Где можно купить заведомо чистые биткоины?

[Sanreaper]

Впервые столкнулся с криптовалютой, ознакомился, пересмотрел информацию о всех меры безопасностях, - в конечном счёте при попытке пополнить третий раз баланс через p2p, обменник сообщает, что мой адрес в зоне высокого риска ~ 45% и они не могут совершить сделку.

Так я узнал, - что об этом никто не говорит или не модно, не выгодно.

Единственная адекватная информация которую я нашёл - на этом форуме, спасибо за огромное количество полезной информации.

 

У меня вопрос по бирже ( ByBit в моём случае) , буду благодарен любой информации!

Допустим я не доверяю больше p2p вне биржи, но хочу купить биткоин.

1. Внутри биржи я покупаю через p2p - USDT.

2. За эти USDT на бирже торгов покупаю на прямую по заявке биткоин, - перевожу ( вывожу с биржи ) на холодный кошелёк.

 

Такой способ безопасен для долгосрочного хранения ? Биржа ведь не торгует грязными биткоинами ?

Или след останется ещё от USDT купленных в p2p внутри биржи ( в случае не добросовестного обменника ) и биткоин через пару недель получит метку о грязи ?

 

И ещё один глупый вопрос - USDT так же может быть помечен зонами рисками ? Или к этой проверке относится весь рынок крипты не зависимо от сети и названия монет ?

Edited 23 Sep 2024, 21:32 by Sanreaper
Уточнение биржи

[Candid]

On 9/7/2023 at 12:07 PM, Helber said:

 

Spoiler

Advocatus - "Очистка ваших "грязных" BTC на чистые с Coinbase - 4.5%"
Audia6.best - миксер типа «сдаешь грязное, получаешь чистое»

Avpay.pro — говорят, что принимают до 25% красных рисков типа «санкции» и «гэмблинг»

Baksman — принимают на личные кошельки + обещают индивидуальный подход

Bchange — допустима доля до 5% красного риска, также предлагают особый No-AML режим

Bitexbank - highrisk BTC и некоторые альткоины примут с уценкой, также примут без уценки общий риск до 75%

Bitrezerv - принимают общий риск до 70% и вроде как на локальный

Btchange — допустима доля до 20% красного риска

Bro Guru— "Допустимый процент высокого риска составляет 5 - 10% в зависимости от типа"

Cash Portal — позиционируются как супермиксер. Возможно, просто принимают грязное, выдают чистое

Convertex - говорят, что примут с ~1-2 % красных рисков.

CriptHub - обещают красный лимит до 5% и индивидуальный подход

CryptoWise — принимают грязное, выдают чистое

Myxa - примут до общих 65% и со снисхождением к особой красноте.

Pridechange - есть режим «даешь грязное, получаешь чистое»

Switcher - «отсутствие AML и KYC для маленьких сумм»

Виноград - тоже лоялен, см.тему

Webkazna - говорят, что «помогут в сложных вопросах».

24Bitbank -  “У нас есть направление BTC [NO AML] -> По нему мы можем принимать любой риск»

 

Прошло чуть больше года с момента написания этого поста, а уже всё, что там перечислено, отсутствует в списке на bestchange. Исключение одно: Baksman (но курс у него на 6% ниже топов - ничего себе цена "отмыва"; и это не факт, что там не предложат еще дополнительных комиссий!) Т.е. сами сайты открываются, ноооо блин... как менять на сайте, который не участвует в рейтинге, на который не почитать отзывы и не оставить отзыв самому (кроме как у них же на сайте, что само по себе смешно)?

  

On 9/14/2023 at 1:58 AM, Smith said:

Купил btc в трех разных обменниках по карте банка личной. На момент приема btc, AML был от 11% до 18%. Выше не было ни на одном обмене. Вчера была ровно неделя, как купил. Снимаю показания AML - там 83%!!!

 

Вы так просто это пишете: "снимаю показания", да еще с трех адресов, да каждую неделю... А ведь бесплатных проверок обычно мало, а платные (если не покупать их тысячами) начинаются от бакса за каждую проверку. Богато живете!

 

On 9/14/2023 at 2:45 PM, Helber said:

Выше неоднократно объясняли, что проверка через телеграм-бот AMLbot не равна проверке через их сайт

 

"Сайт" - это amlbot.com? Он же буржуйский вроде как - там вообще за рубли можно купить пачки проверок? И самое главное: если ж через сайт надежнее, то почему (вот хотя бы если верить постам выше) все обменники используют не сайт, а телеграм-бот? Бот дешевле?

[Helber]

2 часа назад, Candid сказал:

Прошло чуть больше года с момента написания этого поста, а уже всё, что там перечислено, отсутствует в списке на bestchange.

Не знаю, где оно есть, где нет, но обновленную версию того же списка человек опубликовал тут https://forum.bits.media/index.php?/topic/239324-обменники-работающие-с-высокорисковыми-активами/

 

В принципе оно и лучше, а то я вон сколько не мог взяться.

 

Тем более, что он за своё не выдал(хотя там 75% контента его, пожалуй) и рефералок не напихал. Ссылки на их темы на битсмедиа

2 часа назад, Candid сказал:

Сайт" - это amlbot.com?

Да

2 часа назад, Candid сказал:

Он же буржуйский вроде как - там вообще за рубли можно купить пачки проверок?

За крипту-с.

