Jump to content

Recommended Posts

Posted

cftc_obvinila_dvukh_amerikantsev_v_moshennichestve_s_bitkoinom_na_5_mln.jpg

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.

CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.

 

Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника.

 

Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-dvukh-amerikantsev-v-moshennichestve-s-bitkoinom-na-5-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа Kraken обвинила партнера в краже у клиентов $25 млн

      Материнская структура криптобиржи Kraken, компания Payward, подала в федеральный суд штата Колорадо иск против бывшего партнера по хранению активов Etana Custody.  По версии истца, из‑за неправомерных действий компании-ответчика пропали более $25 млн средств клиентов Kraken. Payward требует с ответчика как минимум $25 млн в качестве компенсации ущерба. Кроме того, истец настаивает на выплате тройного размера ущерба на основании закона штата Колорадо «о гражданском хищении». Payward обвинила

      in Новости криптовалют

    • Биткоин в приложении Revolut подевешел до двух центров

      В пятницу, 8 мая, пользователи финтех‑платформы Revolut столкнулись со странным поведением котировок крупных криптовалют в приложении — некоторые подешевели вдвое, а биткоин на время и вовсе до двух центов. В приложении Revolut какое-то время отображалась цена биткоина в районе $39 900. Аналогичные аномалии затронули Ripple (XRP), Solana (SOL), стейблкоины Tether (USDT) и USD Coin (USDC).   Расхождения быстро исчезли. Внешние источники данных типа CoinMarketCap и CoinGecko не зафикси

      in Новости криптовалют

    • Tether заморозила более 344 млн USDT на двух кошельках

      Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, объявила о заморозке более $344 млн. Это одна из самых масштабных блокировок в истории эмитента. В черный список попали два кошелька в сети Tron: TNiq9...QZH81 и TTiDL...pjSr9. На первом находилось около $213 млн в USDT, на втором — примерно $131 млн. В Tether утверждают, что основанием для блокировки стали сведения о незаконной деятельности, в том числе об обходе санкций и связях владельцев с криминальными сетями. О каких именно санкциях идет реч

      in Новости криптовалют

    • Блокчейн MilkyWay прекратил работу спустя более двух лет

      Блокчейн-сеть уровня 1 MilkyWay прекратила работу 26 марта из-за не возможности поддержания безопасного, децентрализованного и конкурентоспособного базового уровня, требующего огромных ресурсов. До закрытия все активы были возвращены в их родные сети, включая TIA в Celestia. Обёрнутые токены были сожжены и высвобождены соответствующие нативные токены из хранения на исходной цепочке. Процесс возврата активов был автоматический, пользователям нужно было лишь проверить кошелёк и под

      in Новости криптовалют

    • Swan Bitcoin обвинила министра торговли США в крахе совместного проекта с Tether

      Криптовалютная компания Swan Bitcoin подала в суд ходатайство с просьбой изъять документы инвестбанка Cantor Fitzgerald, а также допросить его бывшего генерального директора и нынешнего министра торговли США Говарда Латника (Howard Lutnick). Swan Bitcoin пытается доказать, что Cantor Fitzgerald и лично Латник повлияли на неудачу 2040 Energy, майнингового проекта с участием компании Tether, эмитента стейблкоина USDT. По версии заявителя, Cantor Fitzgerald, которая является инвестиционным ба

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...