Jump to content

Recommended Posts

Posted

politsiya_ssha_konfiskovala_u_firmy_coindawg_18_nelegalnykh_kriptomatov.jpg

 

Правоохранительные органы США конфисковали у организации Coindawg LLC 18 криптоматов, которые были приобретены на деньги, полученные от государства обманным путем.

Министерство юстиции США сообщило, что основатель Coindawg Чарльз Райли Констант (Charles Riley Constant) направлял заявки на получение кредитов от Администрации малого бизнеса США (SBA). Эти средства предназначались для оказания помощи малым предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

 

Прокуратура сообщила, что с осени 2020 года Констант и его сообщники использовали поддельные документы и создавали фиктивные фирмы для получения семи кредитов на общую сумму более $1 млн. Около $700 000 из полученных средств Констант использовал для покупки биткоина на нью-йоркской бирже криптовалют.

 

Кроме того, Констант организовал бизнес по производству криптоматов, через которые отмывал деньги, утверждает прокуратура. На сегодняшний день через Coindawg обменены криптовалюты на сумму более $3 млн, а комиссия за обслуживание составляет 15%. Правоохранители изъяли у Константа 18 криптоматов в штатах Техас и Оклахома.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-ssha-konfiskovala-u-coindawg-18-nelegalnykh-kriptomatov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банки США могут подать в суд на регулятора из-за упрощенных лицензий для криптокомпаний

      Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup, рассматривают возможность подать иск против Управления контролера денежного обращения США (OCC). По их мнению, новая волна лицензий для криптокомпаний, платежных сервисов и финтех-стартапов может создать риски для финансовой системы и потребителей. Институт банковской политики (BPI), представляющий интересы 40 крупнейших банков страны, утверждает, что OCC необоснованно упростило процедуру получения национальной банковс

      in Новости криптовалют

    • Минфин США: Криптомиксеры могут использоваться законно

      Министерство финансов США опубликовало отчет для Конгресса, в котором признало, что криптомиксеры могут использоваться не только для незаконных операций, но и для законной защиты финансовой конфиденциальности. Регулятор предложил меры по борьбе с отмыванием денег через такие сервисы. При подготовке отчета ведомство рассмотрело более 220 публичных комментариев от представителей криптоиндустрии. В документе отмечается, что граждане могут легально использовать криптомиксеры для защиты своей фи

      in Новости криптовалют

    • Латинская Америка обошла США по росту числа владельцев криптовалют

      Ежемесячная аудитория криптовалютных приложений в Латинской Америке за год увеличилась на 18%, что почти в три раза превышает темпы роста в США, сообщили аналитики аргентинской компании Lemon. Жители Латинской Америки все чаще используют цифровые активы для платежей и трансграничных переводов, а не для спекулятивной торговли, обратили внимание авторы исследования.    В прошлом году объем криптовалютных транзакций в регионе превысил $730 млрд, что составляет почти 10% мировой активност

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Суд США заморозил 70 биткоинов криптокредитора BlockFills

      Суд Южного округа Нью-Йорка заморозил активы криптовалютного кредитора BlockFills в размере 70,6 биткоинов на время спора с фирмой Dominion Capital. 27 февраля инвестиционная компания Dominion Capital подала иск, обвинив криптокредитора BlockFills в присвоении и незаконном удержании криптовалюты клиентов на сумму около $5 млн. По утверждению истца, компания скрывала убытки и отказалась вернуть активы после приостановки вывода средств в феврале.   Федеральный судья Мэри Кей Вискочил (M

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...