«Крипто-связки», «зарабатывай 5% в день на арбитраже криптовалюты», «сигналы» и т.д. — это мошенничество, не ведитесь!

[Helber]

За последние годы накопилась внушительная масса пострадавших от этого развода. В основном среди людей, достаточно далеких от крипты, обычно уж совсем новичков. 
 

Вот как эту схему скама описывает РБК: 

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»

https://amp.rbc.ru/crypto/news/60b9f3b99a794781174e3114
 

Вместо рублей может быть и любая другая валюта. Вообще разновидностей этой схемы масса. Вместо мошеннического обменника может быть мошенническая биржа. Получив ваши деньги один раз, их уже никогда не вернут, но под любым предлогом попробуют развести еще и еще. Пример — зеркальные транзакции.

Может быть и любой иной предлог, например, «ваша транзакция попала под автоматический санкционный блок как исходящая из страны …, оплатите платную верификацию, и после окончания верификации ее цена будет возвращена вам вместе с основной суммой» (нет).

 

Очень часто людей завлекают в эту схему случайные «друзья» в телеграмме и любых других мессенджерах. Втираются в доверие, могут потрепаться за жизнь, а в итоге начинают грузить, что «вот я ходил в рваных носках, а теперь зарабатываю на криптоарбитраже, сначала тоже не верил, а теперь уже подумываю о покупке квартиры! Могу и с тобой поделиться связками, мне не жалко, мне выгодно, с каждой твоей сделки мне капают реферальские 1 %». Врет. И весьма вероятно, что последний (мошеннический) обменник в схеме — просто его. И капнет не 1% с суммы, а все 100%. 
 

Часто, чтобы придать лоху уверенности, могут дать успешно прогнать по кругу сумму в 50-100 долларов и заработать несколько %. А как у него разгорится, и он ввалит в схему все сбережения — приехали…

 

Сайты подобных «обменников» и «бирж» довольно скоро могут засветиться в гугле с метками мошенников, но 1) Чтобы это увидеть, надо догадаться загуглить заранее 2) Сайт, о котором дурная слава слишком разошлась, несложно забросить и сделать новый. Особых денег и усилий на это не нужно. Деанонимизации, в общем, тоже.

Вероятность, что управление К, или киберполиция и т.п. органы отыщут злоумышленников просто по сайту — есть, но не очень-то она высокая.
 

Я не говорю, что совсем нет смысла сделать антирекламу тому обменнику, который уже обманул, все-таки это хоть кого-то да убережет.
Но псевдообменники вырастут новые.

 

В общем, включаем голову и помним, что «супервыгодными связками на +3% в сутки» просто так, от большой щедрости, никто никогда не поделится. 
Да и продавать их за деньги (типа 5-10-20 тысяч рублей) — тоже. В итоге в лучшем случае всучат что-то нерабочее. Или все-таки выйдет обман по схеме, описанной выше. Это ж до чего наглое кидалово, когда простак еще и заранее платит за то, чтоб его обманывали.

 

Еще ссылки с примерами подобного кидалова:

 

Много кинутых начиная с этого поста

И тут

Это не единственные подобные темы на форуме, можно найти еще.

https://vc.ru/claim/535805-moshennichestvo-i-razvod-na-arbitrazhe-kriptovalyuty-s-pomoshchyu-obmennika-www-ultimative-bank-com?ysclid=lhutvvhluc834056957

 

https://dzen.ru/a/Yw86s99hN3sQikYr

 

https://telltrue.net/eto-lohotron/arbitrazh-kripty-svyazki-bitmoney/

 

Еще разновидность скама https://forum.bits.media/index.php?/topic/227827-мошенничество-с-«арбитражем»-bts-bitshares-подобное-бывает-с-eos-tlos/

 

И т.д. Интернет пестрит такими историями. 

 

 

 

Edited 21 Dec 2023, 11:35 by Helber

[Helber]

Тема вверх

[kursexpert]

В 19.05.2023 в 20:30, Helber сказал:

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»

У нас есть как раз видео на эту тему и статья, которой уже лет пять. Видео постарались локаничным сделать.

[Helber]

Тема вверх

[Helber]

Тема вверх

[Helber]

Вверх

[Helber]

Вверх

[Novoreg]

попал на airdrop, по схеме указанной выше, общая сумма 35000$ вроде не новичок. год прошел досих пор в себя еще не пришел

[prorok]

59 минут назад, Novoreg сказал:

попал на airdrop, по схеме указанной выше, общая сумма 35000$ вроде не новичок. год прошел досих пор в себя еще не пришел

жесть. кстати тут в телеграмме в чате недавно тоже присылали ссылку на airdrop Linea типа "мне пришло 800$" - и реально сложно сначала понять что это неправда, поскольку Linea раздает реальные награды за внесение ликвидности.

