Jump to content

Legalrocks: Венесуэльские банки заморозили счета десятков криптотрейдеров


Recommended Posts

legalrocks_za_god_venesuelskie_banki_zamorozili_scheta_bolee_75_kriptovalyutnykh_treyderov.jpg

 

По данным юридической компании Legalrocks, с конца прошлого года банки Венесуэлы заблокировали более 75 счетов, использовавшихся для криптовалютных транзакций.

Согласно публикации Аны Охеды (Ana Ojeda), генерального директора компании Legalrocks, специализирующейся на блокчейнах и криптовалютах, местные банки начинают ужесточать контроль за счетами клиентов, совершающих пиринговые криптовалютные транзакции. А также конвертирующих криптовалюты в фиатные деньги и обратно. Охеда отметила, что использование банковских учетных записей для обмена денег на криптоактивы не должно считаться уважительной причиной для блокировки.

 

Однако, если есть достаточные признаки, что средства могут иметь отношение к незаконной деятельности, у банков появляются основания для заморозки клиентских счетов. То же самое относится и к транзакциям на криптовалютных биржах, не имеющих разрешения на работу от Национального управления по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip). Эти сделки могут считаться подозрительными, и в отношении них может быть инициировано расследование, пишет юрист.

 

По словам Охеды, в течение 2022 года обмен стейблкоинов через P2P-площадки стал вполне обычным явлением из-за экономического кризиса и высокого уровня девальвации венесуэльского боливара. Жители Венесуэлы считают стейблкоины эффективным средством защиты своих сбережений от инфляции. Согласно данным компании Chainalysis, Венесуэла стала лидирующей страной Латинской Америки по использованию стейблкоинов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/legalrocks-venesuelskie-banki-zamorozili-scheta-desyatkov-kriptotreyderov/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Кристи Голдсмит Ромеро: «Банки США имеют право хранить цифровые активы»

      Кандидат на пост председателя Федеральной корпорации по страхованию вкладов заявила, что регулятор не видит причин для запрета членам банковского сообщества США хранить цифровые активы. В ходе слушаний в Конгрессе 11 июля Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero), кандидат на пост главы Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), сообщила законодателям о позиции регулятора по поводу оказания банками услуг хранения цифровых активов для своих клиентов.   Отвечая на во

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar

      Центральный банк Багамских островов собрался обязать все коммерческие банки страны принимать цифровой багамский Sand Dollar. Причина: популярность этой формы нацвалюты среди местных жителей падает. Управляющий ЦБ Джон Ролле (John Rolle) надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах.   «Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчен

      in Новости криптовалют

    • MasterСard и крупнейшие банки США начали тест системы межбанковских токенизированных расчетов

      Платежная система MasterСard и несколько американских банков объявили о создании Регулируемой расчетной сети (RSN) с блокчейном, работающим на доказательстве концепции (PoC). Предполагается, что система RSN PoC позволит использовать возможности технологии общего реестра для расчета в токенизированных активах коммерческих банков, оптовых цифровых валютах центральных банков (CBDC), ценных бумагах, а также казначейских обязательствах США и прочих токенизированных активах.   В тестирован

      in Новости криптовалют

    • Американские банки затребовали у властей разрешения хранить криптоактивы

      Американская ассоциация банкиров (ABA) обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой пересмотреть законодательное определение криптовалют, чтобы банки могли заниматься хранением этого вида активов. В письме ABA, адресованном председателю SEC Гэри Генслеру (Gary Gensler), консорциум ссылается на недавно одобренные в США спотовые биткоин-ETF. Сейчас американские банки не признаны кастодианами даже в рамках этих криптовалютных биржевых фондов. Поэтому ABA призвала регул

      in Новости криптовалют

    • Брайан Армстронг: «Американские сенаторы настраивают банки против криптовалют»

      Гендиректор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг раскритиковал сенаторов Роджера Маршалла и Элизабет Уоррен за попытку настроить американских банкиров против криптовалют. Брайан Армстронг (Brian Armstrong) упрекнул сенаторов Роджера Маршалла (Roger Marshall) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) за стремление повлиять на Американскую ассоциацию банкиров, чтобы она поддержала их законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. По мнению Армстронга, занимать антикриптовал

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...