Jump to content

Recommended Posts

Posted

upravlenie_pravoprimeneniya_indii_razmorozilo_bankovskie_scheta_kriptovalyutnoy_birzhi_wazirx.png

 

Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме.

По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета.

 

«Благодаря активному сотрудничеству со стороны WazirX и соблюдению требований AML, которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила банковские счета WazirX. Теперь биржа может продолжать свои банковские операции в обычном режиме», – говорится в заявлении ведомства.

 

WazirX выразила удовлетворение данным решением регулятора и пояснила, что никогда не имела отношения ни к одному из вменяемых ей обвинений. В данной ситуации роль биржи не отличалась от роли любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravookhranitelnye-organy-indii-razmorozili-bankovskie-scheta-birzhi-wazirx/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Суд Индии сравнил торговлю биткоином с подпольной системой денежных переводов

      Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. «Хавала» часто используется работающими за границей индийцами для перевода денег родственникам. Суд рассматривал ходатайство об освобождении под залог, поданное жителем Индии Шайлешем Бабулалом Бхаттом (Shailesh Babulal Bhatt). В августе 2023 года индие

      in Новости криптовалют

    • Ищу человека в Индии. [Работа для людей у кого есть ЗАГРАН]

      Ищу человека способного обеспечить поставку сим-карт оформленных на реальных людей из Индии в РФ. В дополнении необходимо так же отфотографировать номинала по ТЗ и отсканировать все его документы. Задачи: Подбор номинала, сбор полного пакета документов и физической передачи необходимых материалов. Оперативная связь и готовность работать по инструкции. Оплата: По договоренности, в зависимости от условий и сроков. TG - blackdawood

      in Работа

    • Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн

      Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи.   С индийским бизнесменом через Facebook связа

      in Новости криптовалют

    • В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова

      Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex. Бещеков был задержан во время отпуска, который проводил с семьей, уточнил бывший журналист. По его информации, Бещеков сейчас находится в Дели, где ожидает экстрадиции в США.    В феврале окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администр

      in Новости криптовалют

    • В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin

      Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin. CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...