Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)
Raketa.cash это быстрый и надежный сервис покупки и продажи криптовалют в Москве. Учитывая все современные запросы, мы постарались сделать процедуру обмена максимально комфортной. Наш офис находится в финансовом центре столицы - Москва Сити. Но мы так же готовы предоставить наши услуги во всех крупных городах России. Все сделки происходят в вашем присутствии и занимают от 15 до 20 минут. Для приватного общения вы можете написать нам в Telegram. Мы максимально быстро ответим и удовлетворим ваш запрос.
 
По мимо обмена криптовалют мы занимаемся "перестановкой балансов" - это мгновенные переводы средств по миру. Наши партнерские офисы находятся в Дубаи, Европе и Азиатских странах. Ваши партнеры, друзья или родственники получат средства сразу после отправки. Мы постоянно работаем над улучшение сервиса, чтобы предложить вам самый выгодные условия.
 

AML - вопросы и ответы:

1) - При обменах, принимаете ли вы криптовалюту клиента на свой локальный кошелек, или сразу на биржевой аккаунт?

    - Можем принять и так и так. Всё по договоренности с клиентом.

2) - Какой процент общего риска по AML считаете допустимым, до скольки % включительно?

    - До 20%

3) - Какой процент «красного» риска по AML (высокорискованные компоненты транзакции) вы считаете допустимым, до скольки % включительно? (речь о доле в общей сумме)

     - Вопрос поставлен не совсем корректно. В контексте вашего вопроса до 10%, но вообще это всё индивидуально обсуждается с клиентом. (Если он готов к обсуждениям). 

4) - Что будет с клиентом и его монетами при превышении риска (если вы заметили грязь на своем локальном кошельке), или если ваша биржа заблочила монеты (если вы принимали сразу на биржу)?

     - Такие ситуации вряд-ли могут произойти, потому что мы обсуждаем все условия ДО проведения каких-либо транзакций. Иногда работаем с high risk клиентами, иногда нет. Всё зависит от различных факторов. Всё обсуждаемо.

Мы стараемся предложить финансовые решения для любых клиентов.


Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Opera Снимок_2023-04-04_160933_www.figma.com.png

Edited by Helber
Posted

Хочу поделиться историей, которая произошла в нашем обменнике на прошлой неделе.

Позвонила женщина, по голосу примерно 50+, поинтересовалась можно ли обменять 48.000 usdt. На вопрос в какой валюте, ответила, что половину хочет получить в рублях, половину в долларах.

В процессе общения стало понятно, что женщина мало разбирается в крипте, и ей потребуется помощь с выводом средств. Ок, зарезервировали временной слот, ждём в офисе. 

Приезжает, встречаем. Отправляем адрес, просим тестово отправить 10 usdt. Она отправляет, но средства не доходят. Начинаем разбираться перевод отправлен в сети ERC-20, на наш адрес. Проверяем в Etherscan, смотрим хеш транзакции, и ту приходит понимание, что это неоригинальные USDT. То есть это USDT, но совсем другие. Хотя тикер и лого идентичны. Единственное отличие, кошелек Trustwallet с этими поддельными USDT, показывает баланс 0$.

 

Пытаемся выяснить, откуда у неё эти USDT. Она рассказывает историю, что какие-то ребята убедили её вложиться в фондовый рынок, она передала им деньги, и через 3 месяца ей начислили прибыль в USDT. Сказали, что можно поменять в любом криптообменнике. НО! эту сумму нельзя дробить, надо отправлять сразу целиком на адрес получателя (очень важная деталь).

 

После всех объяснений женщина конечно расстроилась, и ушла с этими usdt. 

 

А через неделю, пришла ещё одна. Тот же типаж, женщина в возрасте, в крипте не разбирается, тоже сумма чуть меньше 50.000 usdt. USDT уже в сети BEP-20, и тоже поддельные. Рассказала, что средства ей начислили по итогу инвестирования в Capital Group. 

 

В общем, похоже в Capital Group начались "выплаты" по "вкладам" в фондовый рынок. Так что коллеги по цеху, и все кто пользуется криптой, будьте внимательны. Первое что выдаёт поддельные USDT находящихся в кошельке, это нулевой баланс в $. 

