Jump to content

Recommended Posts

Posted

transparency_international_u_wirex_est_chernyy_rynok_verifitsirovannykh_akkauntov.webp

 

У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги. Об этом заявила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из криптовалют в фиатные деньги. Такие подозрительные аккаунты были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость профилей колебалась от $30 до $220.

 

В структуре Wirex есть компания из Великобритании, сам сервис регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако компания не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами. 

 

Операции Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивает литовская дочерняя UAB Wirex. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/transparency-international-rossiyane-otmyvayut-dengi-cherez-chernyy-rynok-akkauntov-na-wirex/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Россияне стали чаще покупать холодные криптокошельки

      В России резко вырос спрос на холодные криптокошельки, утверждает РИА «Новости» со ссылкой на представителей крупных интернет‑магазинов. Спрос значительно вырос в апреле — июне: кошельков продали на 107% больше, чем в январе — марте, а траты покупателей на такие устройства поднялись на 92%, рассказали представители владельцев магазинов «М. Видео — Эльдорадо».    На крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries за первые полгода продано на 84 % больше холодных криптокошельков, чем год

      in Новости криптовалют

    • Россияне потеряли 234 млн рублей в криптофишинговых схемах — «Шард»

      Россияне потеряли из-за криптофишинга за прошлый год 234 млн рублей, на подобные схемы пришлось около 62% всех потерь криптоактивов, сообщили аналитики российской IT-компании «Шард». Популярность фишинга представители «Шард» объяснили тем, что в таком случае злоумышленникам не требуется искать уязвимости в инфраструктуре сервисов — достаточно убедить владельца кошелька самостоятельно предоставить доступ к активам. По мнению экспертов по безопасности, распространению схем с фишинговыми ссылк

      in Новости криптовалют

    • Россияне все чаще интересуются получением пенсий в криптовалюте — Соцфонд

      Социальный фонд России, отвечающий за управление системой государственных пенсий, сообщил, что в 2025 году вопросы граждан о том, можно ли получать пенсию в криптовалюте, стали одними из самых частых. В колл-центре Социального фонда отметили, что операторы все чаще сталкиваются с вопросами, касающимися цифровых активов. В частности, россиян интересует, будет ли прибыль от майнинга учитываться при расчете государственных социальных пособий.   В ответ на запросы россиян, сотрудники ведо

      in Новости криптовалют

    • ELS Group: Россияне увеличили вложения в криптовалюты и драгоценные металлы

      Управляющий партнер и вице-президент ELS Group Андрей Евстифеев рассказал, что последние годы россияне все чаще ищут альтернативу банковским вкладам, предпочитая цифровые активы и металлические счета. Банк России провел Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам. Оказалось, что в 2022 году в криптовалюты в среднем стали вкладывать в 2,5 раза больше. При этом медианный размер суммы, вложенной в металлы, увеличился сразу в 6 раз.   Евстифеев подчеркнул, что санк

      in Новости криптовалют

    • «Известия»: Все связанные с криптовалютой россияне могут попасть в поле зрения полиции

      Опрошенные изданием «Известия» эксперты заявили, что каждый россиянин, имеющий дело с криптовалютами, может оказаться в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркнул, что криптовалюты в России не являются признанным денежным средством. По его словам, практически любая операция с цифровыми активами может быть расценена как нелегальная.   «Для граждан, имеющих прямую связь с криптовалютными опе

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...