Bro.exchange – обменник электронных валют

[Helber]

1 минуту назад, Bro.exchange сказал:

Сразу проясню Вам кое-что, чтобы Вы не слушали того, кто не знает и пишет все то, в чем не разбирается. Рассказываю - Страна Россия ставится не из того места, откуда сидит и заходит Админ обменника. Страна Россия ставится в первую очередь потому, что обменник зарегистрирован на русского гражданина и расположен на русском регуляторе

Ок, спасибо

1 минуту назад, Bro.exchange сказал:

Далее продолжу. Риск по заявке у данного человека 79,4%. По всей видимости, он не понимает, что это за риск.

Явно так

2 минуты назад, Bro.exchange сказал:

Уважаемый модератор, пож-та, послушайте нас. Потому что сил нет вести с этим человеком общение.

Я ж вам уже сказал

 

9 часов назад, Helber сказал:

я думаю, стороны уже достаточно прояснили свои позиции. Вы вправе не отвечать клиенту, если он не приведет новых аргументов, а только будет повторять старые

 

[warrior32398]

3 минуты назад, Bro.exchange сказал:

Уважаемый модератор, пож-та, послушайте нас. Потому что сил нет вести с этим человеком общение. Уже бэст удаляет его необоснованные комментарии и отзывы и говорит ему каждый раз не продолжать писать, пока не вышлет всю информацию, которая от него требуется. 

Сразу проясню Вам кое-что, чтобы Вы не слушали того, кто не знает и пишет все то, в чем не разбирается. Рассказываю - Страна Россия ставится не из того места, откуда сидит и заходит Админ обменника. Страна Россия ставится в первую очередь потому, что обменник зарегистрирован на русского гражданина и расположен на русском регуляторе. ВПН не впн не поможет. 

Далее продолжу. Риск по заявке у данного человека 79,4%. По всей видимости, он не понимает, что это за риск. Это высокий риск и его монеты заблокированы. Ему надо изучить всю информацию об АМЛ/КУС, понять что это такое, но он пока не может этого сделать и застваить себя изучить четко этот вопрос. Пока не поступит от него вся требуемая информация, больше продолжать диалог нет смысла с человеком, который шлет грязную криптовалюту.

Есть множество сервисов для проверки АМЛ криптовалюты. Вы наверняка знаете. Вот мы выгружаем в нескольких сервисах для сравнения всегда. Тут ни при чем вообще биржа Вайтбит. Это АМЛ регулирование, но такие вот клиенты, которые шлют грязную криптовалюту думают, что "сольет" свою грязь на чистый обменник и получит средства на карту. Нет, реальность другая теперь. О правилах АМЛ предупреждены все клиенты при создании заявки на сайте. И с каждым днем и годом распространение внедрения политики АМЛ во все сервисы будет расти.

Мы - российский обменник и работаем с биржей вайтбит, потому что у них есть прекрасный клиентский отдел именно по работе с обменниками. то, что она украинская/неукраинская - тут не имеет места быть. Крипта в данном случае вне политики. НО данный клиент решил сыграть на событиях в стране и что-то выдумывает в своем мире о том, что куда-то там его данные пойдут далеко на украину. Нет, его данные нужны для разблокировки средств. И то - там такие грязные средства, что расследование будет проводиться серьезное как я понимаю.

в отчёте указано что существенной связи с факторами риска не найдены, проводите какие хотите расследования.

Почему вы на себя функцию полицейского берёте? Не нравится клиент и монеты - шлите обратно!

 

 

[Helber]

@warrior32398 , хватит, вы уже повторяетесь. 
Не хотелось бы завершать беседу с помощью вставляния кому-либо кляпа в рот.

[warrior32398]

1 минуту назад, Helber сказал:

@warrior32398 , хватит, вы уже повторяетесь. 
Не хотелось бы завершать беседу с помощью вставляния кому-либо кляпа в рот.

можете предложить альтернативу? например обсудить вместе с еще парой модераторов и закроем вопрос, можем в личных сообщениях групповое обсуждение? я свои доводы - они свои. решение примут на этом и закончим. Я за свои 20 тысяч борюсь у нас в регионе это в месяц зарплата.

6 минут назад, Helber сказал:

@warrior32398 , хватит, вы уже повторяетесь. 
Не хотелось бы завершать беседу с помощью вставляния кому-либо кляпа в рот.

к тому же я уже пытался неоднократно вопрос по человечьи решить - даже скинул скрин своего кошелька - в итоге на встречу не идут и первоначальные требования

[Helber]

25 минут назад, warrior32398 сказал:

можете предложить альтернативу?

Я - нет

[Exmymoney]

@warrior32398  Ну так ведь они же заходят с РФ айпи, а биржей с whitebit.com  чтобы понимали работают сейчас большая часть обменников в том числе и мы. У их очень хорошие условия и инструменты для работы обменника. 
С данной биржей многие работают еще до всех событий и никаких нареканий не было. Как Ваши монеты могут отдать ВСУ если после проверки, Ваши монеты отправят обратно на Ваш счет.

[warrior32398]

21 минуту назад, Exmymoney сказал:

@warrior32398  Ну так ведь они же заходят с РФ айпи, а биржей с whitebit.com  чтобы понимали работают сейчас большая часть обменников в том числе и мы. У их очень хорошие условия и инструменты для работы обменника. 
С данной биржей многие работают еще до всех событий и никаких нареканий не было. Как Ваши монеты могут отдать ВСУ если после проверки, Ваши монеты отправят обратно на Ваш счет.

Очень просто - к примеру, идёт плановый отжим монет из "зоны риска" с последующим пожертвованием ВСУ. Вроде и не грабители а благим делом занимаются + план выполняют.

У меня собственно к бирже и нет вопросов, вчера общался с ними - адекватные ребята. Правильно сказали -  обращайтесь к тем кому закидывали деньги.

[warrior32398]

Я думаю это обменник воду мутит, не разобрался со схемой вывода, как решать вопросы еще не понял + нет бюджета на подобные ситуации. 20 тысяч вернуть не могут типа из за принципа а в реальности нет бюджета, не самим же сотрудникам из своего кармана отдавать?

Обращаюсь к владельцам обменника bro.exchange: ребята, давайте решим вопрос и закроем!

Изменено 6 окт 2022, 05:27 пользователем warrior32398

[warrior32398]

Приветствую пользователей форума, пожалуйста выскажитесь кто что думает!

 

Претензия:

 

Обмен битки 0.015 ===> 20 тыс руб

Обменник не исполнил обязательств, монеты не вернул.

Ссылается на биржу, типа она заблокировала и требует верификацию.

Выяснилось, что биржа украинская (повезло что им свои доки не выслал),

Далее я заказал независимую  AML экспертизу, в отчёте сказано: "Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены".

Вопрос: если обменник и биржа (регулятор) перекладывают ответственность друг на друга (детский сад) к кому обращаться по факту мошенничества?

Прошу каждого заинтересованного высказать своё мнение, особенно полезны отзывы от тех кто знаком с подобными случаями и практикой решения.

 

Ниже ссылка на дискуссию со скриншотами и пруфами:

Вот дискуссия (ссылка, нажмите)

 

 

 

Изменено 6 окт 2022, 08:41 пользователем warrior32398

[warrior32398]

соглашусь с модератором что тема в данном разделе себя исчерпала, поэтому:

приглашаю всех на обсуждение возникшей ситуации на другую ветку по ссылке: разговоры без кляпов: претензия к обменнику bro.exchange

 

[warrior32398]

смелее, 40 просмотров уже!

кто прав а кто нет?

тут дискуссия, можем рассуждать без перехода на личности и грубости )

[knop]

@warrior32398 Обменник неправ, это он должен вернуть платёж или выполнить AML. А биржа вас вообще не знает, т .к. вы не её клиент, и может обменник вообще работает не этой сбиржей, и не с биржой вообще.

 

Изменено 6 окт 2022, 08:20 пользователем knop

[warrior32398]

7 минут назад, knop сказал:

@warrior32398 Обменник неправ, это он должен вернуть платёж или выполнить AML. А биржа вас вообще не знает, т .к. вы не её клиент, и может обменник вообще работает не этой сбиржей, и не с биржой вообще.

 

спасибо, конструктивно

кто ещё выскажется?

 

[Bro.exchange]

25 минут назад, knop сказал:

@warrior32398 Обменник неправ, это он должен вернуть платёж или выполнить AML. А биржа вас вообще не знает, т .к. вы не её клиент, и может обменник вообще работает не этой сбиржей, и не с биржой вообще.

 

https://ibb.co/9NqFV1v
Мы его и выполнили. 

[warrior32398]

считаю обменники должны высказаться.

Уважаемые обменники:

bro.exchange можно вразумить : дискуссией, общим решением, коллективным.

Давайте новичкам покажем что правила у нас работают.

[warrior32398]

независимый отчёт:

 

 

Изменено 6 окт 2022, 10:06 пользователем warrior32398

[Bro.exchange]

6 минут назад, warrior32398 сказал:

независимый отчёт:

 

 

Будьте добры загрузите сюда PDF отчет вашей. проверки.

[warrior32398]

20 минут назад, Bro.exchange сказал:

Будьте добры загрузите сюда PDF отчет вашей. проверки.

загрузите для чего? вы вернёте мне средства после этого?

 

 

прошу обратить внимание на высокий риск fraudulent exchange что переводится как "мошеннический обмен"

Выходит что высокий риск основан на кошельке получателя а не на природе монет отправителя. Поясню:

Очевидно что обменнику шлют всякие платежи, от белых до серых монет и отборную грязь.

