Перейти к содержанию

Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка


News Bot

Рекомендуемые сообщения

redzhinalda_faulera_priznali_vinovnym_v_sozdanii_kriptovalyutnogo_tenevogo_banka.jpg

 

Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн.

63-летний Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) ранее был совладельцем команды Minnesota Vikings. По данным американских правоохранительных органов, он организовал финансовую схему по работе с криптовалютными фирмами. При этом сама схема работала 10 месяцев в 2018 году, а арестовали Фаулера в 2019 году. Изначально он заявлял о своей невиновности, однако в 2022 году признал вину.

 

«Реджинальд Фаулер обходил федеральные законы и обрабатывал транзакции на сотни миллионов долларов от криптовалютных бирж. Это называется теневым банкингом. Он лгал финансовым регуляторам, что подвергло финансовую систему США серьезному риску», ― заявил американский прокурор Демиан Уильямс (Damian Williams).

 

По данным прокуратуры США, Фаулер основал компанию Global Trading Solutions (GTS), которая работала с криптофирмой Crypto Capital и некоторыми другими компании в сфере цифровых активов. Интересно, что услугами GTS также пользовалась фирма iFinex, стоящая за биржей Bitfinex и компанией Tether.

 

 

Подробнее: https://bits.media/redzhinald-fauler-priznan-vinovnym-v-sozdanii-kriptovalyutnogo-tenevogo-banka/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Инженер Hydrogen Technology признан виновным в манипулировании курсом токена Hydro

      Федеральный суд Флориды признал экс-руководителя отдела финансового инжиниринга Hydrogen Technology виновным в сговоре ради манипуляций курсом токенов Hydro. Шейн Хэмптон (Shane Hampton) через стороннюю фирму использовал автоматизированный торговый бот, уверяют правоохранители. С помощью этого бота можно манипулировать курсом Hydro на американской криптобирже. Поддельные ордеры с токенами появлялись с октября 2018 года по апрель 2019 года. С этим ботом Hydrogen Technology провернула фиктив

      в Новости криптовалют

    • Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям

      Вчера, 2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми то

      в Новости криптовалют

    • Реджинальд Фаулер получил шестимесячную отсрочку до вынесения обвинительного приговора

      Адвокат «теневого банкира» добился в суде Манхэттена отсрочки вынесения окончательного приговора своему подзащитному. 13 сентября окружной суд Манхэттена должен был огласить приговор по делу 63-летнего Реджинальда Фаулер (Reginald Fowler), обвиняемого в банковском мошенничестве, отмывании денег и ведении нелицензионного банковского бизнеса.   Учитывая, что только за банковское мошенничество грозит до 30 лет лишения свободы, любое решение судьи будет означать, что Фаулер останется в за

      в Новости криптовалют

    • Лихтенштейн снова признан страной с лучшим налогообложением криптовалют

      Консалтинговая компания Pricewaterhouse Coopers (PwC) опубликовала рейтинг стран с лучшими условиями по налогообложению криптовалют. Второй год подряд лидером стал Лихтенштейн. Как сообщается в отчете, аналитики аудиторской фирмы учитывали 19 параметров при оценке каждой юрисдикции. Они подчеркнули, что регуляторы большинства стран пока не могут угнаться за быстрым развитием технологий. Например, появлением децентрализованных финансов и коллекционных токенов.     Лихтенштейн вт

      в Новости криптовалют

    • Руководитель мошеннической схемы VaultAge признан банкротом и находится в бегах

      Генеральный директор инвестиционной криптовалютной мошеннической схемы на $17 млн VaultAge Solutions Вилли Бридт (Willie Breedt) был официально объявлен банкротом и сейчас находится в бегах. Как сообщает News24, Верховный суд Гаутенга в Претории выпустил постановление о банкротстве в отношении Вилли Бридта, подозреваемого в обмане 2 000 инвесторов. Постановление было выпущено после того, как Бридт скрылся от обманутых инвесторов, пытавшихся вернуть около 277 миллионов южноафриканских ранд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...