Перейти к содержанию

Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой


News Bot

Рекомендуемые сообщения

federalnaya_politsii_brazilii_provela_reyd_po_zakrytiyu_moshennicheskikh_kriptokompaniy.png

 

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

Под подозрение правоохранительных органов Бразилии попали 15 компаний, активность которых приходилась на период с 2017 по 2020 годы. Они привлекали клиентов для «выгодных инвестиций в криптоактивы» и обещали им «гарантированную ежемесячную прибыль, значительно превышающую рыночные показатели».

 

Расследование показало, что организаторы предполагаемой пирамиды создали в двух штатах сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой привлекли около $6 млн. Арестованным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, а также в хищении и использовании криптоактивов для отмывании денег.

 

Ранее Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии провели заключительный этап операции «Колосс» по расследованию деятельности международной преступной группировки. По данным полиции, правонарушители совершили подозрительные операции с использованием криптовалют на общую сумму более $390 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-arestovala-11-chelovek-po-podozreniyu-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • ЦБ Бразилии протестирует оплату цифровым реалом офлайн

      Центральный банк Бразилии выбрал французскую компанию Giesecke+Devrient (G+D), чтобы совместно протестировать собственную цифровую валюту (CBDC) для платежей в условиях отсутствия интернета. Вице-президент по развитию цифрового бизнеса и технологий Банка Бразилии Мариса Регини (Marisa Reghini) рассказала, что в ходе тестирования будут изучаться варианты использования цифрового бразильского реала (Drex) в ситуациях, когда отсутствует даже подключение к электросети. В будущем это позволит про

      в Новости криптовалют

    • Китайская полиция ликвидировала криптопирамиду с оборотом активов $280 млн

      Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн. Название криптовалютной платформы полицейские отказываются называть, ссылаясь на конфиденциальность, однако говорят, что ее штаб-квартира находилась в Пекине. Организация «имела четко слаженную структуру и использовала усовершенствованную маркетинговую тактику для привлечения потенциальных инвесторов».   На платформ

      в Новости криптовалют

    • Полиция Сингапура порекомендовала использовать аппаратные кошельки для борьбы с хищением криптоактивов

      Правоохранительные органы Сингапура выпустили рекомендации о кибербезопасности для инвестирующих в криптоактивы граждан, рекомендуя хранить средства на  аппаратных криптокошельках. Полиция Сингапура (SPF) и Агентство кибербезопасности Сингапура (CSA) заявили, что в связи с растущим принятием криптовалют, все большее количество граждан страны становятся объектами атак киберпреступников, пытающихся методами социальной инженерии, мошенничества и шантажа украсть их цифровые активы.   Как

      в Новости криптовалют

    • Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов

      Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. В изучении этого дела приняли участие Федеральное бюро расследований (ФБР) и судебные аналитики. По данным немецких правоохранителей, 40-летний немец и 37-летний поляк были администраторами пиратского веб-сайта под названием Movie2K. На незаконно полученный доход нарушители купили биткоины. Управление государственной уголовной по

      в Новости криптовалют

    • Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

      Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. 42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.  

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...