Расследование криптовалютного скама GainBitcoin

[medvedev1974]

П

Показатели деятельности пирамиды GainBitcoin :

• проект собрал по разным оценкам от 385 тыс. до 600 тыс. BTC, что эквивалентно $12,8 млрд.;
• общее число участников превысило 100 000 человек;
• платформа создана в 2013 году 3-мя братьями Аджайя Бхардваджа, Амита Бхардваджа и Вивек Бхардваджа;
• организация GainBitcoin осуществлялась по классической схеме пирамиды. Управляющей компанией стала фирма 7Star, принадлежащая одному из братьев- основателей пирамиды;
• основатели пирамиды обещали прирост в 10% от вложенный суммы ежемесячно при сроке вложений 18 месяцев. С ростом стоимости криптовалюты и притоком новых участников организатором удавалось сохранять на протяжении определенного времени данные условия, однако, затем неизбежно произошел обвал пирамиды, организаторы перестали выплачивать средства и вкладчики лишились своих инвестиций.

 

Организационная структура:

GainBitcoin – инвестиционный продукт, привлекавший средства в BTC под проценты, а также в облачный майнинг;

GBMiners – майнинг пул, возможно, работавший в Китае.

Один из адресов, принадлежащих пулу: 1ELmaYHcMyPUTLuG9E1kTu7twF1LbuJ24E. С указанного майнинг пула, средства выводились на биржу Poloniex, BTC-e и сервисы CryptoLocker и Xapo.

Paybits – платежная система проекта;

Coinbank – крипто-банк проекта;

MCAP Labs – компания, выпустившая в апреле 2017 году свой токен MCAP. Контракт монеты 0x93e682107d1e9defb0b5ee701c71707a4b2e46bc. Некоторое время спустя, MCAP стал не просто альтернативным вариантом получения выплат, он стал единственным вариантом выплат по умолчанию, заменив BTC, которые были криптовалютой для выплат по первоначальному контракту. Цена монеты с момента запуска в основном имела отрицательную динамику.

 

 Изучение открытых источников позволило выявить один из главных адресов, принадлежащих GainBitcoin: 1EYSiRC2nUi2xLMTuwkWhHtpTTVVZ6KNrz, оборот адреса составил 46 899 BTC, последняя активность адреса 27 ноября 2017 года.

Изучение исходящих транзакций позволило установить пути вывода средств, а также адреса холодного хранения средств пирамиды.

Так выводы средств в основном осуществились через адреса, принадлежащие биржам Okex и Huobi и сервисам Zebpay и CryptoLocker.

 

Изучение входящих транзакций позволило установить, что пополнение адреса 1EYSiRC2nUi2xLMTuwkWhHtpTTVVZ6KNrz осуществлялось со следующих ресурсов: бирж Bitfinex, Huobi, Polonex, сервисов 777Coin, BitcoinGrowthFund и Zebpay.

 

В процессе изучение транзакций основного адреса GainBitcoin, в поле нашего зрения попал кошелек 1KK8K3VrabAeweEkiAZZjcqDZiHgsVUki6, который был создан 30 апреля 2015 года и функционирует до настоящего времени. Оборот адреса составляет 172 371 BTC, текущий баланс 34.7 BTC.

Также, к кошелькам, которые в настоящее время активны можно отнести 1PKDWNfjgQuabrDhSeq2PFXXVnbCUQv5Qe (оборот 40 000 BTC) и 1PEmiYJaS1gcbCopwvurQ1q6u7wz6karKK (оборот 20 000 BTC).

Предположительно эти 3 адреса принадлежат сервису, который обслуживал интересы GainBitcoin. Пополнение указанных действующих адресов в 2022 году осуществлялось с биржи OKX, а вывод средств осуществлялся через адреса, принадлежащие кошельку BetVIP.

 

Кроме того, в ходе расследования нами установлены несколько кошельков холодного хранения: 1HR3LzHyBtNNN1Dq49WqSiSwzFK27yyn2b на указанный адрес в течение июля 2022 года было переведено 3 374 BTC, которые на момент исследования все еще находятся на указанном адресе.

34xwHezbUroufACKVBeFrWZEHEfiDsq6fj на указанный адрес 7 июля 2022 года было переведено 1084 BTC, которые на момент исследования все еще находятся на указанном адресе.

 

Выводы:

Создатели пирамиды GainBitcoin действовали по классической для подобных компаний схеме. Сбор средств у инвесторов осуществлялся в криптовалюте BTC при этом выплаты на первоначальном этапе также производились в BTC. С апреля 2017 года организаторы запускают собственный токен MCAP и принудительно переводят выплаты в данный токен. Нужно ли говорить, что управление ценой монеты и ее ликвидностью оставалось в руках организаторов пирамиды.

Общий объем собранных пирамидой GainBitcoin средств, выявленный в результате расследования TokenScope составил, судя только по основному адресу не менее 46 899 BTC (что даже по текущему курсу составляет более $1 млрд.). Также большой объем средств собран в собственном токене MCAP. Собранные средства были выведены в основном через биржи Bitfinex, Huobi, Poloniex, сервисы 777Coin, BitcoinGrowthFund и Zebpay.

Дополнительно нами выявлены 3 адреса пирамиды, активные по настоящее время, а также кошельки холодного хранения, где в настоящее время находятся более 4 000 BTC, что эквивалентно $80 млн.

 

Оригинал материала доступен по ссылке Расследование крупнейшего в истории криптовалютного скама GainBitcoin | TokenScope