Jump to content

Recommended Posts

Posted

kitayskaya_politsiya_arestovala_63_chelovek_za_otmyvanie_1_7_mlrd_cherez_usdt.jpg

 

Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT.

По данным местных правоохранителей, с мая 2021 года задержанные злоумышленники организовывали онлайн-пирамиды, мошеннические схемы и азартные игры. Группа через Телеграм зазывала инвесторов и привлекала людей для создания «криптовалютных аккаунтов». Каждый участник схемы получал комиссию в зависимости от суммы обработанных криптовалютных транзакций. Подозреваемые конвертировали средства в стейблкоины Tether, а затем переводили их в китайские юани.

 

Местная прокуратура настаивает: из-за анонимного характера криптовалют, правоохранительным органам было сложнее отследить деньги, украденные у пользователей. К делу было привлечено более 200 сотрудников полиции, которые в рамках расследования работали с зарубежными криптовалютными биржами и отслеживали подозрительные транзакции в блокчейнах. Таким образом, полиция выследила двух подозреваемых в Бангкоке и добилась их экстрадиции в Китай.

 

Несмотря на запрет криптовалют в Китае, это уже не первое крупное преступление, связанное с криптоактивами. В сентябре полиция городского округа Хэнъян провинции Хунань арестовала 93 человек, вовлеченных в аналогичную схему, с помощью которой им удалось заработать на криптовалютах 40 млрд юаней ($5.7 млрд). А в марте полиция Шанхая раскрыла криптовалютную пирамиду, в которую было привлечено более 100 млн юаней ($14.3 млн).

 

 

Подробнее: https://bits.media/kitayskaya-politsiya-zaderzhala-desyatki-pokupateley-usdt/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге

      Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компан

      in Новости криптовалют

    • Полиция Вьетнама задержала пятерых подозреваемых в создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain

      Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain. Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain  и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниям

      in Новости криптовалют

    • Французская полиция задержала 20 подозреваемых в похищении криптопредпринимателей

      Французские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны более 20 человек, подозреваемых в подготовке похищений криптопредпринимателей и членов их семей с целью вымогательства цифровых активов. По данным следствия, подозреваемые использовали различные схемы незаконного сбора информации, включая слежку, кражу персональных данных и анализ сетевой активности потенциальных жертв, чтобы получить доступ к их криптокошелькам или сведения о транзакциях.  

      in Новости криптовалют

    • Полиция Южной Кореи задержала россиянина за попытку ограбления криптоинвесторов

      В Сеуле правоохранительные органы задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке ограбления криптоинвесторов на сумму $728 000. По данным следствия, трое россиян заманили группу корейских инвесторов в отель в районе Кансо под предлогом выгодной сделки с криптовалютами. В гостиничном номере злоумышленники связали потенциальных инвесторов и угрожали им муляжом огнестрельного оружия и телескопической дубинкой.    Одному из потерпевших удалось освободиться

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты

      Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...