Jump to content

Правоохранители Италии и Албании раскрыли криптмошенническую схему на $15.9 млн


Recommended Posts

politsiya_italii_i_albanii_raskryla_kriptovalyutnuyu_skhemu_na_15_9_mln.jpg

 

Полицейские Италии и Албании разоблачили мошенническую криптовалютную схему, организаторам которой удалось привлечь 15 млн евро (более $15.9 млн) инвесторов.

Организаторы схемы связывались с инвесторами из колл-центра в албанской столице Тирана, используя виртуальные телефонные номера и виртуальные частные сети (VPN), рассказывают правоохранители. Злоумышленники предлагали жертвам инвестиции в криптовалюты с минимальным уровнем риска, убеждая открыть счет на специальной платформе.

 

С пострадавшими инвесторами, заподозрившими обман, связывались другие организаторы той же криптовалютной аферы, выдавая себя за представителей правоохранительных или чиновничьих организаций. Для возврата потерянных средств лже-правоохранители рекомендовали инвесторам внести дополнительные средства, которые тоже не возвращались.

 

Уголовное дело было возбуждено в 2020 году итальянскими полицейскими совместно с Евроюстом. Силовики из Италии и Албании получили ордеры на арест основных подозреваемых. С 13 по 15 декабря правоохранительные органы провели обыск по 13 адресам в Албании и конфисковали более 160 электронных устройств, в том числе компьютеры, серверы и видеомагнитофоны. Кроме того, у преступной группы были изъяты активы на 3 млн евро (около $3.2 млн). Общие убытки, понесенные обманутыми инвесторами, оцениваются в более чем $15.9 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-italii-i-albanii-raskryla-kriptovalyutnuyu-moshennicheskuyu-skhemu-na-15-9-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Италии усилят надзор за криптовалютными компаниями

      Правительство Италии планирует строже контролировать криптовалютную индустрию — за рыночные манипуляции власти обещают налагать многомиллионные штрафы. За инсайдерскую торговлю цифровыми активами, манипулирование рынком или незаконное раскрытие внутренней информации вводится штраф от $5400 до $5,4 млн. Деятельность криптовалютных компаний намерены регулировать два ведомства: Центральный банк и Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB).   Усиленный контроль за криптокомпаниями по

      in Новости криптовалют

    • Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн

      Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. Мужчины, уверяет полиция, занимались оборотом необеспеченных криптовалют с 2020 года. Почти четыре года работал сайт криптовалютного обменника.   В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли и изъяли системные блоки компьютеров, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптова

      in Новости криптовалют

    • Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда

      Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. Согласно обновленному Закону об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, Национальное агентство по борьбе с преступностью будет наделено расширенными полномочиями по изъятию криптоактивов.   Если ведомство подозревает, что цифровые активы связаны с незаконной иди просто сомнительной деятельностью, оно м

      in Новости криптовалют

    • Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit

      Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. Сообщается, что в результате действий международной группы правоохранителей удалось взломать инфраструктуру хакеров, стоящих за распространением программы-вымогателя криптоактивов.    «Правоохранительные органы взяли под контроль платформу LockBit и получили

      in Новости криптовалют

    • Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе

      Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. Деятельность Райана Саламе (Ryan Salame) и его возлюбленной Мишель Бонд (Michelle Bond) расследует Федеральная прокуратура Манхэттена. У правоохранителей есть подозрения, что Саламе нарушил закон о финансировании избирательных кампаний. Согласно американскому законодательству, организации или ч

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...