Jump to content

Recommended Posts

Posted

indiyskiy_regulyator_zamorozil_77_6_btc_na_binance_iz_za_rassledovaniya_v_otnoshenii_e_nuggets.jpg

 

Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance, в рамках расследования деятельности игрового мобильного приложения E-nuggets.

Управление правоприменения Индии (ED) сообщило, что блокировка биткоинов была выполнена в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA). 

 

Правоохранительные органы пояснили, что гражданин Индии Аамир Хан (Aamir Khan), также известный как Несар Ахмед Хан (Nesar Ahmed Khan) запустил мобильное игровое приложение под названием E-Nuggets. Оно было изначально задумано для обмана общественности, утверждает прокуратура. После сбора крупной суммы средств, вывод активов из этого приложения был остановлен. Кроме того, все данные, включая информацию профиля, были стерты с серверов приложения.

 

Следователи выяснили, что обвиняемый незаконно перевел часть полученных средств за границу через криптовалютные биржи. Для этого он задействовал фиктивную учетную запись на WazirX на имя Симы Наскар (Sima Naskar), и использовал этот аккаунт для покупки и продажи криптоактивов. Затем на Binance были переведены 77.6 BTC стоимостью более $1.5 млн, которые и были впоследствии заморожены. Расследование все еще продолжается.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-regulyator-zamorozil-77-6-btc-na-binance-iz-za-rassledovaniya-v-otnoshenii-e-nuggets/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...