spot-exchange.com — мошенники

[Helber]

Покупает крипту сильно выше рынка. Не исключен отмыв грязи или мошенничество по типу «треугольника». 
За подробностями ко мне в личку.

Для памяти - заголовок про гаранта

Изменено 20 дек 2022, 17:01 пользователем Helber

[MOROZKA55]

Мошенничество по типу треугольника это что? 

[Helber]

2 часа назад, MOROZKA55 сказал:

Мошенничество по типу треугольника это что? 

Нечто родственное описанному в этом посте

Случайный лох отдает крипту вам, вы отдаете крипту мошеннику (и ничего не получаете). Все претензии случайного лоха - к вам

 

Правда, эта схема все-таки в основном используется при обмане с фиатными (обычными) деньгами, где уровень анонимности получателя низкий. Про крипту прямо конкретные кейсы не знаю. Но вообразить могу.

[Scraggy]

Это мошенники, 100%. Косят под обменник аж с самой Индонезии, хотя сидят на русском хосте))) Схема обычная - в телеге находят лохов, которых ведут (учат) лоховоды - наставники. Предлагают научиться арбитражу криптовалют, денег ни за что не берут, готовят жертву к максимальному отжиму бабла через этот самый обменник, типа там лучший спред))) Есть закрытая группа в телеге, где сидят организаторы этой схемы и подсадные утки, которые всячески крякают в такт и подогревают жертву, делясь информацией о своем суперпрофите). Наставник-лоховод постоянно теребит жертву, говорит о том, что нужно спешить и делать больше кругов пока связка не умерла, а также о том, что нужен больший депозит, ведь и профит будет солиднее). Жертва начинает делать круги по связке, предоставленной лоховодом,  обменник на малых суммах работает как часы и жертва теряет бдительность, прогоняя всё большие суммы. Когда сумма достигает определенного предела, либо когда лоховод понимает, что жертва готова сорваться с крючка, этот самый обменник из "Индонезии" при очередном круге внезапно замораживает средства под видом сомнительной транзакции. Но дальше еще интереснее, поддержка обменника просит внести такую же сумму, чтобы разморозить заблокированные средства))). Как только жертва начинает копаться, либо качать права, сразу же отправляют в блок. Так что будьте бдительны, ибо уже есть клоны этого обменника с аналогичным дизайном....