Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_yuar_sozdano_novoe_podrazdelenie_po_borbe_s_finansovymi_prestupleniyami.png

 

FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.

В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.

 

По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов. 

 

В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-yuar-sozdano-novoe-podrazdelenie-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ЦБ ЮАР не увидел смысла в выпуске собственной цифровой валюты

      Южноафриканский резервный банк (SARB) заявил, что не видит срочной необходимости запускать собственную цифровую валюту (CBDC) и пообещал сосредоточиться на улучшении действующей платежной инфраструктуры. Центробанк ЮАР сообщил, что в техническом плане запуск розничного цифрового южноафриканского рэнда вполне осуществим. Однако главный финансовый регулятор считает более целесообразным изучить варианты использования оптовой CBDC, подходящей для повышения скорости международных платежей и расч

      in Новости криптовалют

    • Южноафриканский резервный банк: Стейблкоины могут пошатнуть экономику ЮАР

      Согласно отчету о финансовой стабильности за 2025 год, опубликованному Южноафриканским резервным банком (SARB), местные жители стали чаще пользоваться цифровыми активами и стейблкоинами, поэтому криптовалюты могут угрожать финансовой стабильности страны из-за пробелов в регулировании отрасли. SARB сообщил, что по состоянию на июль общее число пользователей трех крупнейших криптовалютных бирж страны — Luno, VALR и Ovex — достигло 7,8 млн человек, а на конец 2024 года объем хранившихся на эти

      in Новости криптовалют

    • Нигерия и ЮАР стали крупнейшими рынками стейблкоинов в Африке

      Нигерия стала крупнейшим рынком стейблкоинов в Африке, за ней следует Южно-Африканская Республика, а затем Кения и Гана, сообщили авторы исследования, проведенного криптоплатформой Yellow Card. В Нигерии, где девальвация найры и ограничения банков привели к сложностям с повседневными финансовыми операциями, стейблкоины стали популярным инструментом для переводов и хранения денег. В Yellow Card рассказали, что в 2024 году транзакции со стейблкоинами, проведенные нигерийскими пользователями,

      in Новости криптовалют

    • Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР

      Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 30 апреля собирается ужесточить требования к криптотрейдерам из ЮАР. Биржа намерена требовать дополнительную информацию об отправителе и получателе при внесении депозитов и выводе криптовалют. При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов. Для вывода средств потребуются данные бенефициара.   

      in Новости криптовалют

    • Мошенники притворились парламентом ЮАР ради продвижения токена

      Хакеры взломали аккаунты парламента Южно-Африканской Республики ради продвижения мошеннических криптоактивов, ассоциированных с самим парламентом и с президентом страны Сирилой Рамафосом (Cyril Ramaphosa). Официальный представитель парламента ЮАР Молото Мотапо (Moloto Mothapo) подтвердил факт кибератаки, уточнив, что она затронула аккаунты в соцсети X, на Facebook и YouTube.   «Выявлено нарушение безопасности, повлиявшее на сервисы, связанные с официальными аккаунтами властей ЮАР. Э

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...