Jump to content

Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX


 Share

Recommended Posts

upravlenie_pravoprimeneniya_indii_razmorozilo_bankovskie_scheta_kriptovalyutnoy_birzhi_wazirx.png

 

Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме.

По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета.

 

«Благодаря активному сотрудничеству со стороны WazirX и соблюдению требований AML, которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила банковские счета WazirX. Теперь биржа может продолжать свои банковские операции в обычном режиме», – говорится в заявлении ведомства.

 

WazirX выразила удовлетворение данным решением регулятора и пояснила, что никогда не имела отношения ни к одному из вменяемых ей обвинений. В данной ситуации роль биржи не отличалась от роли любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravookhranitelnye-organy-indii-razmorozili-bankovskie-scheta-birzhi-wazirx/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ЦБ Индии и ОАЭ подписали соглашение о совместном изучении государственных стейблкоинов

      Резервный банк Индии (RBI) и Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере трансграничных денежных переводов с использованием государственных стейблкоинов. Центробанки будут тестировать доказательства концепции (PoC) для проведения платежей и расчетов с помощью CBDC. Меморандум о взаимопонимании также предусматривает обмен техническими знаниями по вопросам, связанным с финтехом.    RBI сообщил, что двустороннее изучение возможностей циф

      in Новости криптовалют

    • МВФ и власти США поддержали инициативу Индии о международном крипторегулировании

      Международный валютный фонд и Минфин США поддержали концепцию регулирования криптовалют, предложенную индийскими чиновниками во время собрания представителей стран Большой двадцатки (G20). Индийские регуляторы настаивают, что все проблемы, которые ставит перед государствами индустрия криптовалют, обязаны решаться совместно. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) заявила, что национальные налоговые органы должны обмениваться соответствующей информацией.   Минис

      in Новости криптовалют

    • Министр финансов Индии: Группа G20 обсуждает регулирование криптоиндустрии

      Министр финансов Индии во время встречи с советом управляющих Резервным банком Индии объявила, что регуляторные меры для криптовалют могут быть зафиксированы на уровне стран-участников Большой Двадцатки. Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) уверена, что криптовалюты сильно зависят от технологий и гораздо меньше от человеческого вмешательства:    «Мы говорим всем странам, что если правила регулирования должны быть оформлены, то одна страна не должна делать этого в одиночку. Мы гово

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Правоохранительные органы Южной Кореи ведут поиски До Квона в Сербии

      По данным СМИ, представители правоохранительных органов Южной Кореи отправились в Сербию на поиски генерального директора Terraform Labs и обратились к правительству страны за содействием в его экстрадиции. По данным следственных органов, сразу после того, как в сентябре 2022 года на До Квона (Do Kwon) был выдан ордер на арест, тот бежал из Сингапура в Дубай, а затем в Сербию, где, как считается, скрывается в настоящее время. Ранее южнокорейское издание Chosun Media подтвердило со ссылкой н

      in Новости криптовалют

    • Китайские налоговые органы усилили давление на частных криптоинвесторов

      Главное государственное налоговое управление КНР и его органы на местах потребовали от участников криптовалютной индустрии, бирж, частных и корпоративных инвесторов предоставить исчерпывающую информацию о всех сделках с цифровыми активами с начала 2022 года. Фискальная проверка нужна, уверяют чиновники, для выявления случаев уклонения физлиц от уплаты подоходного налога, который взимается при проведении операций с цифровыми активами. Ставка подоходного налога с доходов от передачи собственн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...