Jump to content

Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве


 Share

Recommended Posts

minyust_ssha_obvinil_bitex_llc_i_ohana_capital_financial_v_kriptovalyutnom_moshennichestve.jpg

 

Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Джеймс Вольфграмм (James Wolfgramm), известный как Семиси Ниу (Semisi Niu), Джеймс Вака Ниу (James Vaka Niu) и Spanish Fork, обвиняется в семи уголовных преступлениях, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптоактивы. Из-за его мошеннических криптовалютных схем инвесторы понесли крупные убытки, причем многие из них не имели достаточных знаний о работе с криптоактивами.

 

Вольфграмм использовал разные псевдонимы в социальных сетях, выдавая себя за мультимиллионера. Чтобы впечатлить потенциальных инвесторов и вызвать у них доверие, он публиковал фотографии с автомобилями класса люкс, дорогими часами и другими предметами роскоши. Однако следователи установили, что это были чужие фотографии, взятые с других аккаунтов в соцсетях. 

 

Вольфграмм обманул двух инвесторов на $1.7 млн, продав им «мощную машину для майнинга криптовалют» под названием Bitex Blockbuster. Вольфграмм продемонстрировал в своем офисе одно из устройств, якобы подключенное к экрану, на котором показывался предварительно записанный цикл майнинга, что создавало впечатление эффективно работающего оборудования.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-bitex-i-ohana-capital-financial-v-kriptovalyutnom-moshennichestve/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Как человеку в США можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США?

      Здравствуйте! Нужно принимать на USDT TRC20 средства, от человека, который находится в США. Как ему можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США? Или как-то по другому?

      in Общий

    • Попечитель дела FTX в США призвал нанять независимого эксперта

      Доверительный управляющий по делу о банкротстве FTX заявил, что дефолт биржи стал самым быстрым корпоративным крахом в истории США, и призвал суд назначить независимого эксперта для расследования дела. Эндрю Вара (Andrew Vara) отметил, что беспрецедентное снижение стоимости — с $32 млрд в начале года до серьезного кризиса ликвидности — произошло в течение всего восьми дней. Он также предложил параллельно начать независимое расследование причин, которые привели к краху FTX.   Вара счи

      in Новости криптовалют

    • Минюст США потребовал назначить независимого эксперта для изучения причин краха FTX

      Министерство юстиции США подало ходатайство в американский суд по делам о банкротстве в штате Делавэр с просьбой о назначении независимого эксперта для изучения причин краха криптовалютной биржи FTX. В середине ноября руководство FTX подало заявление о банкротстве в связи с недостатком ликвидности. С тех пор биржу стремятся привлечь к ответственности как инвесторы, пытающиеся вернуть свои активы, так и регуляторы, в том числе Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). Поэтому Миню

      in Новости криптовалют

    • Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты

      Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. Многолетнее расследование Operation Crypto Runner проводилось отделениями Министерства юстиции (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Службы почтовой инспекции (PIS) в Восточном Техасе – филиале специального правоохранительного органа Почтовой службы США. В ходе операции, которая «прервала ежегодные операции по отмыв

      in Новости криптовалют

    • ФРС США считает достаточными действующие меры регулирования криптоиндустрии

      В Федеральной резервной системе США убеждены, что американские регуляторы обладают исчерпывающим набором инструментов для предотвращения распространения проблем рынка виртуальных цифровых активов на традиционную финансовую систему. Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук (Lisa Cook) заявила, что ведомство не видит в криптовалюте угрозы для традиционной финансовой системы и не считает разработку новых правил крипторегулирования насущной задачей. Чиновница уверена, что регулирующим органам необх

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...