Команда Beanstalk через несколько месяцев после взлома перезапустила стейблкоин BEAN
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Инвестор из Флориды потерял $860 000 на сигнальной торговле через фейковую платформу
Криптоинвестор из Флориды Брайан Файрстоун (Brian Firestone) обвинил Alpha Stock Investment Training Center (ASITC) в сотрудничестве с мошеннической биржей CoinBridge Partners, из-за чего мужчина лишился $860 000. Согласно иску, поданному Файрстоуном в суд округа Колорадо, в декабре к нему обратился человек по имени Джон Смит, назвавшийся представителем ASITC. Смит предложил мужчине научить его торговать криптовалютами, и в рамках «обучения» ему было выделено $500. На веб-сайте уже не функц -
Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо -
Группу австралийцев обвинили в отмывании $123 млн через криптовалюты
Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы. Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании. Механизм работал так: наличные деньги, полученные о -
Пекин продаст конфискованные криптовалюты через гонконгские биржи
Полиция Пекина объявила о планах продать криптовалюты, изъятые в ходе уголовных дел, через лицензированные биржи в Гонконге. Для этого Пекинское муниципальное бюро общественной безопасности заключило партнерское соглашение с China Beijing Equity Exchange (CBEX). По данным местных СМИ, CBEX будет управлять продажей изъятых криптоактивов с использованием регулируемых платформ в Гонконге, которые проходят строгие проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML). CBEX назначит сто -
Банк России призвал усилить контроль за переводами через криптообменники
Центральный банк России призвал кредитные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт. Регулятор отметил, что так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности на рынке — нередко используются криптообменными сервисами, онлайн-казино и финансовыми пирамидами. Банкам предложено выявлять вышеуказанные операции при помощи онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени. Помимо
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now