Раньше у них была неудобная ценовая политика — покупай сразу ~20 или 100 проверок, мало — никак. Но недавно заходил, вроде исправились 

 

У гетблока тоже. Правда, они требуют перед покупкой привязать любую свою соцсеть. 
Ну, у нас покупка акков запрещена, но в интернете есть и островки бОльшей свободы..

2 часа назад, Candid сказал:

И самое главное: если ж через сайт надежнее, то почему (вот хотя бы если верить постам выше) все обменники используют не сайт, а телеграм-бот? Бот дешевле?

Интересный вопрос. Думаю, не все.

Edited 14 Dec 2024, 03:01 by Helber

[Candid]

55 minutes ago, Helber said:

Не знаю, где оно есть, где нет, но обновленную версию того же списка человек опубликовал тут https://forum.bits.media/index.php?/topic/239324-обменники-работающие-с-высокорисковыми-активами/

 

Ого! Спасибо - эти тоже поищу на bestchange. Но если их там нет... всё-таки остается не отвеченным главный вопрос: как люди вообще находят "очищалки" и работают с ними, если негде оставить отзыв? Просто полагаются на темы тут на форуме?

[Helber]

@Candid , теоретически, кого нет на бесте — есть на эксперте, на др.мониторах, еще мельче..

 

На практике, есть относительно лояльные обменники, и  есть  совсем небрезгливые отмывщики.
И вот с ними…

Надо отметить, что бест требует от обменок не принимать без проверок AML. Вероятно, лучшее, что можно ждать от обменника на бесте — это прием на локальный, AML проверка до/после приема, и если их не устроит качество, отправка обратно клиенту без KYC. Но таких не очень много.

 

А в целом да, попасть на бест — главная цель почти любого обменника
 

Кого там нет и не будет — им остаются мониторки типа antiswap, и темы на форумах

 

 

[Candid]

12 minutes ago, Helber said:

есть на эксперте

 

Спасибо! А что за "эксперт", можно полное название сайта, плиз?

 

13 minutes ago, Helber said:

есть относительно лояльные обменники, и  есть  совсем небрезгливые отмывщики

 

Хм... ну, вот у меня на адресе 2.8% Dark Market - до сих пор обходился "лояльными обменниками" за процент, но теперь они дружно отказываются. Я как-то теряюсь: по нынешним меркам мне уже требуется "небрезгливый отмывщик", или нужно просто активнее поискать "лояльный обменник"?

 

16 minutes ago, Helber said:

Надо отметить, что бест требует от обменок не принимать без проверок AML.

 

Хм, а в чем противоречие? Обменник же может принять на свой адрес, проверить (до или после принятия), понять, что дальше придется переправлять эти монеты на ту или иную биржу (более или менее щепетильную), а потом договориться с клиентом о доп. комиссии?

[Helber]

57 минут назад, Candid сказал:

А что за "эксперт", можно полное название сайта, плиз?

https://kurs.expert/
 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/17046-kursexpert-анализатор-обменников-и-курсов/#comments
 

59 минут назад, Candid сказал:

Я как-то теряюсь: по нынешним меркам мне уже требуется "небрезгливый отмывщик", или нужно просто активнее поискать "лояльный обменник"?

Я не знаю, изучите список по ссылке, где-то там было и про даркмаркет…

59 минут назад, Candid сказал:

Хм, а в чем противоречие? Обменник же может принять на свой адрес, проверить (до или после принятия), понять, что дальше придется переправлять эти монеты на ту или иную биржу (более или менее щепетильную), а потом договориться с клиентом о доп. комиссии?

Мое предположение в том, что некоторые заведомо non-AML обменники никогда не попадут на бест.

Тот обменник, который вы описываете, это скорее из «лояльных», так как не отмывает жесткую грязь. А отмывает что-то, что хоть с оговорками можно завести на биржи.

[rezervist]

Наверное уже можно в Барахолку форума давать объяву - Продам свои намайненные ?

[Helber]

3 минуты назад, rezervist сказал:

Наверное уже можно в Барахолку форума давать объяву - Продам свои намайненные ?

А это еще смотря какая репутация у кошелька пула, с которого вам идут выплаты. Если он регулярно рассылает и на «плохие» в том числе адреса, то…
Бывают и такие, что потом начинаются жалобы на AMLщиков «пометили намайненные!»

[Candid]

5 hours ago, Helber said:

https://kurs.expert/

 

Спасибо! Какой занятный сайт... его блокирует РКН? Без ВПН зайти не удалось, пришлось сначала через ВПН, потом поставить его аддон в браузер, только потом начало получаться и без ВПН заходить/обновлять.

[Helber]

1 час назад, Candid сказал:

 

Спасибо! Какой занятный сайт... его блокирует РКН? Без ВПН зайти не удалось, пришлось сначала через ВПН, потом поставить его аддон в браузер, только потом начало получаться и без ВПН заходить/обновлять.

Вполне возможно

Это для меня основной мониторинг. Там более неравнодушный админ, чем в бесте

[rezervist]

1 час назад, Helber сказал:

 неравнодушный админ, чем в бесте

Вот только адрес кошелька подменяется на свой и - "невиноватая я , он сам пришёл....."

[Helber]

Только что, rezervist сказал:

Вот только адрес кошелька подменяется на свой и - "невиноватая я , он сам пришёл....."

Мы это уже обсуждали.