Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Tether и Tron заморозили более 450 млн USDT
Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether. Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападени -
Жертвы терактов требуют от Tether передать им замороженные 344 млн USDT
Добивающиеся исполнения давних решений американских судов против Ирана жертвы террористических актов обратились в суд Манхэттена с требованием обязать компанию Tether передать им более 344 млн USDT. Эти стейблкоины ранее были заморожены по требованию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) из‑за связи кошельков с Корпусом стражей исламской революции. В число истцов входят сами жертвы терактов и семьи пострадавших, в том числе выжившие после атаки ХАМАС в И -
Tether и Circle разблокировали более $75 млн в USDT и USDC
Эмитенты стейблкоинов USDT и USDC, компании Tether и Circle, разблокировали 498 адресов, на которых находится более $75 млн. Это крупнейшая волна подобных разблокировок с начала года, обратил внимание сервис USDTBanList. Волна разморозки началась во вторник, 12 мая. Около 23:26 по всемирному координированному времени (UTC) Circle сделала снова активными 42 адреса с USDC на Эфириуме ($2,5 млн). Затем в четверг, 14 мая, около 14:24 UTC Tether отправила запрос на разблокировку 50 адрес -
Tether заморозила 213 млн USDT на кошельках основателя гемблинг-платформы
Компания Tether заморозила более $213 млн в USDT на 48 криптокошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг-платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов. Расследование охватывает деятельность Кизилоза и связанных с ним структур за 2021–2024 год. Власти страны подозревают предпринимателя в сознательной неуплате налогов при организации онлайн-гемблинга, а такж -
Биржа Kraken обвинила партнера в краже у клиентов $25 млн
Материнская структура криптобиржи Kraken, компания Payward, подала в федеральный суд штата Колорадо иск против бывшего партнера по хранению активов Etana Custody. По версии истца, из‑за неправомерных действий компании-ответчика пропали более $25 млн средств клиентов Kraken. Payward требует с ответчика как минимум $25 млн в качестве компенсации ущерба. Кроме того, истец настаивает на выплате тройного размера ущерба на основании закона штата Колорадо «о гражданском хищении». Payward обвинила
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now