 

Пожалуйста будьте внимательны, распространяйте эту информацию. 

 

  • 3 months later...
Posted (edited)

Продолжаем тему скама.

Обращается клиент, обменять крупную сумму (18 млн.руб.) на UDST. Говорит приедет доверенное лицо, привезёт кеш. Проблем нет, назначаем время, готовим USDT.

В назначенное время приезжает человек, по виду из какого-то аула. При нем пакет. Белый непрозрачный полиэтиленовый пакет, где по идее лежат 18 млн.руб. Но пакет несколько меньшего объема, и такой суммы там явно нет.

Посыльный немногословен и слегка нервничает. Приглашаем в офис, садимся, чай кофе... На предложение приступить к обмену и начать считать кеш, отвечает: "Сначала отправляете USDT, потом я достаю деньги"

На просьбу хотя бы показать деньги идёт в отказ. Никакие доводы что "так не делается" ни к чему не приводят. Поблагодарили за визит и попрощались.

Скорее всего схема выстроена на том, что денег у посыльного конечно же нет, а после перевода крипты вернуть её конечно же не удастся. А своего земляка, после вызова полиции и перемещения его в отдел, подельники попытаются выкупить.

Схема конечно сложно реализуемая, но видимо взята она не с потолка и где-то "прокатила".  

Edited by Raketa.cash
  • Helber changed the title to Raketa.cash обменник криптовалют - обмен и переводы по миру [Повышенная лояльность к клиентам: прием на локальный кошелек]

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Exodus [проблемный внутренний обменник]

      Хотел посмотреть чё пишут тут про кошель Exodus, а тут не пишут про него=) Сайт кошелька https://www.exodus.io/ На данный момент поддерживает 8 криптовалют: Augur, Bitcoin, Dash, Decred, Dogecoin, Ethereum, Golem, Litecoin ОС: Windows, Mac, Linux. Не совсем понял где хранятся ключи, и надёжный ли вообще кошелёк.   От модератора: актуальные данные по поддерживаемым монеткам можно узнать по ссылке https://www.exodus.com/status/ В список поддерживаемых систем

      in Кошельки для криптовалют

    • Как AI и блокчейн трансформируют индустрию криптовалют?

      Технологии искусственного интеллекта (AI) и блокчейн уже сейчас оказывают существенное влияние на развитие криптовалютной индустрии. Этот тренд будет только усиливаться с течением времени. Одна из важных областей применения AI в криптовалютах  — это автоматизированная торговля. Алгоритмические торговые боты, основанные на машинном обучении, все чаще используются для анализа рыночных данных, выявления трендов и принятия торговых решений. Это позволяет инвесторам оперативно реагировать на ценов

      in Блокчейн и финтех

    • Выбираем кошелек для криптовалют

      Выбор кошелька для криптовалют: https://www.cryptocompare.com/wallets/#/overview https://walletscrutiny.com/ (от разработчика Mycelium, отсортированы мобильные и аппаратные биткоин-кошельки по их открытости); https://1bitcoin.wiki/wallets/ https://forum.bits.media/index.php?/topic/52991-сколько-сейчас-весят-кошельки-криптовалют/ Выбор кошелька для Bitcoin: https://forklog.com/bitkoin-koshelki-sravnili-po-48-kriteriyam-najdite-svoj/ https://bitco

      in Кошельки для криптовалют

    • Курсы криптовалют

      Здесь можно обсуждать курсы криптовалют и события, которые на низ влияют. Обратите внимание, что по курсу Биткоина есть отдельный топик - Курс Bitcoin

      in Общий

    • Биржа криптовалют Rapira

      Добрый день, дорогие участники форума!   Рады представить Вам криптовалютную биржу Rapira.net – платформу, созданную с учетом потребностей пользователей из России.   Rapira.net призвана стать надежной площадкой для русскоязычных пользователей, создав условия для комфортной и эффективной работы с криптовалютами без непредвиденных блокировок.   В последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой блокировки активов на иностранных площадках, что становится особенно з

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...