Единственное, что наверно при клейме в кошельке мошенник запросит либо хитрую подпись либо аппрув на трату с твоего кошелька кучу денег. А в реальности должен быть аппрув на проведение транзакции на зачисление на твой кошелек.

Вот как выглядит Обычный Немошеннический Claim (здесь токен arb для примера):

В мошенническом скорей всего будет запрос на разрешение потратить неограниченное количество монет с кошелька, у меня почему то не запросил аппрув.

Вот реальный сайт:

А вот мошенника:

 

Как в твоем случае выглядело подтверждение, если помнишь?

Edited 3 Nov 2025, 17:25 by prorok

[Novoreg]

Ко мне втерся в доверие человек (скамер), выходил потом на связь по видео. Чуть другая схема с заморозкой Usdt через кошель trustwallet в обмен на токены которые до какого то момента начисляются. в итоге через смарт контракт уходит все им 

[onebro]

В 03.11.2025 в 20:43, Novoreg сказал:

Ко мне втерся в доверие человек (скамер), выходил потом на связь по видео. Чуть другая схема с заморозкой Usdt через кошель trustwallet в обмен на токены которые до какого то момента начисляются. в итоге через смарт контракт уходит все им 

да старая схемка, в итоге лишитесь всего.

[BiDClub]

В 02.10.2023 в 21:33, Helber сказал:

Тема вверх

Здравствуйте. Мы с женой тоже попались на эту разводку. Жена искала небольшую подработку, нашла "криптана". Схема та же, даже начали верить, что наконец-то начнём жить. Начали крутить со 100$, в итоге, очень быстро дошли до 3000$. Покупали монету на одной бирже (и DEX, и CEX, подвох не в этом) и через крипто мост tondefi.online отправляли на другую биржу, где был профит 2-5%. Это продлилось 2 недели. Прихожу с работы, а жена без лица. Ошиблась с комиссией, при чём реально ошиблась. Поддержка моста предложила сделать такую же транзакцию, чтобы протолкнуть предыдущую. В итоге сказали, что мы попали в зону риска и регулятор CFTC устроил AML-проверку. А я слышал про такую проверку, но ни разу не сталкивался с этим. К сожалению,  мы более доверчивы, чем остальные пользователи сайта. Так как кошелёк пополнялся с Tonkiper, следующей задачей стало подтверждение оборота в блокчейне TON.  При чём сначала на 50% от общего торгового объёма, а потом на остальные 50%. По итогу нам сказали,  что проверку мы прошли (ха-ха), и сказали отправлять доказательства прохождения проверки на почту регулятору support@tradingcommissioncftc.qapital. А не верили мы, что заскамили нас, потому что "криптан" вообще выглядел как разводила. И по общению и по характеру приятный парень. 

[Dmitrii Storm]

2 часа назад, BiDClub сказал:

support@tradingcommissioncftc.qapital

 

Электронный адрес support@tradingcommissioncftc.qapital является 100% мошенническим (фишинговым). Это фальшивый почтовый ящик, созданный злоумышленниками для кражи денег под видом «возврата средств» или «уплаты налога на вывод»

 

Мошенники использовали метод «нагромождения названий», чтобы запутать жертву и вызвать ложное доверие:

• tradingcommissioncftc — попытка сымитировать название реального американского госоргана CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами).
• .qapital - это доменная зона (или субдомен), которая имитирует название известного американского финтех-приложения для накоплений Qapital.

Настоящие государственные органы США используют исключительно доменную зону .gov.

Реальный адрес CFTC заканчивается только на @cftc.gov, а общая почта для вопросов — questions@cftc.gov

 

Использование коммерческих или гибридных доменов (вроде .qapital, .com, .net) официальными властями США строго исключено.

2 часа назад, BiDClub сказал:

И по общению и по характеру приятный парень. 

 

На это все жертвы и покупаются.

Это приманка.

[Helber]

@BiDClub, сожалею...

[kachinski]

Я думал на это не ведутся уже лет 6-7, оказывается тема жива, жёстко.

[Helber]

3 минуты назад, kachinski сказал:

Я думал на это не ведутся уже лет 6-7

Ладно они такие наивные, но вы))

[Mask]

9 часов назад, BiDClub сказал:

даже начали верить, что наконец-то начнём жить

Но жизнь то продолжается, а вы за не большую сумму получили очень ценный урок, который никогда никто не хочет получать бесплатно.

Самое интересное, что бесплатно преподают и рассказывают, что это мошенничество и такого не может быть. Но как у нас принято, если продукт бесплатный, значит он не качественный. Вот вы и оплатили курс и на практике убедились.

9 часов назад, BiDClub сказал:

И по общению и по характеру приятный парень. 

