KYC и AML: благо или угроза для владельцев криптоактивов

[News Bot]

 

Большинство стран требуют от криптобирж внедрения процедур KYC/AML и обязательной верификации пользователей для предотвращения легализации преступных доходов и финансирования незаконных активностей через криптовалюты.

Прохождение верификации на бирже криптовалют повышает сохранность криптоактивов и служит дополнительной защитой в случае возникновения проблемных ситуаций. Однако иногда эти процедуры создают проблемы для владельцев криптоактивов, включая необоснованные блокировки счетов и монет.

 

Ключевая международная организация, занимающаяся разработкой правил и процедур KYC/AML — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Межправительственная организация представила обновленные стандартыAML , куда были включены криптоактивы, еще в 2018 году. 

 

Однако по состоянию на апрель этого года FATF заявляла, что половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. В ноябре международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что FATF имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют. В этот список входят 23 страны, в том числе Сирия, Южный Судан, Гаити, Уганда, Мальта и Каймановы острова. Две последние юрисдикции часто выбирают криптобиржи для регистрации своих компаний.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kyc-i-aml-blago-ili-ugroza-dlya-vladeltsev-kriptoaktivov/

[Filosof]

KYC/AML и есть угроза. Под благим предлогом каждого на поводок.