Raketa.cash обменник криптовалют - обмен и переводы по миру [Повышенная лояльность к клиентам: прием на локальный кошелек]

[Raketa.cash]

Raketa.cash это быстрый и надежный сервис покупки и продажи криптовалют в Москве. Учитывая все современные запросы, мы постарались сделать процедуру обмена максимально комфортной. Наш офис находится в финансовом центре столицы - Москва Сити. Но мы так же готовы предоставить наши услуги во всех крупных городах России. Все сделки происходят в вашем присутствии и занимают от 15 до 20 минут. Для приватного общения вы можете написать нам в Telegram. Мы максимально быстро ответим и удовлетворим ваш запрос.

 

По мимо обмена криптовалют мы занимаемся "перестановкой балансов" - это мгновенные переводы средств по миру. Наши партнерские офисы находятся в Дубаи, Европе и Азиатских странах. Ваши партнеры, друзья или родственники получат средства сразу после отправки. Мы постоянно работаем над улучшение сервиса, чтобы предложить вам самый выгодные условия.

 

AML - вопросы и ответы:

1) - При обменах, принимаете ли вы криптовалюту клиента на свой локальный кошелек, или сразу на биржевой аккаунт?

    - Можем принять и так и так. Всё по договоренности с клиентом.

2) - Какой процент общего риска по AML считаете допустимым, до скольки % включительно?

    - До 20%

3) - Какой процент «красного» риска по AML (высокорискованные компоненты транзакции) вы считаете допустимым, до скольки % включительно? (речь о доле в общей сумме)

     - Вопрос поставлен не совсем корректно. В контексте вашего вопроса до 10%, но вообще это всё индивидуально обсуждается с клиентом. (Если он готов к обсуждениям). 

4) - Что будет с клиентом и его монетами при превышении риска (если вы заметили грязь на своем локальном кошельке), или если ваша биржа заблочила монеты (если вы принимали сразу на биржу)?

     - Такие ситуации вряд-ли могут произойти, потому что мы обсуждаем все условия ДО проведения каких-либо транзакций. Иногда работаем с high risk клиентами, иногда нет. Всё зависит от различных факторов. Всё обсуждаемо.

Мы стараемся предложить финансовые решения для любых клиентов.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Edited 16 Jan 2025, 09:01 by Helber

[Raketa.cash]

Хочу поделиться историей, которая произошла в нашем обменнике на прошлой неделе.

Позвонила женщина, по голосу примерно 50+, поинтересовалась можно ли обменять 48.000 usdt. На вопрос в какой валюте, ответила, что половину хочет получить в рублях, половину в долларах.

В процессе общения стало понятно, что женщина мало разбирается в крипте, и ей потребуется помощь с выводом средств. Ок, зарезервировали временной слот, ждём в офисе. 

Приезжает, встречаем. Отправляем адрес, просим тестово отправить 10 usdt. Она отправляет, но средства не доходят. Начинаем разбираться перевод отправлен в сети ERC-20, на наш адрес. Проверяем в Etherscan, смотрим хеш транзакции, и ту приходит понимание, что это неоригинальные USDT. То есть это USDT, но совсем другие. Хотя тикер и лого идентичны. Единственное отличие, кошелек Trustwallet с этими поддельными USDT, показывает баланс 0$.

 

Пытаемся выяснить, откуда у неё эти USDT. Она рассказывает историю, что какие-то ребята убедили её вложиться в фондовый рынок, она передала им деньги, и через 3 месяца ей начислили прибыль в USDT. Сказали, что можно поменять в любом криптообменнике. НО! эту сумму нельзя дробить, надо отправлять сразу целиком на адрес получателя (очень важная деталь).

 

После всех объяснений женщина конечно расстроилась, и ушла с этими usdt. 

 

А через неделю, пришла ещё одна. Тот же типаж, женщина в возрасте, в крипте не разбирается, тоже сумма чуть меньше 50.000 usdt. USDT уже в сети BEP-20, и тоже поддельные. Рассказала, что средства ей начислили по итогу инвестирования в Capital Group. 

 

В общем, похоже в Capital Group начались "выплаты" по "вкладам" в фондовый рынок. Так что коллеги по цеху, и все кто пользуется криптой, будьте внимательны. Первое что выдаёт поддельные USDT находящихся в кошельке, это нулевой баланс в $. 

 

Пожалуйста будьте внимательны, распространяйте эту информацию. 

 

[Raketa.cash]

Продолжаем тему скама.

Обращается клиент, обменять крупную сумму (18 млн.руб.) на UDST. Говорит приедет доверенное лицо, привезёт кеш. Проблем нет, назначаем время, готовим USDT.

В назначенное время приезжает человек, по виду из какого-то аула. При нем пакет. Белый непрозрачный полиэтиленовый пакет, где по идее лежат 18 млн.руб. Но пакет несколько меньшего объема, и такой суммы там явно нет.

Посыльный немногословен и слегка нервничает. Приглашаем в офис, садимся, чай кофе... На предложение приступить к обмену и начать считать кеш, отвечает: "Сначала отправляете USDT, потом я достаю деньги"

На просьбу хотя бы показать деньги идёт в отказ. Никакие доводы что "так не делается" ни к чему не приводят. Поблагодарили за визит и попрощались.

Скорее всего схема выстроена на том, что денег у посыльного конечно же нет, а после перевода крипты вернуть её конечно же не удастся. А своего земляка, после вызова полиции и перемещения его в отдел, подельники попытаются выкупить.

Схема конечно сложно реализуемая, но видимо взята она не с потолка и где-то "прокатила".  

Edited 14 Aug 2023, 07:22 by Raketa.cash