CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн

By News Bot
14 Aug 2022, 08:46 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/214938-cftc-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-btc-%D0%BD%D0%B0-12-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 14 Aug 2022, 08:46

cftc_obvinila_zhitelya_ogayo_v_moshennichestve_s_btc_na_12_mln.jpg

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний.

CFTC подала в окружной суд Огайо иск на местного жителя Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri), который организовал схему Понци с использованием биткоинов на $12 млн. Регулятор требует прекратить действия двух компаний Гири SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC и заставить его вернуть деньги инвесторам.

«Управляя фондом прямых инвестиций с упором на криптовалюты, Гири предложил инвесторам вложить более $12 млн наличными и биткоинами в свои фонды, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь», – говорится в заявлении комиссара CFTC Кристин Н. Джонсон (Kristin N. Johnson).

Она уточнила, что Гири нарушил закон о биржевых товарах, который запрещает манипулировать информацией и использовать «мошеннические схемы». Комиссар CFTC добавила, что Гири потратил деньги инвесторов на ведение роскошного образа жизни, «аренды частных авиалайнеров и яхт, покупки загородного дома, роскошного автомобиля и дорогой одеждой».

Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-upravlyayushchego-khedzh-fondami-v-moshennichestve-s-btc-na-12-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Биржа Gemini обвинила американского регулятора в растрате госбюджета на судебную тяжбу
  
  Криптовалютная биржа Gemini обвинила Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в заведении семилетнего дела против платформы на основе сфабрикованных доказательств от корпоративного осведомителя, а также в растрате госбюджета. Согласно письму, которое направил в CFTC юрист Gemini Джек Боман (Jack Baughman), ведомство начало судебное преследование биржи в связи с запуском фьючерсного продукта на биткоин в 2017 году. Ведомство утверждало, будто Gemini предоставляла неточную и ввод
  
  18 Jun 2025, 08:30 in Новости криптовалют
- Прокуратура США обвинила 12 человек в краже криптовалюты у инвестора Genesis
  
  Прокуратура США предъявила обвинения 12 подозреваемым в краже биткоинов на сумму более $263 млн, которые принадлежали кредитору обанкротившейся компании Genesis. Как сообщает Министерство юстиции США, большинство подозреваемых были арестованы на этой неделе в Калифорнии, а еще двое скрываются за границей, предположительно, в Дубае. Обвинения преступной группы включают рэкет, мошенничество, отмывание денег и препятствование правосудию. В пресс-релизе Минюста говорится, что основной э
  
  17 May 2025, 09:25 in Новости криптовалют
- Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association
  
  Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTС) Cаммер Мерсингер (Summer Mersinger) 30 мая уйдет в отставку, чтобы стать генеральным директором правозащитной группы Blockchain Association, лоббирующей интересы криптоиндустрии в Вашингтоне. Blockchain Association объявила, что Мерсингер вступит на должность гендиректора 2 июня. В 2022 году Мерсингер, принадлежащая к Республиканской партии США, была назначена экс-президентом Джо Байденом в качестве комиссара CFTC. Чиновница была
  
  15 May 2025, 07:50 in Новости криптовалют
- Семья Трампа обвинила мошенников в слухах о запуске мемтокена Truth Social
  
  Компания семьи президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology опровергла слухи о планах по выпуску собственной мем-монеты Truth Social. Заявление было опубликовано на официальном аккаунте компании в Truth Social, собственной соцсети Трампа. Старший сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.) в посте на платформе Илона Маска X заявил, что утверждения о запуске токена Truth Social исходят от мошенников. Трамп-младший рассказал, что спекуляции о возможн
  
  13 May 2025, 11:48 in Новости криптовалют
- Генпрокуратура штата Орегон обвинила Coinbase в нарушении законов о ценных бумагах
  
  Прокуратура Орегона подала иск против американской криптобиржи Coinbase, обвинив ее в торговле как минимум 31 незарегистрированной ценной бумагой, в том числе XRP, ADA, LINK, AAVE, SOL, COMP, ALGO, SAND, DASH, MKR и UNI. Генпрокурор Орегона Дэн Рейфилд (Dan Rayfield) утверждает, что Coinbase способствовала продаже незарегистрированных ценных бумаг, зарабатывая миллионы долларов на комиссиях, тогда как многие жители Орегона потеряли на этом деньги. «Coinbase завоевала доверие трейде
  
  22 Apr 2025, 07:16 in Новости криптовалют

Sign In

CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Биржа Gemini обвинила американского регулятора в растрате госбюджета на судебную тяжбу

Прокуратура США обвинила 12 человек в краже криптовалюты у инвестора Genesis

Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association

Семья Трампа обвинила мошенников в слухах о запуске мемтокена Truth Social

Генпрокуратура штата Орегон обвинила Coinbase в нарушении законов о ценных бумагах

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity