Перейти к содержанию

Индийский регулятор заморозил 77.6 BTC на Binance из-за расследования в отношении E-nuggets


News Bot

Рекомендуемые сообщения

indiyskiy_regulyator_zamorozil_77_6_btc_na_binance_iz_za_rassledovaniya_v_otnoshenii_e_nuggets.jpg

 

Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance, в рамках расследования деятельности игрового мобильного приложения E-nuggets.

Управление правоприменения Индии (ED) сообщило, что блокировка биткоинов была выполнена в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA). 

 

Правоохранительные органы пояснили, что гражданин Индии Аамир Хан (Aamir Khan), также известный как Несар Ахмед Хан (Nesar Ahmed Khan) запустил мобильное игровое приложение под названием E-Nuggets. Оно было изначально задумано для обмана общественности, утверждает прокуратура. После сбора крупной суммы средств, вывод активов из этого приложения был остановлен. Кроме того, все данные, включая информацию профиля, были стерты с серверов приложения.

 

Следователи выяснили, что обвиняемый незаконно перевел часть полученных средств за границу через криптовалютные биржи. Для этого он задействовал фиктивную учетную запись на WazirX на имя Симы Наскар (Sima Naskar), и использовал этот аккаунт для покупки и продажи криптоактивов. Затем на Binance были переведены 77.6 BTC стоимостью более $1.5 млн, которые и были впоследствии заморожены. Расследование все еще продолжается.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-regulyator-zamorozil-77-6-btc-na-binance-iz-za-rassledovaniya-v-otnoshenii-e-nuggets/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американский регулятор потребовал от Ripple заплатить штраф $2 млрд

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала, чтобы нью-йоркский суд обязал компанию Ripple заплатить штраф $2 млрд за нарушение законов о ценных бумагах. Об этом сообщил на платформе Х главный юрисконсульт Ripple Labs Стюарт Алдероти (Stuart Alderoty). Ripple готовится подать официальный ответ в следующем месяце, поскольку регулирующий орган фигурирует ложными и неверно истолкованными заявлениями, чтобы ввести суд в заблуждение, утверждает юрист. Он добавил: вместо того, чтобы

      в Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. Гонконгский регулятор занес платформу BitForex в список подозрительных компаний, которые могут быть связаны с мошенничеством. SFC объявила, что платформа не зарегистрирована в ведомстве, и у нее отсутствует лицензия для работы с виртуальными активами (VATP) в Гонконге. SFC также обратилась в правоохранительные органы Гонконга с требование

      в Новости криптовалют

    • Филиппинский регулятор потребовал заблокировать биржу Binance

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) потребовала, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала сайт крупнейшей криптобиржи мира Binance. Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) объявил, что Binance представляет угрозу для безопасности средств филиппинских трейдеров и инвесторов. В письме к NTC утверждается, что Binance незаконно предлагает местным жителям торговые финансовые инструменты и инвестиционные продукты: операции с кредитным плечом, крипт

      в Новости криптовалют

    • Брэд Гарлингхаус: «Американский регулятор проиграет войну с эфиром»

      Гендиректор компании Ripple предположил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потерпит неудачу в попытках классифицировать эфир как ценную бумагу. Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) считает, что SEC уже давно находится в состоянии войны с криптоиндустрией. Но в последнее время регулятор чаще проигрывает в судах. Сейчас ведомство борется и с другими госорганами, в том числе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).   Глава Ripple выступил в ответ на заявле

      в Новости криптовалют

    • Регулятор Нигерии поднимет регистрационный сбор для криптокомпаний на 400 %

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии разработала новые рекомендации для криптовалютных компаний. Ведомство предлагает повысить регистрационный сбор сразу на 400 %. Сбор за подачу заявки, если власти одобрят предложение Комиссии, будет поднят со 100 000 найр до 300 000 найр ($64 → $192), регистрационный — с 30 млн найр до 150 млн найр ($19 200 → $96 000). Планируется повысить для иностранных криптофирм минимально обязательный уставной капитал до 1 млрд найр ($640 000).   Согласн

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...