя будет майнить и она будет выпускаться, к

      in Общий

    • [СПАМЕР] convoflow.space $CONVOFLOWAI - Криптовалюта в мире AI — это уже реальность: как Convoflow меняет доступ к ИИ

      Если честно, мир AI сегодня устроен странно. С одной стороны — нам говорят, что AI станет основой всего: работы, бизнеса, креатива, автоматизации, жизни. С другой — доступ к этому будущему продаётся по подписке. Ты платишь. Потом платишь больше. Потом лимиты режут. Потом цена снова растёт. И каждый раз ты понимаешь одну простую вещь: ты ничего не контролируешь. Проблема, о которой не любят говорить AI — это не «приложение». Это инфраструктура. Но сего

      in Флейм

    • Экономист Ноэль Ачесон: Биткоин — это уже не криптовалюта

      Экономист и аналитик Ноэль Ачесон (Noelle Acheson) заявила, что биткоин — это уже не криптовалюта, а макроактив, который крупные инвесторы все чаще рассматривают как традиционный инструмент наполнения портфелей. По словам Ачесон, поведение биткоина все больше соответствует логике макроактива. Первая криптовалюта не продемонстрировала резкого роста на фоне обновления рекордов золотом и серебром, а также ослабления доллара, что вызывает вопросы у части инвесторов. Однако это и подтверждает но

      in Новости криптовалют

    • Замглавы ЦБ Казахстана назвал способы пополнения госкрипторезерва

      Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов рассказал, какими способами мог бы пополняться госфонд цифровых активов в случае его создания. Выступая перед депутатами нижней палаты Мажилиса, парламента Казахстана, Шолпанкулов рассказал, что правительство сейчас работает над созданием государственного крипторезерва. Высокопоставленный чиновник уточнил: в первую очередь в стратегический госфонд будут направляться криптоактивы, конфискованные в ходе уголовных

      in Новости криптовалют

    • Джек Дорси: «Биткоин — не криптовалюта, биткоин — это деньги»

      Основатель Twitter и генеральный директор компании Block Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что биткоин фундаментально отличается от «крипты», под которой он подразумевает альткоины и спекулятивные токены, не соответствующие принципам децентрализации. Это не первое подобное заявление Дорси, который с 2020 года последовательно отвергает классификацию биткоина как «еще одной крипты» и называет его инструментом финансовой свободы. Более того, Дорси видит биткоин не как элемент в множестве прочих

      in Новости криптовалют

Ресурсы

Крипто новости
Мониторинг обменников
Календарь мероприятий
Калькулятор майнинга
Блоги

О Форуме

Правила форума
Администрация
Поиск по форуму
Файлы
Замечания и предложения

Соц.сети

Twitter
Facebook
VKontakte
Telegram
YouTube

Почта

Администратор
Реклама на Bits.media
Редакция Bits.media
Мониторинг обменников
События и мероприятия
×
×
  • Create New...