Тигран Гамбарян: «Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC»

[News Bot]

 

Один из руководителей комплаенс-команды Binance отверг обвинения журналистов в потворстве противоправной деятельности, обвинив прессу в предвзятом изложении событий.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира вынуждена была опровергать данные июньских публикаций агентства Reuters о деятельности Binance за последние пять лет и ее связях с незаконными денежными операциями. Эксперты агентства говорили, что Binance стала одним из мировых центров преступной деятельности, что в пользовательской базе Binance можно заметить связи с Hydra и другими преступными группировками, такими, как северокорейская хакерская группа Lazarus. Все это позволило с 2017 по 2021 год отмыть не менее $2.35 млрд, полученных незаконным путем, настаивали авторы публикаций Reuters .

 

Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности Налоговой службы США Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) категорически отвергает обвинения Reuters и считает, что журналисты в погоне за сенсацией специально излагают факты так, как им выгодно:

 

«Вы не можете контролировать все поступающие деньги. Вы не можете контролировать абсолютно все размещенные депозиты. Вы можете контролировать только то, что вы непосредственно делаете с этими средствами потом. Когда индийские мошенники просят людей получать подарочные карты Apple, означает ли это, что Apple отмывает сотни миллионов долларов? Нет. Преступники идут самым простым и дешевым путем. Если на данном этапе Binance был самым дешевым вариантом, почему бы им не воспользоваться?».

 

 

Подробнее: https://bits.media/tigran-gambaryan-binance-poteryala-90-polzovateley-posle-vnedreniya-protsedur-kyc/

[Helber]

Другая большая беда - формальный подход к исполнению требований KYC. Шаг вправо-шаг влево от писаных требований - уже провокация. На бытовом уровне это выглядит как самодурство.

Я с весны никому не порекомендую бинанс, и не только по «коллективному опыту», но и по личному. После уже увиденного отношения ждешь от биржи любой подлости. 
Бывает, что биржа теряет 90% пользователей, и бывает, что теряет на 99% одного пользователя.

Теперь при чтении подобных новостей трудно удержаться от злорадства(