TetherEx мошенники! Хищение 11,3к USDT через фишинговый AML в браузере TrustWallet на сайте coins-check.com

[Lexantina]

Всем привет. 12 сентября 2026 года я планировала обменять USDT на наличные евро через обменник TetherEx в г. Тиват (Черногория).

Это мошенническая схема работает до сих пор – ссылки ниже. Они чистят свой цифровой след, нет никаких негативных отзывов в открытом доступе.

 

Менеджер @obmen_tetherex

Сайт https://tetherex.org

Канал https://t.me/+rKuGJbTBmJs0Mzdi
Скрины прикладываю.

 

До сделки коммуникация выглядела абсолютно штатно: Тг-канал, канал с отзывами, сайт с заявленными офисами в 63 странах, согласование курса и личной встречи в офисе.

Примерно за 30 минут до встречи со мной связался менеджер обменника, представился Александром. Он сообщил, что перед выдачей наличных необходимо провести AML-проверку USDT на санкционные и иные риски. Объяснил, что это правила обменника, они переживают за свою репутацию, услуга платная, но они готовы компенсировать все расходы.

 

Изначально мои средства находились на бирже Bybit и я планировала перевод именно оттуда. Менеджер объяснил, что средства с биржи якобы нельзя корректно проверить из-за смешивания потоков, и попросил сначала вывести всю сумму сделки на мой личный Trust Wallet.

После перевода мы созвонились в Telegram. По его инструкции я открыла в Trust Wallet через встроенный поиск/dApp Browser и перешла на:

coins-check.com

 

Сайт визуально имитировал AML-сервис. Никаких предупреждений об опасности не было. Мне объяснили, что проверка займёт пару минут и результат я увижу на экране.

Я дважды нажала «Подтвердить».

 

Критически важный момент: на последнем экране подтверждения Trust Wallet отображались coins-check.com, контракт USDT, предполагаемая комиссия 10.4403 TRX (~$3.56) и надпись “Unparsed transaction”. При этом не была показана сумма USDT, которую я фактически разрешала списать. Как я позже выяснила это не баг кошелька, а архитектурное решение. Скрин экрана перед списанием прикладываю.

Я увидела push-уведомление о списании USDT сразу после второго подтверждения: с кошелька были списаны все находившиеся на нём USDT — 11,294.556608 USDT. После этого собеседник сбросил звонок и заблокировал меня. Я сразу написала админу канала TetherEx о случившемся и он также меня заблокировал. Соответственно, я исключаю тот вариант, что мне написал фэйковый менеджер честного обменника.

14 сентября 2026 года я направила подробное обращение в поддержку Trust Wallet на support@trustwallet.com. На 17 сентября никакого ответа от них нет.

Также пишу в разные СМИ, чтобы предупредить об указанной мошеннической схеме.

 

Будьте бдительны! 

 

[Helber]

@Lexantina, сочувствую, бывает...

 

А как вы их нашли?

[Lexantina]

6 минут назад, Helber сказал:

@Lexantina, сочувствую, бывает...

 

А как вы их нашли?

Через поиск в Тг, потом проверила отзывы через ИИ. Это далеко не первый опыт обмена крипта-кэш в разных странах, но на мошенников нарвалась впервые

[Helber]

38 минут назад, Lexantina сказал:

Через поиск в Тг, потом проверила отзывы через ИИ. Это далеко не первый опыт обмена крипта-кэш в разных странах, но на мошенников нарвалась впервые

Есть же мониторинги

https://kurs.expert/

И другие. У нас и то есть.

В телеграме искать надежный обменник, это как в цыганском таборе искать честного барышника. 

Edited 17 Sep 2026, 15:08 by Helber

[camelion77]

1 час назад, Lexantina сказал:

Он сообщил, что перед выдачей наличных необходимо провести AML-проверку USDT на санкционные и иные риски

Раз наличка то это делается в присутствии лично, нормальная практика. На этом этапе уже надо было насторожиться, раз вы говорите, что меняли и не раз.

1 час назад, Lexantina сказал:

Изначально мои средства находились на бирже Bybit и я планировала перевод именно оттуда. Менеджер объяснил, что средства с биржи якобы нельзя корректно проверить из-за смешивания потоков

Ну это вообще стремная тема, что он несёт? По новомодному редфлаг) На кого рассчитаны такие утверждения?

Золотое правило еще ранних альтсезонов - любое сомнение, сайт не понравился, закорючка, оформление, ответы, даже внутреннее чувство стрёмное - никаких обменов, закрываем сайт идём дальше.

Edited 17 Sep 2026, 15:39 by camelion77

[Lexantina]

59 минут назад, Helber сказал:

В телеграме искать надежный обменник, это как в цыганском таборе искать честного барышника. 

Ну не соглашусь. Тг - это обычный ресурс для поиска нужных контактов. Планировалась очная встреча в офисе без каких-либо предоплат "под честное слово". 

На мой взгляд, самая надёжная история - личная рекомендация людей, которым доверяешь. Никакие мониторинги не являются гарантом того, что ты не нарвёшься на скам.

 

30 минут назад, camelion77 сказал:

Раз наличка то это делается в присутствии лично, нормальная практика. На этом этапе уже надо было насторожиться, раз вы говорите, что меняли и не раз.

