Jump to content

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой


 Share

Recommended Posts

v_rossii_vynesen_pervyy_obvinitelnyy_prigovor_za_p2p_torgovlyu_kriptovalyutoy.png

 

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.

Как сообщает представитель юридического агентства Cartesius, осужденный трейдер осуществил через P2P-сервис российской биржи Garantex продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств на карту ее счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения некоего потерпевшего лица.

 

Когда трейдер обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, трейдера задержали. По информации Cartesius, следователи оказывали на задержанного давление, настаивая, что тот находился в сговоре с мошенниками. Согласно логике следствия, поступившие на банковскую карту трейдера средства по сделке — это завершающая фаза преступления, а полученный процент — преступное вознаграждение. Обвинение строилось вокруг утверждения, что трейдер «допускал возможность получения грязных денег при продаже кодов».

 

В итоге трейдер признал свою вину, скорее всего пойдя на сделку со следователями. Суд нашел в действиях трейдера умысел и заранее достигнутую с мошенниками договоренность, а также сокрытие преступно добытых денег. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), получив наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-rossii-vynesen-pervyy-obvinitelnyy-prigovor-uchastniku-p2p-torgovli-kriptovalyutoy/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Одиночный майнер из России добыл блок в сети Биткоина и получил 6.25 BTC

      Очередная история успеха одиночного майнера ― жителю России, контролирующему 0,002% от общего хэшрейта сети Биткоина, удалось добыть блок 780 112. В результате майнер получил награду в 6,25 BTC за сам блок и 0,63 BTC за комиссии с транзакций. Общая сумма награды по текущему курсу превышает $151 000. Майнер использовал специализированный сервис Solo CK Pool, который позволяет создавать собственные майнинговые пулы для одного пользователя. Хэшрейт майнера составил около 6,7 Пх/с, тогда как об

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Аксаков: «Законопроект о майнинге в России вступит в силу уже в июле»

      Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что закон о майнинге и международных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023 года, а в силу он вступит уже в июле. Сейчас законопроект находится в стадии доработки ― для российских майнеров пропишут ответственность за несоблюдение закона, а это требует внесения изменений в Уголовный кодекс. Майнеров обяжут декларировать доход от добычи криптовалют, фиксировать оборот цифровых активов и предоставлят

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржи в России будут обязаны проводить идентификацию личности по паспорту

      Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что власти обсуждают необходимость обязательной проверки пользователей, фактически приравняв легальные криптобиржи к банкам. На екатеринбургском форуме «Кибербезопасность в финансах» парламентарий заявил, что на криптовалютных биржах необходимо будет проводить идентификацию пользователей. Речь идет о предоставлении паспортных данных, как это делают коммерческие банки. Депутаты сейчас обсуждают доработку законопроекта о

      in Новости криптовалют

    • Налогообложение цифровых активов в России: теория и практика

      Минфин и ФНС России планируют внести поправки в Налоговый кодекс, обязать россиян отчитываться о владении криптоактивами, а также ужесточить налоговый контроль над доходами от криптовалютных операций. Криптовалюта создавалась для того, чтобы каждый мог свободно и, главное, анонимно, распоряжаться своими деньгами. Однако у государства иное мнение. Ему не нравится сама идея новых денег, поэтому оно будет пытаться их запрещать или контролировать, хотя бы в части обязательного информирования и

      in Статьи Bits.media

    • В Казахстане по делу о криптообменниках арестовали имущество гражданина России

      Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты». Следователи выяснили, что к предпринимательской деятельности причастен гражданин Российской Федерации, который с июля 2020 по январь 2023 года получил доходы в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге (около $397000).   Согласно постановлению суд

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...