Кандидаты в меры и президенты, тоже изначально приятные по характеру парни)

[BiDClub]

1 час назад, Mask сказал:

Но жизнь то продолжается, а вы за не большую сумму получили очень ценный урок, который никогда никто не хочет получать бесплатно.

Самое интересное, что бесплатно преподают и рассказывают, что это мошенничество и такого не может быть. Но как у нас принято, если продукт бесплатный, значит он не качественный. Вот вы и оплатили курс и на практике убедились.

Кандидаты в меры и президенты, тоже изначально приятные по характеру парни)

Мы стараемся не опускать руки, жизнь продолжается. Хорошо, что заплатили за урок деньгами, а не здоровьем. Подскажите, уже месяц прошёл, есть ещё варианты, которыми я могу воспользоваться?

[Helber]

45 минут назад, BiDClub сказал:

есть ещё варианты, которыми я могу воспользоваться?

В каком смысле - воспользоваться? Вам нужна простая и высокоприбыльная схема заработка на криптовалюте?

Ее не существует.

[zhorzh72]

11 минут назад, Helber сказал:

В каком смысле - воспользоваться? Вам нужна простая и высокоприбыльная схема заработка на криптовалюте?

Ее не существует.

Не обманывайте! Вам просто жалко поделиться! Люди в беду попали, а Вы только о себе думаете! Вам убудет что-ли?

Хорошо что есть добрые люди они еще напишут емув телеграме и поделятся высокодоходной схемой! Хорошо что мир не без добрых людей! 

[Mask]

1 час назад, BiDClub сказал:

есть ещё варианты, которыми я могу воспользоваться?

Конечно, в этот раз прислушайтесь к бесплатному совету, иначе придётся ещё один раз покупать платные курсы.

Вот здесь собраны схемы по бесплатному заработку - Краны: https://forum.bits.media/index.php?/forum/113-краны-раздачи-фаусеты/

Вот здесь можно получить больше, а можно потратить время и ничего не получить, но главное, платить не за что не нужно - Аирдропы: https://forum.bits.media/index.php?/forum/102-раздачи-монет/

По кранам люди постоянно выкладывают свои профиты, а по аирдропам не всегда что-то дают, но иногда дают. Сегодня попробую выложить новые схемы, но пока нужно проверить, что ничего не нужно будет платить.

[BiDClub]

1 час назад, Mask сказал:

Конечно, в этот раз прислушайтесь к бесплатному совету, иначе придётся ещё один раз покупать платные курсы.

Вот здесь собраны схемы по бесплатному заработку - Краны: https://forum.bits.media/index.php?/forum/113-краны-раздачи-фаусеты/

Вот здесь можно получить больше, а можно потратить время и ничего не получить, но главное, платить не за что не нужно - Аирдропы: https://forum.bits.media/index.php?/forum/102-раздачи-монет/

По кранам люди постоянно выкладывают свои профиты, а по аирдропам не всегда что-то дают, но иногда дают. Сегодня попробую выложить новые схемы, но пока нужно проверить, что ничего не нужно будет платить.

Вообще, я имел ввиду что-то сделать с моей ситуацией, с кем-то связаться чтобы их нашли и закрыли. Фото мошенника, весь диалог с ним и с поддержкой я сохранил в снимках. 

Большое спасибо за наводку, буду изучать краны, ещё не слышал о них. А дропами уже пользуюсь периодически, ещё нфт немного.

[Mask]

36 минут назад, BiDClub сказал:

Вообще, я имел ввиду что-то сделать с моей ситуацией

Вы купили платный курс, вам учитель рассказал и показал на вашем примере, как это работает, а теперь учителя хотите закрыть? Если бы так можно было, то я бы тоже некоторых школьных закрыл за то, что ставили двойки)

39 минут назад, BiDClub сказал:

с кем-то связаться чтобы их нашли и закрыли

В любом случае нужно писать в полицию. Если сразу не найдут, то будет копится про них заявка. Больше заявок, больше шансов что будут искать. Не всегда они сидят там, где показывают на фото, могут и Омске или Перми вести деятельность.

[camelion77]

@zhorzh72  Если ваш пост не сарказм)

13 часов назад, zhorzh72 сказал:

Вам просто жалко поделиться!

Конечно!

13 часов назад, zhorzh72 сказал:

Вам убудет что-ли?

Еще как!

Никогда  никто не поделится своей стратегией, которая годами вырабатывается и у каждого своя, рабочая. За деньгами берут помощников, если унести тяжело. В остальных случаях гребут в одного. Всегда.

[BiDClub]

Подскажите пожалуйста,  как я могу узнать, имеет ли кто-то удалённый доступ к моему компьютеру? Знаю, что касперский может не реагировать, если кто-то уже получил доступ.

Edited 5 Aug 2026, 09:46 by BiDClub