Скажу больше: проверить AML можно и без меня, просто по номеру кошелька. Если отправляешь с биржи - обычно вообще вопросов нет.

Все умные, глядя в зеркало заднего вида, но в моменте это воспринялось как норма, хотя да, звоночки были

 

30 минут назад, camelion77 сказал:

Ну это вообще стремная тема, что он несёт? По новомодному редфлаг)

Да, это правда. Опять же в моменте были подобраны очень убедительные слова. Желаю, чтобы ни у кого не было подобного опыта, поэтому и создала эту тему. Кто-то ещё не знает, что подобный вид мошенничества существует

[Helber]

8 минут назад, Lexantina сказал:

Тг - это обычный ресурс для поиска нужных контактов.

Электрика или сантехника в русском чате - еще может быть.

Но в плане фин.услуг это точно рискованно.

10 минут назад, Lexantina сказал:

Планировалась очная встреча в офисе без каких-либо предоплат "под честное слово". 

Дело даже не обязательно в "проверке на амл"

Когда ваш контрагент - опытный шулер, вы играете на чужом поле. Даже когда вы ожидаете, что все сведется к простой и надежной тактике "даю стулья, получаю деньги". Ради большой суммы могут целый спектакль поставить!

Например, вы отправили крипту, вам дали деньги, и вдруг в офис врывается толпа голодных цыганят, начинает просить бакшиш, и когда вы от них отбиваетесь, обнаруживается, что деньги из банка приколов, а меняла уже далеко))

 

19 минут назад, Lexantina сказал:

На мой взгляд, самая надёжная история - личная рекомендация людей, которым доверяешь

Это да, но мошенники, лично вам незнакомые, через общение в том же телеграме успешно втираются в доверие, иногда тратят на это месяцы. Боюсь, если вы сохраните такую похвальную самоуверенность, вы и на этом когда-нибудь попадетесь.

 

 

[Mask]

5 часов назад, Lexantina сказал:

Через поиск в Тг, потом проверила отзывы через ИИ.

Теперь я понял как жительницы Бурятии и Калининграда, знакомясь с красивыми незнакомцами, отдают им деньги, да ещё и кредитов набирают. А мы то когда читаем такие новости, думаем, что такого не бывает)

5 часов назад, Lexantina сказал:

14 сентября 2026 года я направила подробное обращение в поддержку Trust Wallet на support@trustwallet.com. На 17 сентября никакого ответа от них нет.

А причём здесь кошелёк? Вы перешли в браузере по ссылки мошенника на фишинговый сайт и собственноручно отдали ему деньги. Такие сайты можно не только в браузере Trust Wallet открывать, но и в традиционных браузерах: Хром, Опера... Если что, то тоже в поддержку писать?

5 часов назад, Lexantina сказал:

Объяснил, что это правила обменника, они переживают за свою репутацию

Так может тогда лицензию должны были показать и что бы её можно было у регулятора проверить.

5 часов назад, Lexantina сказал:

Менеджер объяснил, что средства с биржи якобы нельзя корректно проверить из-за смешивания потоков

Ну да, на байбите могут быть иранские потоки и хвосты от российского рублевого стейблкоина.

5 часов назад, Lexantina сказал:

перешла на:

coins-check.com

Они используют сервис Cloudflare, можно там подать жалобу на обслуживаемый сайт.

Ссылки в подвале не работают.

Домен куплен 30.07.2026.

3 часа назад, Lexantina сказал:

Ну не соглашусь. Тг - это обычный ресурс для поиска нужных контактов.

Значит ещё не всё подарили)

3 часа назад, Lexantina сказал:

На мой взгляд, самая надёжная история - личная рекомендация людей, которым доверяешь.

Доверились?

@En1ken Да это лохотронщик @killnet, который уже как минимум третий раз в разных темах навязывает свои мутные услуги через личные переписки. По нему терпение уже закончилось.

[Helber]

Оффтоп перенес в тему, где он не оффтоп

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2131595-javanet-self-hosted-триаж-артефактов-и-анализ-уязвимостей-для-изолированных-контуров-go-локальный-ии/&do=getNewComment

[camelion77]

16 часов назад, Lexantina сказал:

Если отправляешь с биржи - обычно вообще вопросов нет

За последние 6 лет при отправке с биржи вопросов вообще никогда не было, более того, с того же Байбита частенько при отправке биржа пишет, что адрес принадлежит пользователю этой биржи и вы можете отправить без комиссии по UID.

По поводу отзывов обменника, на будущее. Не ищите хвалебные, ищите конфликтные и КАК обменник разруливает их, дальше уже принимаете решение связываться с ним или нет. Это есть на бесте или подобных площадках. 

[Helber]

30 минут назад, camelion77 сказал:

Это есть на бесте или подобных площадках. 

А также у нас. На бесте такое найти как раз труднее. А мы злые, мы такое частенько не прячем.

Хотя, всякое бывает, вот с темы Getbit я недавно снял закрепленный пост, когда они сделали возврат клиенту + мне потом написали в удачный момент.

Возможно, я пред тем, как выразился бы А.Н.Толстой, "испил крови", вот и был временно сытый и добрый