Jump to content

Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн


 Share

Recommended Posts

minfin_ssha_oshtrafoval_kriptovalyutnuyu_birzhu_bittrex_na_29_mln.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

По данным ведомств, биржа «годами нарушала санкции», наложенные властями США. Как подчеркнула директор OFAC Андреа Гаки (Andrea Gacki), любые криптовалютные площадки, предоставляющие услуги за пределами США, должны понимать кто является их клиентом и где он находится. Иначе подобные компании могут стать инструментом для преступников.

 

«Bittrex согласилась выплатить $29 млн за умышленные нарушения программы по противодействию отмыванию доходов», – сказано в заявлении Министерства финансов.

 

По данным американских ведомств, в период с 2014 по 2017 годы Bittrex осуществила транзакций, попадающих под санкции, на сумму $263 млн. Компания блокировала пользователей, попавших под санкции, однако у нее не было процедуры по отслеживанию активности пользователей в санкционных юрисдикциях (таких, как Сирия или Крым) до 2017 года.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-oshtrafoval-kriptovalyutnuyu-birzhu-bittrex-na-29-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Стивен МакКларг: «Крах FTX еще больше отдалил запуск ETF в США»

      Инвестиционный директор Valkyrie Investments считает, что крах криптовалютной биржи FTX отодвинул на неопределенный срок запуск в США биржевых фондов, привязанных к биткоину. Стивен МакКларг (Steven McClurg) поделился с журналистами мнением о развитии спотовых ETF на биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступает против их запуска, несмотря на то, что Канада и Бразилия одобрили подобные инвестиционные продукты еще в 2021 году. МакКларг отметил, что канадскому регулятору т

      in Новости криптовалют

    • Суд Нью-Йорка отклонил предложение властей США приостановить сделку между Voyager и Binance.US

      Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка отклонил предложение властей США приостановить сделку на $1 млрд между Voyager и Binance.US, заявив, что ожидание навредит клиентам компании. Ранее прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что одобрение сделки — или частей сделки — должно быть отложено до тех пор, пока апелляции не будут рассмотрены в вышестоящих судах. Он утверждал, что сделка должна быть изменена или отменена, поскольку она направлена на то, чтобы

      in Новости криптовалют

    • Fidelity открыла полный доступ на свою платформу Crypto для пользователей из США

      Крупная американская инвестиционная компания Fidelity Investments открыла полный доступ для розничных трейдеров из США на свою платформу Crypto. Ранее доступ к ней имели лишь пользователи из «белого списка». Пользователям Fidelity Crypto нужно создать брокерский счет и пройти верификацию. Для торговли доступны лишь два актива ― биткоин и эфир. При этом комиссии Fidelity не берет. Есть спред между ценами покупки и продажи, однако он не должен превышать 1%. На текущий момент вывод средств с п

      in Новости криптовалют

    • В США арестован один из организаторов криптовалютной мошеннической схемы на $1 млрд

      Правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов фиктивного клуба G|CLUBS и Гималайской криптовалютной биржи по обвинению в мошенничестве на сумму около $1 млрд. Представитель прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка заявил, что бизнесмены китайского происхождения Майлз Гуо (Miles Guo) и Кин Минг Дже (Kin Ming Je) обманным путем склонили тысячи граждан нескольких стран к финансированию фиктивного онлайн-клуба G|CLUBS. Полученные $262 млн Гуо и Дже использовали для покупки ос

      in Новости криптовалют

    • Власти США запретили сделку между Voyager и Binance.US на $1 млрд

      Власти США запретили американскому подразделению криптовалютной биржи Binance продажу активов обанкротившегося криптокредитора Voyager до тех пор, пока не будут устранены основные юридические возражения. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что одобрение сделки — или частей сделки — должно быть отложено до тех пор, пока апелляции не будут рассмотрены в вышестоящих судах.   «Ничто в Кодексе о банкротстве не позволяет судам освобождать стороны от

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...