Так как он их оставляет на своих кошельках не возвращая отправителю - проверка квалифицирует транзакцию как высокорисковую.

Получается такая схема - обменник выдаёт заведомо грязный кошелёк и сам же блокирует принимаемую транзакцию, показывая фейковые AML проверки.

Как вам такое? Согласны что бы такое продолжалось дальше и тень подозрений накрыла и вас?

Изменено 6 окт 2022, 09:31 пользователем warrior32398

[warrior32398]

Обращаюсь к владельцам обменника bro.exchange:

Уважаемые владельцы / владелец или кто принимает решения,

Действительно обмен криптой непростой бизнес, бывают процессуальные ошибки, у всех, но главное как вы их исправляете.

Организуйте возврат средств (всего 20 тысяч) и решайте вопрос с регулятором,

Более того, я помогу вам со скриншотами и иной возможной информацией.

[Helber]

@warrior32398 , темы объединены. Новых дублирующих тем больше не создавать. Правило 3.2

[warrior32398]

Администрацию форума прошу обратить внимание на скрытое внешнее управление обменником bro.exchange биржей страны - военного противника РФ.
Персональные данные собираемые (шантажом невозврата) якобы российским обменником а по факту передаваемые украинской бирже - могут иметь жестоко отрицательный эффект на судьбах пользователей из РФ.
Они либо сами и есть эта биржа украинская либо завербованы (осознанно или нет - неважно)

 

обменник может предоставить свои данные для разбирательства в компетентных органах?
Я готов написать заявление - но на кого?
Если они такие правильные и блокируют грязные деньги - пусть предоставят свои данные, разберёмся кто краденными монетами наворачивает.

Изменено 6 окт 2022, 11:20 пользователем warrior32398

[warrior32398]

ужас какой то

[Helber]

3 минуты назад, warrior32398 сказал:

ужас какой то

 

Нарушение 3.9 (флуд)

Избегайте флуда.

Это, помимо прочего, бессодержательные (малосодержательные) или повторяющиеся (сходные) сообщения, исключительно или преимущественно эмоциональные (ругань, одобрение, возмущение и т. д.), а также написание избитых истин, очевидных вещей, банальных отзывов или таких же благодарностей.

На отдых. Пока на пару дней.
 

[BestChange]

21 час назад, Exmymoney сказал:

Где указана страна в Bestchange ставится автоматом с какого айпи заходил последний раз администратор обменника в панель  на мониторинге.
Сейчас все используют VPN, нанимают сотрудников удалено с других стран.
 

 

У вас очень устаревшая информация. Мы уже давно начали редактировать этот параметр в ручном режиме у подавляющего большинства обменных пунктов (кроме некоторых старейших партнеров). Скоро все 100% будут устанавливаться только нашими модераторами, вне зависимости от используемого персоналом сервиса VPN/Proxy.

 

18 часов назад, warrior32398 сказал:

Повторюсь - регулятор выбранный обменником является предвзятой в нынешней обстановке стороной военного конфликта!

Если вам кажется это несущественным то вы либо неразумный либо недоразвитый собеседник, либо считающий себя умнее других.

 

Прочитали цепочку Ваших рассуждений, и напрашивается один вывод: Вы пытаетесь, что сейчас называется модной фразой "натянуть сову на глобус". Ваши доводы понятны, но они очень эмоциональны и далеки от действительности. Наш мониторинг действительно добавляет в листинг сервисы из разных стран, и они в свою очередь также работают с подрядчиками в разных странах. Как бы Вам не было обидно/досадно/грустно от того, что не все вокруг политизированы, но большая часть бизнеса продолжает работать с клиентами из разных стран вне зависимости от своей юрисдикции и их гражданства. Это касается и обменных пунктов в том числе. Те единичные случаи, когда сервис не готов работать по идеологическим причинам с жителями той или иной территории, отслеживаются нами и регулируются в частном порядке (но чаще незаинтересованные сервисы просто перестают обменивать валюту выбранного государства самостоятельно).

 

Указанная обменным пунктом биржа соблюдает международные правила, как это делают почти все кастодиальные сервисы в мире. У нас есть прямые контакты с представителями выше указанной обменным пунктом биржи, и с их стороны нами не было замечено какой-либо предвзятости в адрес жителей той или иной страны. Их требования могут идти вразрез с ожиданиями большинства энтузиастов, но на практике не противоречат законам и международным нормам. Кроме того, таким проверкам подвергаются жители любой страны, когда потенциальный уровень риска после AML-проверки настолько высокий, поэтому домыслы о повышенных рисках не обоснованы.

[knop]

@warrior32398 @warrior32398 "военного противника РФ." Ну извени весь мир изымает все активы РФ. За что боролись, на то и напоролись. https://youtu.be/pQx6ELiiBIY?t=32