Jump to content

Отчет: 20% принудительных действий CFTC направлены на криптовалютные компании


 Share

Recommended Posts

otchet_20_prinuditelnykh_deystviy_cftc_napravleny_na_kriptovalyutnye_kompanii.jpg

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были направлены на рынок цифровых активов.

Согласно пресс-релизу CFTC, в этом году ведомство инициировало 82 иска для предотвращения мошенничества, манипуляций и неправомерных действий, связанных с цифровыми активами. CFTC также опубликовала приказы о возмещении ущерба и административных денежных штрафах на сумму более $2.5 млрд, которые должны быть урегулированы мирным путем или в судебном порядке.

 

В частности, регулятор упомянул децентрализованную автономную организацию bZeroX, которая позднее была переименована в Ooki DAO. В сентябре ведомство потребовало, чтобы ответчики выплатили административный штраф в размере $250 000. Преследование регулятором участников децентрализованной автономной организации (DAO) вызвало резкую критику со стороны криптовалютного сообщества, которое назвало действия CFTC «вопиющим и принудительным регулированием».

 

В октябре CFTC приняла меры против операторов платформы криптодеривативов Digitex Futures за незаконное предложение фьючерсов, манипулирование ценой собственного токена DGTX, а также за несоблюдение процедур идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). В этом же месяце регулятор оштрафовал компанию Tether и биржу Bitfinex на общую сумму $42.5 млн. CFTC обвинила их в незаконных внебиржевых розничных товарных сделках с цифровыми активами, которые проводились с участием граждан США, а также в отсутствии лицензии посредника в срочных биржевых операциях (FCM).

 

 

Подробнее: https://bits.media/otchet-20-prinuditelnykh-deystviy-cftc-napravleny-na-kriptovalyutnye-kompanii/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ЦБ Казахстана опубликовал отчет о ходе реализации проекта цифрового тенге

      Национальный банк Казахстана сообщил о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге.  Исследование показало отсутствие рисков для экономической стабильности страны. Проект стартовал в этом году и реализуется ЦБ Казахстана в сотрудничестве с Центром развития платежных и финансовых технологий, участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами. В опубликованном отчете говорится об отсутствии рисков для экономической стабильности Казах

      in Новости криптовалют

    • Бывший главный аудитор США: Отчет Mazars не подтвердил надежность Binance

      Экс-главный аудитор Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США, профессор бухгалтерского учета нью-йоркского Колледжа Баруха утверждает, что письмо, адресованное Binance Capital Management от Mazars, не является аудиторским отчетом. Дуглас Кармайкл (Douglas Carmichael) считает, что биржа не опубликовала данных, которые могли бы пролить свет на ее финансовое состояние или ликвидность. Профессор обращает внимание, что в документе не говорится об эффективности внутреннего

      in Новости криптовалют

    • Аудитор Mazars подтвердил отчет о резервах криптобиржи Binance

      Отчет аудиторской компании Mazars подтвердил ноябрьские данные Binance о более чем 100% соотношении резервов биржи в биткоинах к активам клиентов. Согласно данным аудиторов, резервы Binance на 22 ноября составили 582 485 биткоинов, а активы клиентов 575 742 BTC. Новый аудиторский отчет Mazars, который Binance запросила у аудитора для доказательства точности своих данных, подтвердил эту информацию:    «Включая активы, предоставленные клиентам биржи через маржу и кредиты, мы можем утв

      in Новости криптовалют

    • Сенаторы США запросили у Meta отчет о мерах борьбы с криптомошенничеством

      Группа из шести сенаторов США выразила обеспокоенность тем, что социальные сети, принадлежащие Meta, стали благодатной средой для распространения мошенничества с криптовалютами. По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), только в I квартале 2022 года около 49% всех сообщений о мошеннических криптовалютных проектах были размещены в социальных сетях, принадлежащих Meta. Участие в «инвестиционных аферах» с криптовалютой привело к убыткам пользователей более чем на $400 млн. Данные опроса с

      in Новости криптовалют

    • Circle опубликовала новый отчет о резервах USDC

      Компания Circle, эмитент USDC, представила новый ежемесячный отчет о резервах стейблкоина, подготовленный одной из ведущих аудиторских компаний Grant Thornton. Circle заявила, что открыта для диалога с инвесторами и хочет обратить их внимание на качество резервов USDC. Согласно отчету, резервные активы USDC оцениваются в $54.6 млрд при $54.5 млрд в обращении. Средства размещены в долларах США на сумму $12.2 млрд и облигациях Казначейства США на сумму $42.3 млрд.   «Выпускаемые нами

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...